Analiza a milioanelor de documente ale companiei Mossack Fonseca a relevat faptul că o mare parte din companii erau înregistrate pe persoane interpuse. În unul din cazurile relevate managerul a peste 10 mii de companii s-a dovedit a fi o persoană decedată de 10 ani, scrie Sunday Times.
În urma analizei documentelor efectuată de echipa The Sunday Times, s-a descoperit că Vianca Scott era managerul a 10,261 de companii, chiar dacă a decedat mai mult de 10 ani în urmă. Cea mai mare parte din aceste companii au fost înregistrate de compania Mossack Fonseca.
Televiziunea olandeză care a avut acces la documente a descoperit că femeia a decedat în 2005. Totuși acest lucru nu a prezentat un obstacol pentru a o desemna în funcții de conducere . Astfel ea „semna” acte și se „prezenta” la adunările organelor de conducere și era aleasă în calitate de secretat al companiei.
Yvette Rogers un alt director straniu, este o doamnă care conducea peste 7 mii de companii, dar locuiește într-un bungalou cu două odăi, într-o pădure la 20 de km de la capitala Panamei. Atunci când jurnaliștii i-au adresat întrebări pe acest caz, ea a refuzat să ofere comentarii.
The Panama Papers reprezintă o scurgere fără precedent a milioane de documente din baza de date Mossack Fonseca, a patra cea mai mare companie de avocatură offshore din lume. În aceste acte figurează 140 de politicieni și persoane publice. În total persoanele care figurează în aceste documente au utilizat peste 214 mii de entități offshore, pentru a ascunde proveniența surselor financiare.
Vezi și aceste știri
Procurorul anticorupție Vasile Plevan cere abținere de la examinarea pretinselor ilegalități în cazul lui Robu. CSP trimite declarația la PA
Dosarul „Trușeni”, trimis în judecată: Noi percheziții și o reținere a unui fost polițist
