Guvernatorul BNM: Ar fi frustrant să găsim activele finanțate prin banii delapidați și să nu le putem recupera

Guvernatorul BNM: Ar fi frustrant să găsim activele finanțate prin banii delapidați și să nu le putem recupera
Foto: Agora.md/Dinu Matei Tănase

Compania Kroll raportează fiecare 4-6 săptămâni progresul anchetei cu privire la frauda bancară, susține guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea. El a explicat la ce atapă se află investigația și cum colaborează Moldova cu statele prin care au tranzitat banii furați. 

Cioclea afirmă că s-a întâlnit cu reprezentanții Kroll săptămâna trecută. „Ei ne țin la curent fiecare 4-6 săptămâni cum merge lucrul. Ei colectează toate materialele necesare pentru a constitui o bază de dovezi, acceptabile în orice jurisdicție străină pentru a demonstra paguba și să recupereze fondurile delapidate. Este un lucru și de jurist, și de anchetator. În această anchetă ei trebuie să confirme nu doar frauda ci să identifice toți beneficiarii prin analiza fluxurilor financiare, dar și să elaboreze o strategie juridică câștigătoare. Cel mai frustrant pentru noi ar fi să descoperim active finanțate prin banii delapidați fraudulos și să nu le putem recupera”, a declarat Cioclea. 

Potrivit guvernatorului, Moldova menține o relație cu toate băncile din toate țările prin care se presupune că au tranzitat banii. „Nu pot numi țările, dar sunt câteva jurisdicții unde țările joacă absolut deschis cu noi, au prezentat toată informația posibilă. Trebuie să avem răbdare, este foarte mult de lucru. Este și o întrebare de tactică”, a conchis Cioclea. 

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
 Lucrările de reparație și pregătire pentru perioada rece a anului a CET, Sursa I au fost finalizate. Precizările Termoelectrica

Lucrările de reparație și pregătire pentru perioada rece a anului a CET, Sursa I au fost finalizate. Precizările Termoelectrica

Viceprimarul capitalei Fadei Nagacevschi pleacă din funcție: „Revin în avocatură”

Viceprimarul capitalei Fadei Nagacevschi pleacă din funcție: „Revin în avocatură”

De la începutul anului s-au înregistrat 16 cazuri de intoxicații cu ciuperci. Recomandările specialiștilor

De la începutul anului s-au înregistrat 16 cazuri de intoxicații cu ciuperci. Recomandările specialiștilor

Advertoriale
Fiecare al treilea vizitator al sărbătorii Ziua Națională a Vinului a interacționat cu ediția specială AnimAliens Wines - Carla's Dreams

Fiecare al treilea vizitator al sărbătorii Ziua Națională a Vinului a interacționat cu ediția specială AnimAliens Wines - Carla's Dreams

Primul Forum pentru Responsabilizare Socială în Sănătate: Cum să fii tratat mai bine în instituțiile medicale?

Primul Forum pentru Responsabilizare Socială în Sănătate: Cum să fii tratat mai bine în instituțiile medicale?

„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
    DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Cum arată cererea, prin care cetățenii vor solicita compensații pentru achitarea facturii la energie și ce date trebuie introduse (DOC)
  • 2
    Președinția reacționează la înregistrarea video în care ar apărea șefa statului, Maia Sandu: „O manipulare de tip deepfake”
  • 3
    Premierul României: Putem să dăm Republicii Moldova până la cinci milioane metri cubi de gaz pe zi, dar nu mai mult
  • 4
    Jumătate din bărbații mobilizați într-o regiune din Rusia au fost trimiși acasă, iar comisarul-șef, dat afară
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.