VIDEO. Evaziune fiscală și spălare de bani la mai multe case de schimb valutar din Capitală

VIDEO. Evaziune fiscală și spălare de bani la mai multe case de schimb valutar din Capitală
Foto: captură video

Doi bărbați, originari din Capitală, cu vârstele de 30 și respectiv 33 de ani, membri ai unei grupări criminale au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia gestionau diferite case de schimb valutar și sunt bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani, notează UNIMEDIA.

Suspecții au fost reținut pe 12 iunie în urma unei tranzacții ilegale care constituia suma de peste 600 mii de lei.

Forțele de ordine au efectuat 13 percheziții și au descins la domiciliile, oficiile, mașinile membrilor grupării, dar și la casele de schimb valutar gestionate de aceștia. În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești de diferite tipuri și în diferite valute, echivalentul acestora constituind suma de 1 494 441 de lei.

Astfel de percheziţii au avut loc în vara anului 2013, fiind ridicate surplusuri considerabile de mijloace bănești, care erau acumulate de membrii grupării în urma tranzacțiilor ilegale efectuate cu persoane fizice și juridice.

Atunci, în urma măsurilor întreprinse, au fost reținuți în flagrant membrii grupării, care aveau asupra lor mijloace bănești de valute străine, echivalentul acestora constituind peste 300 mii de lei, iar în urma percheziţiilor efectuate în incinta caselor de schimb valutar, amplasate în municipiul Chișinău, orașul Hîncești și Florești, s-au constatat surplusurile mijloacelor bănești în diferite valute străine, echivalentul acestora constituind suma de 1 600 000 de lei.

În acest caz, a fost inițiată o cauză penală. Actualmente, Poliția în comun cu Procuratura, în total, au ridicat sume bănești de 3 094 441 de lei, care urmează să fie depuse în bugetul de stat.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Am ajuns la 295 de susținători: Peste 30 de membri au venit în comunitatea de membri la final de noiembrie

Am ajuns la 295 de susținători: Peste 30 de membri au venit în comunitatea de membri la final de noiembrie

Patru funcționari de la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, reținuți de CNA

Patru funcționari de la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, reținuți de CNA

Încă 20 de zile de arest la domiciliu pentru Stoianoglo

Încă 20 de zile de arest la domiciliu pentru Stoianoglo

Advertoriale
Pe 3 decembrie, optați pentru Teleport taxi și beneficiați de cashback 10 lei pentru toate călătoriile

Pe 3 decembrie, optați pentru Teleport taxi și beneficiați de cashback 10 lei pentru toate călătoriile

Liber de sărbători cu partenerii LiberCard: de două ori mai multe rate pentru cumpărăturile preferate

Liber de sărbători cu partenerii LiberCard: de două ori mai multe rate pentru cumpărăturile preferate

Înscrie-te la Solidarity FabLab şi fii gata pentru profesiile viitorului

Înscrie-te la Solidarity FabLab şi fii gata pentru profesiile viitorului

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
Cele mai populare
  • 1
    Maia Sandu, despre scandalul în care a fost implicată Avocata Poporului: „Răspunsurile doamnei Moloșag nu au fost convingătoare”
  • 2
    Ședința de judecată în care urmează să se decidă dacă Marina Tauber va ieși din cursa electorală se amână pentru mâine. Tauber atacă decizia CEC la Curtea de Apel (UPDATE)
  • 3
    După ce a rupt-o, a primit alta nouă. Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a primit în dar harta României Mari (FOCUS)
  • 4
    Magistrații i-au permis șefului Oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinău, cercetat pentru îmbogățire ilicită, să părăsească țara
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.