Banii lui Putin care au dispărut în offshore, detectați de ofițerii de investigație Lituanieni
Informații noi despre presupusele miliarde ascunse de președintele rus, Vladimir Putin prin intermediul companiilor offshore vin din Lituania. Potrivit OCCRP, Serviciul de Investigație al Crimelor Financiare din Lituania a confirmat că o sumă importantă de bani a trecut prin conturi din această țară, însă nu au rămas acolo. Este vorba de Ukio Banas, cunoscută deja după ce a apărut în alte cazuri de spălare de bani, inclusiv în cazul Magnițki. Instituția bancară și-a pierdut licența în 2013 iar principalul acționar, Vladimir Romanov a fugit din țară primind azil politic în Federația Rusă.
・
Potrivit sursei, banii au fost plătiți prin instituția bancară menționată mai sus, așa cum indică și fișierele firmei Mossack Fonseca scurse pe internet. Este vorba de Dino Capital S.A. în Panama; Starcourt Worldwide Ltd., Belize; Delco Networks S.A., în British Virgin Islands (BVI); and Kentway S.A., BVI.
Tranzacțiile au vizat acțiuni ale companiei de stat Rosneft. Totuși unele conturi folosite de companiile offshore au fost lichidate încă din 2009, dar unele din ele încă există la o altă bancă, ce a preluat „partea sănătoasă” a Ukio Bankas, și nu au mai fost folosiți de atunci.
Amintim că pe 4 aprilie Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) a publicat duminică rezultatele unei ample anchete jurnalistice potrivit cărei șefi de stat, politicieni de rang înalt, miliardari, celebrităţi, sportivi, dar şi reţele criminale se numără printre beneficiarii reali a peste 214 000 de companii offshore înregistrate în 21 de paradisuri fiscale.