Percheziții în Sankt Petersburg în dosarul spălării a peste 18 miliarde de dolari prin băncile moldovenești

Percheziții în Sankt Petersburg în dosarul spălării a peste 18 miliarde de dolari prin băncile moldovenești
Foto: davydov-index.ru

Colaboratorii organelor de forță din Federația Rusă efectuează marți percheziții în Sankt Petersburg într-un dosar privind spălare a peste 18 miliarde de dolari prin băncile din Republica Moldova, informează RIA Novosti cu referire la o sursă în organe de aplicare a legii, transmite Agora.

„Organe federale de aplicare a legii efectuează măsuri de anchetă, în dosarul scoaterii în străinătate prin băncile din Republica Moldova a 18 miliarde de dolari”, a declarat sursa.

Potrivit presei locale, măsuri de investigație, care vor continua până la data de 6 aprilie, sunt efectuate de colaboratorii Departamentului securității economice din cadrul Ministerului de Interne a Federației Ruse, în colaborare cu Departamentul securității economice Ministerului de Interne din Sankt-Petersburg și regiunea Leningrad, precum și Departamentul direcţiei securitate internă a FSB. Perchezițiile au loc atât în birouri, cât și în apartamente private.

Reamintim că, în aprilie 2015 la solicitarea Băncii Centrale a Federației Ruse a fost inițiată procedură penală în cazul retragerii banilor în străinătate prin băncile moldovenești. Se presupune că în schema criminală au fost implicate circa 500 de persoane și circa 60 de bănci ruse. În perioada 2010-2014 prin băncile moldovenești au fost retrase de pe teritoriul Federației Ruse aproximativ 700 de miliarde de ruble (sau 18 miliarde de dolari conform cursului de schimb valutar de la acel moment).

Sprijină redacția Agora cu doar 98 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
În acest an, vom avea Târg de Crăciun! Detaliile oferite de prim-ministra Gavrilița

În acest an, vom avea Târg de Crăciun! Detaliile oferite de prim-ministra Gavrilița

CtEDO va face publică pe 7 decembrie hotărârea în cauza fostului premier Vlad Filat contra Moldovei

CtEDO va face publică pe 7 decembrie hotărârea în cauza fostului premier Vlad Filat contra Moldovei

25 de familii ale lucrătorilor medicali decedați de COVID-19 vor primi ajutor din partea statului

25 de familii ale lucrătorilor medicali decedați de COVID-19 vor primi ajutor din partea statului

Advertoriale
Liber de sărbători cu partenerii LiberCard: de două ori mai multe rate pentru cumpărăturile preferate

Liber de sărbători cu partenerii LiberCard: de două ori mai multe rate pentru cumpărăturile preferate

Înscrie-te la Solidarity FabLab şi fii gata pentru profesiile viitorului

Înscrie-te la Solidarity FabLab şi fii gata pentru profesiile viitorului

Republica Moldova este mai bogată cu 20 000 de copaci grație unei acțiuni de împădurire, marca Linella (VIDEO)

Republica Moldova este mai bogată cu 20 000 de copaci grație unei acțiuni de împădurire, marca Linella (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
Cele mai populare
  • 1
    Maia Sandu, despre scandalul în care a fost implicată Avocata Poporului: „Răspunsurile doamnei Moloșag nu au fost convingătoare”
  • 2
    Ședința de judecată în care urmează să se decidă dacă Marina Tauber va ieși din cursa electorală se amână pentru mâine. Tauber atacă decizia CEC la Curtea de Apel (UPDATE)
  • 3
    UPDATE: CSP a respins cererea de suspendare a procedurii de evaluare a performanțelor lui Stoianoglo
  • 4
    Fără procurori din România în comisia de evaluare a lui Stoianoglo. Motivul pentru care Mariana Alexandru a fost retrasă
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.