Banii lui Putin care au dispărut în offshore, detectați de ofițerii de investigație Lituanieni

Banii lui Putin care au dispărut în offshore, detectați de ofițerii de investigație Lituanieni
Foto: turner.com


Informații noi despre presupusele miliarde ascunse de președintele rus, Vladimir Putin prin intermediul companiilor offshore vin din Lituania. Potrivit OCCRP, Serviciul de Investigație al Crimelor Financiare din Lituania a confirmat că o sumă importantă de bani a trecut prin conturi din această țară, însă nu au rămas acolo. Este vorba de Ukio Banas, cunoscută deja după ce a apărut în alte cazuri de spălare de bani, inclusiv în cazul Magnițki. Instituția bancară și-a pierdut licența în 2013 iar principalul acționar, Vladimir Romanov a fugit din țară primind azil politic în Federația Rusă.

Potrivit sursei, banii au fost plătiți prin instituția bancară menționată mai sus, așa cum indică și fișierele firmei Mossack Fonseca scurse pe internet. Este vorba de Dino Capital S.A. în Panama; Starcourt Worldwide Ltd., Belize; Delco Networks S.A., în British Virgin Islands (BVI); and Kentway S.A., BVI.

Tranzacțiile au vizat acțiuni ale companiei de stat Rosneft. Totuși unele conturi folosite de companiile offshore au fost lichidate încă din 2009, dar unele din ele încă există la o altă bancă, ce a preluat „partea sănătoasă” a Ukio Bankas, și nu au mai fost folosiți de atunci.

Amintim că pe 4 aprilie Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) a publicat duminică rezultatele unei ample anchete jurnalistice potrivit cărei șefi de stat, politicieni de rang înalt, miliardari, celebrităţi, sportivi, dar şi reţele criminale se numără printre beneficiarii reali a peste 214 000 de companii offshore înregistrate în 21 de paradisuri fiscale.

Sprijină redacția Agora cu 160 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Judecătoria Soroca a devenit mai accesibilă pentru persoanele cu deficiențe locomotorii

Judecătoria Soroca a devenit mai accesibilă pentru persoanele cu deficiențe locomotorii

În spitalele din Chișinău crește numărul pacienților internați cu COVID-19. Au fost activate mai multe locuri pentru copii

În spitalele din Chișinău crește numărul pacienților internați cu COVID-19. Au fost activate mai multe locuri pentru copii

Noi „stăm la ceai” cu fanii. Mai mult, le dăruim pentru abonamente migdale și ciocolată

Noi „stăm la ceai” cu fanii. Mai mult, le dăruim pentru abonamente migdale și ciocolată

Advertoriale
Tot ce trebuie să știi despre serviciile de închiriere auto în Republica Moldova

Tot ce trebuie să știi despre serviciile de închiriere auto în Republica Moldova

Mai multă protecție pentru afacerea ta cu noile soluții Antivirus de la Orange

Mai multă protecție pentru afacerea ta cu noile soluții Antivirus de la Orange

Ei sunt campionii schimbării 2021. Personalități din diverse domenii au fost premiați pentru implicare (FOTO)

Ei sunt campionii schimbării 2021. Personalități din diverse domenii au fost premiați pentru implicare (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Titlurile din presa străină despre dezvăluirea Nataliei Morari: De la „revelația șocantă” la „declarația care a adus furtună”
  • 2
    Scopul autorităților în privința emigranților: Până-n 2025, 25% dintre moldovenii aflați în străinătate să își dorească să revină acasă și 50% din cei reveniți să fie reintegrați cu succes
  • 3
    PUN către PAS: „Numiri abuzive în funcții, eliberări pe criterii de partid și concursuri trucate” (VIDEO)
  • 4
    Tocmai 16 decese, cauzate de COVID-19, în ultima duminică din septembrie
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.