Potrivit sursei, banii au fost plătiți prin instituția bancară menționată mai sus, așa cum indică și fișierele firmei Mossack Fonseca scurse pe internet. Este vorba de Dino Capital S.A. în Panama; Starcourt Worldwide Ltd., Belize; Delco Networks S.A., în British Virgin Islands (BVI); and Kentway S.A., BVI.
Tranzacțiile au vizat acțiuni ale companiei de stat Rosneft. Totuși unele conturi folosite de companiile offshore au fost lichidate încă din 2009, dar unele din ele încă există la o altă bancă, ce a preluat „partea sănătoasă” a Ukio Bankas, și nu au mai fost folosiți de atunci.
Amintim că pe 4 aprilie Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) a publicat duminică rezultatele unei ample anchete jurnalistice potrivit cărei șefi de stat, politicieni de rang înalt, miliardari, celebrităţi, sportivi, dar şi reţele criminale se numără printre beneficiarii reali a peste 214 000 de companii offshore înregistrate în 21 de paradisuri fiscale.
Un Emoji sau Sticker va îmbogăți acest articol.