RISE: Violoncelistul lui Putin a primit bani furați prin două companii din Moldova

RISE: Violoncelistul lui Putin a primit bani furați prin două companii din Moldova
Foto: RISE.md

Banii aflați pe conturile companiei off-shore controlate de violoncelistul Serghei Roldughin, prietenul președintelui rus Vladimir Putin, au fost transferați din Trezoreria Federației Ruse prin două companii înregistrate în Republica Moldova. Frauda a avut loc în 2007, anul în care Serghei Magnițky, un avocat rus care lucra pentru Hermitage Capital Management, a deconspirat furtul a 230 de milioane de dolari de la Trezoreria rusă, transmite Agora cu referire la RISE.

După ce au fost sustrași în mod fraudulos de la trezoreria rusă, la începutul anului 2008, banii au dispărut într-o serie de companii proxy. Două dintre acestea au fost înregistrate în Chișinău: Elenast-Com SRL, amplasată într-un bloc de apartamente din era comunistă, și Bunicon- Impex SRL, care și-a declarat sediul într-o clădire abandonată, actualmente un centru de oficii.

Elenast și Bunicon au transferat o parte din banii furați în februarie 2008 unei companii din BVI, Vanterey Union Inc., care apoi le-a redirecționat către Roberta Tranzit LLP, o companie cu sediul în Marea Britanie. Roberta Tranzit, la rândul său, i-a virat, împreună cu banii primiți și de la alte societăți afiliate (în total 2 milioane de dolari americani) companiei Delco. Plățile au fost efectuate într-o succesiune rapidă, toate ajungând la Delco în aceeași lună.

În mai 2008, Delco a achiziționat acțiunile Rosneft de la Roldughin, transferând pe contul companiei violoncelistului 800.000 de dolari americani.

Cele două companii din Republica Moldova, Elenast și Bunicon, au fost, de asemenea, implicate într-o serie de alte transferuri din cazul Magnițky. Banii care au trecut prin conturile lor au fost într-un final investiți în apartamente de lux din inima cartierului Wall Street din New York. La moment există un sechestru pe aceste apartamente pus de guvernul Statelor Unite.

Companiile din Moldova implicate în Cazul Magnițky au redirecționat banii prin conturile deținute la Banca de Economii. Banca a fost închisă în 2015, după ce a fost folosită într-una dintre cele mai mari fraude din istoria Moldovei - furtul unui miliard de dolari americani din sistemul bancar.

Reamintim că la începutul lunii aprilie Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) a publicat rezultatele unei ample anchete jurnalistice potrivit cărei șefi de stat, politicieni de rang înalt, miliardari, celebrităţi, sportivi, dar şi reţele criminale se numără printre beneficiarii reali a peste 214 000 de companii offshore înregistrate în 21 de paradisuri fiscale.

Printre șefi de stat care au ajuns în vizor se numără președintele rus, Vladimir Putin, care cu ajutorul oamenilor apropiați a scos în companii offshore circa 2 miliarde de dolari.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Numărul beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece anului  va fi majorat. Crește și termenul procesării cererilor depuse

Numărul beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece anului va fi majorat. Crește și termenul procesării cererilor depuse

Ceban afirmă că unele blocuri din sectoarele Botanica și Telecentru ar fi rămas fără apă. Premier Energy: „Nu e afectat sistemul de apeduct”

Ceban afirmă că unele blocuri din sectoarele Botanica și Telecentru ar fi rămas fără apă. Premier Energy: „Nu e afectat sistemul de apeduct”

Așteptarea vină are. Finlandezii nu vor să adere împreună cu Suedia la NATO

Așteptarea vină are. Finlandezii nu vor să adere împreună cu Suedia la NATO

Advertoriale
Petrom îți economisește timpul. Plătește facturile în timp ce faci plinul

Petrom îți economisește timpul. Plătește facturile în timp ce faci plinul

În premieră, mai mulți vârstnici din Republica Moldova beneficiază de servicii de e-sănătate și consiliere online

În premieră, mai mulți vârstnici din Republica Moldova beneficiază de servicii de e-sănătate și consiliere online

Articolele vestimentare Hermina: Îmbracă-te cu căldură la prețuri reduse!

Articolele vestimentare Hermina: Îmbracă-te cu căldură la prețuri reduse!

EMISIUNI
  • Prepare for Future | Olesea Gălușcă: Industria creativă din Moldova poate deveni pilonul cel mai important al economiei Moldovei
    Prepare for Future | Olesea Gălușcă: Industria creativă din Moldova poate deveni pilonul cel mai important al economiei Moldovei
  • Podcastul „Azi e vinerea” | Miroase a ars la Bismobil Kitchen, emisiunea „Iartă-mă” în justiție și care-i sportul nostru național (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Iarna secetoasă și temperaturile record. Cum resimte sectorul agricol schimbările climatice
Cele mai populare
  • 1
    Controlul unic la vama moldo-română ar putea deveni realitate din luna martie. Guvernul a aprobat un acord cu România (DOC)
  • 2
    La 19 ani de la numirea în funcție, reprezentantul permanent al Parlamentului în Secretariatul CSI va fi rechemat din funcție
  • 3
    Ultima oră! Blocul administrativ al Apă-Canal, deconectat de la energia electrică. Ion Ceban: „Faceți rezerve de apă”. Premier Energy: „Nu este afectat sistemul de apeduct”
  • 4
    Lavrov: După Ucraina, Moldova va fi următorul „centru antirusesc”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.