INFOGRAFIC. Zonele Offshore povestite celor mici

INFOGRAFIC. Zonele Offshore povestite celor mici
Colaj: Agora.md

Dezvăluirile în cazul #PanamaPapers, prin care câteva milioane de documente despre companiile înregistrate în zonele offshore au fost deconspirate, au făcut mai multe persoane să afle pentru prima dată despre aceste companii. Vorbim la nivel mondial, pentru că în Moldova, deja cunoaștem și simțim destul de bine efectul acestora, mai ales din cauza „furtului miliardului”.

Primul lucru care însă trebuie de înțeles este faptul că nu trebuie să punem semn de egalitate între o companie offshore și o activitate ilegală. În multe cazuri, în spatele companiilor offshore pot sta persoane care vor cumva să „dribleze” legislația fiscală a unui stat. Acest instrument însă a devenit de-a lungul timpului „o unealtă” utilă în mâna răufăcătorilor sau a celor care au ceva de ascuns, de exemplu oficialitățile din anumite state.

Mai multe detalii în infograficul de mai jos: 

În cazul #PanamaPapers de exemplu, este vorba de o scurgere în presă a bazei de date ce aparține unei firme din multe altele care se ocupă cu înregistrarea companiilor offshore în anumite jurisdicții. În lume, de exemplu, sunt mult mai multe tipuri de zone offshore. Companiile, la rândul lor, se clasifică în mai multe tipuri, care însă ne „îngroapă” în detalii tehnice, deviind de la esențial.

Deși sunt un instrument legal, companiile offshore au ajuns să fie unul din principalele instrumente de realizare a fraudelor bancare de proporții mari. Potrivit Băncii Mondiale, mai bine de 70% din cazurile mari de corupție au implicat folosirea zonelor offshore.

Cum pot fi folosite?

Companiile offshore pot fi folosite de persoanele rău intenționate pentru a ascunde sursa banilor folosiți pentru cumpărarea proprietății, ascunderea proprietarului real, menținerea controlului asupra proprietăților, sau ascunderea legăturii dintre proprietăți și afacerile ilegale.

În mod simplu, un „benficiar” își poate pierde urma cu ajutorul unui lanț de firme offshore, care sunt înregistrate dintr-o jurisdicție în alta făcând accesul autorităților din statul păgubit dificil.

Studii de caz

După cum s-a exprimat într-un interviu pentru Digi 24, directorul RiseProject România, Paul Radu, Moldova este unul din studiile de caz în ce privește impactul unor asemenea companii.

„Uitați-vă la Republica Moldova, unde a fost furată suma de aproape un miliard de dolari din câteva bănci. Băncile au dat împrumuturi unor firme off-shore, iar banii nu s-au mai recuperat, fiindcă nimeni nu știa cui să-i ceară. Moldova e o țară care are un PIB de vreo 8 miliarde, așa că un miliard e o sumă enormă. Ca urmare a acestui act criminal, să îi spun așa, FMI-ul nu mai dă împrumuturi, UE nu mai dă imprumuturi, România a refuzat la un moment dat să mai dea imprumuturi. Situația e dezastruoasă în țara de peste Prut, adică vorbim de consecințe reale, oamenii sunt afectați direct de acțiunile unor astfel de firme, iar ăsta e doar un exemplu”, a menționat acesta.

Scheme...

De exemplu o persoană interesată poate înregistra o companie în Moldova, care este deținută de o companie înregistrată într-o zonă offshore. La rândul ei, aceasta de asemenea poate fi o deținută de una, două sau mai multe companii care la rândul ei sunt înregistrate în alte zone offshore sau acceași zonă. 

Tot în acest proces pot fi implicați și agenți proxy, persoane care fie dau datele de identitate pentru a fi folosite în acest proces, fie le-au fost furate, ei neștiind de faptul că sunt proprietari sau au fost proprietari a unor firme. 

În general, principala măsură care ar putea să o ia statul ar fi să limiteze accesul acestor tipuri de companii cum ar fi la sectorul bancar, căi ferate, sau aeroport. Bunăoară, puține state și-ar dori „o soartă similară cu Moldova”. 

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Salariile și beneficiile demnitarilor: Pază de stat, pașaport diplomatic, transport gratuit sau bani pentru chirie

Salariile și beneficiile demnitarilor: Pază de stat, pașaport diplomatic, transport gratuit sau bani pentru chirie

Vasile Costiuc rămâne în arest la domiciliu pentru 30 de zile

Vasile Costiuc rămâne în arest la domiciliu pentru 30 de zile

Ucraina: O grupare ce pregătea atacuri împotriva infrastructurii țării la ordinele Moscovei, anihilată de Serviciul de Securitate (FOTO)

Ucraina: O grupare ce pregătea atacuri împotriva infrastructurii țării la ordinele Moscovei, anihilată de Serviciul de Securitate (FOTO)

Advertoriale
Testarea pentru Covid-19 e mai accesibilă cu TESTRAPID.MD

Testarea pentru Covid-19 e mai accesibilă cu TESTRAPID.MD

Câștigătoarea tombolei IuteCredit s-a ales cu un premiu în valoare de 100 000 lei (VIDEO)

Câștigătoarea tombolei IuteCredit s-a ales cu un premiu în valoare de 100 000 lei (VIDEO)

Aveți nevoie de un credit? Acum puteți solicita un împrumut de până la 300.000 de lei fără gaj de la FinComBank

Aveți nevoie de un credit? Acum puteți solicita un împrumut de până la 300.000 de lei fără gaj de la FinComBank

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Vicepremierul Spînu: Există riscul de sistare a livrărilor de gaz, dacă nu se va face auditul datoriei „Moldovagaz”
  • 2
    Modificări în Protocolul Clinic Național pentru tratarea COVID-19: Carantină redusă de la 14 zile la 10 zile, noi criterii de revenire la muncă și mai multe remedii antivirale incluse
  • 3
    Meta, compania mamă a rețelei sociale Facebook, anunță că a construit cel mai rapid supercomputer din lume. Când va intra în funcțiune
  • 4
    „Cheile la bază” sau „Jos prețul la metan!”: Șoferii de taxi, divizați între protestele din fața Guvernului și rândurile la gazul „de aur” (VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.