Procurorii pentru combaterea crimei organizate au efectuat, marţi, raiduri la birourile firmei Mossack Fonseca, în căutarea dovezilor privind desfăşurarea unor activităţi de spălare de bani şi de finanţare a terorismului, în urma unei scurgeri de informaţii care a generat scandalul Dosarele Panama.
Ofiţeri de poliţie au format un cordon în jurul birourilor, în timp ce procurorii căutau documente, informează site-ul publicaţiei The Guardian, citat de zf.ro.
Procuratura a anunţat că scopul raidurilor este de a găsi documente aflate în legătură cu informaţiile publicate în presă, potrivit cărora firma ar fi fost folosită pentru acţiuni ilicite.
Firma Mossack Fonseca a comunicat faptul că nu a defăşurat activităţi ilegale, anunţând că doar a creat conturi financiare offshore şi societăţi-paravan anonime pentru clienţi şi că nu are nicio implicare în modul în care acele conturi au fost utilizate.
Peste 11 milioane de documente, care dovedesc acţiuni întreprinse de oameni bogaţi şi celebri, precum ascunderea averilor, spălarea de bani, evitarea sancţiunilor ori a taxelor, au fost făcute publice în urma unei scurgeri de documente interne ale firmei panameze de avocatură Mossack Fonseca.
Vezi și aceste știri
Permisele de conducere moldovenești au devenit valabile în Turcia
Pompierii desfășoară instruiri la Aeroportul Internațional Chișinău: Fumul și unitățile de intervenție - parte din exercițiu (FOTO/VIDEO)
Tenismanul sârb Novak Djokovic învinge la Australian Open: „ E cea mai importantă victoria din viaţa mea”
Advertoriale
Continuăm campania „Generația Inteligenței Financiare”. Urmăriți al doilea episod în limba rusă a serialului „Cunoaște sensul banului cu Emily” (VIDEO)
Microinvest susține agricultorii din Moldova cu CREDITE AGRO de până la 7 000 000 lei
