Percheziții la sediul Societe Generale în urma scandalului PanamaPapers
Sediul central al băncii Societe Generale, situat în cartierul La Defense din Paris, a fost percheziționat, marțea trecută, de reprezentanți ai Oficiului central de lupta împotriva infracțiunilor financiare și fiscale, în urma dezvăluirilor din scandalul Panama Papers. Banca franceză este vizată în scandal după ce ar fi deschis aproape 1.000 de societăți offshore prin intermediul firmei panameze de avocatură Mossack Fonseca, susține AFP citat de Hotnews.
・
Perchezițiile de marți au avut loc în cadrul unei anchete preliminare privind "frauda fiscală agravată". Ancheta este demarată de Parchetul francez.
Cotidianul francez Le Monde a scris că Societe Generale ar ocupa locul al patrulea în clasamentul băncilor care au creat cele mai multe societăți offshore prin intermediul cabinetului panamez de avocatură Mossack Fonseca, după HSBC, UBS și Credit Suisse.
Le Monde a scris că Societe Generale ar deține 979 de societăți offshore create prin intermediul cabinetului de avocatură Mossack Fonseca.
Societe Generale s-a mai aflat în centrul unui imens scandal în anul 2008, când banca a descoperit o frauda de 4,9 miliarde de euro cauzata de un trader al instituției.