Încă o reţinere în dosarul MAIB. Administratorul bazei de date al Registru-Corect, este cercetat pentru spălare de bani şi însuşire în proporţii deosebit de mari. Acesta este bănuit că, în complicitate cu reprezentanta Moldasig, a comis infracţiunea de spălare de bani şi însuşire în proporţii deosebit de mari, prin intermediul SA Registru-Corect.
Amintim că, zilele curente, CNA a reţinut-o pe principala suspectă în acest dosar, care este învinuită că, în complicitate cu alte persoane, a comis infracţiunea de dobândire prin înşelăciune a acţiunilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, precum şi infracţiunea de spălare a banilor, cauzând daune în proporţii deosebit de mari acţionarilor instituţiei, estimate la aproximativ 20 000 000 de lei.
Potrivit datelor preliminare ale anchetei, femeia ar fi organizat o schemă prin care a deposedat câţiva acţionari ai MAIB şi alte persoane de 17 189 de acţiuni. Pentru realizarea planului său, aceasta a falsificat mai multe procuri prin care s-a dat dreptul unei terţe persoane să reprezinte interesele acţionarilor de facto, fără ca acţionarii să cunoască acest lucru. Ulterior, deţinătorul procurii, acţionând ilegal din numele acţionarilor, a transferat un pachet de acţiuni pe conturile unei companii off-shore.
Infracţiunea de spălare de bani se pedepseşte cu până la 15 ani de închisoare.
Vezi și aceste știri
Doi cetățeni ai Azerbaidjanului, condamnați la opt ani închisoare pentru șantaj. Ar fi pretins de la un alt azer 10 mii de euro
La practic doi ani de la incendiul de la Filarmonica Națională, Ministerul Culturii abia în septembrie 2022 va anunța concurs de idei pentru o nouă clădire
În Republica Moldova s-au înregistrat cazuri de pestă porcină și gripă aviară. ANSA anunță două focare
Advertoriale
Descoperă oferta turistică a Moldovei. A fost lansată campania „Hai la mine Acasă” (VIDEO)
Marșul Alăptării 2022: Alăptarea reprezintă cel mai natural început de viață (VIDEO)
