Guvernatorul BNM: Ar fi frustrant să găsim activele finanțate prin banii delapidați și să nu le putem recupera

Guvernatorul BNM: Ar fi frustrant să găsim activele finanțate prin banii delapidați și să nu le putem recupera
Foto: Agora.md/Dinu Matei Tănase

Compania Kroll raportează fiecare 4-6 săptămâni progresul anchetei cu privire la frauda bancară, susține guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea. El a explicat la ce atapă se află investigația și cum colaborează Moldova cu statele prin care au tranzitat banii furați. 

Cioclea afirmă că s-a întâlnit cu reprezentanții Kroll săptămâna trecută. „Ei ne țin la curent fiecare 4-6 săptămâni cum merge lucrul. Ei colectează toate materialele necesare pentru a constitui o bază de dovezi, acceptabile în orice jurisdicție străină pentru a demonstra paguba și să recupereze fondurile delapidate. Este un lucru și de jurist, și de anchetator. În această anchetă ei trebuie să confirme nu doar frauda ci să identifice toți beneficiarii prin analiza fluxurilor financiare, dar și să elaboreze o strategie juridică câștigătoare. Cel mai frustrant pentru noi ar fi să descoperim active finanțate prin banii delapidați fraudulos și să nu le putem recupera”, a declarat Cioclea. 

Potrivit guvernatorului, Moldova menține o relație cu toate băncile din toate țările prin care se presupune că au tranzitat banii. „Nu pot numi țările, dar sunt câteva jurisdicții unde țările joacă absolut deschis cu noi, au prezentat toată informația posibilă. Trebuie să avem răbdare, este foarte mult de lucru. Este și o întrebare de tactică”, a conchis Cioclea. 

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Președinta Maia Sandu a promulgat Legea cu privire la ratificarea Convenției de la Istanbul

Președinta Maia Sandu a promulgat Legea cu privire la ratificarea Convenției de la Istanbul

Nemerenco: Funcționarii nevaccinați din ASP ar putea fi obligați să se testeze la COVID-19, la fiecare două săptămâni

Nemerenco: Funcționarii nevaccinați din ASP ar putea fi obligați să se testeze la COVID-19, la fiecare două săptămâni

Între rolurile de antreprenoare, angajată, mamă şi soţie. Povestea Olgăi Nicoară, care reușește să își împartă ziua în mai multe activități

Între rolurile de antreprenoare, angajată, mamă şi soţie. Povestea Olgăi Nicoară, care reușește să își împartă ziua în mai multe activități

Advertoriale
Un credit responsabil înseamnă Echilibru, pentru evitarea supraîndatorării

Un credit responsabil înseamnă Echilibru, pentru evitarea supraîndatorării

Sucursalele maib se schimbă la față. Cum arată prima sucursală renovată (FOTO)

Sucursalele maib se schimbă la față. Cum arată prima sucursală renovată (FOTO)

Managerul Glovo Moldova, la un an de activitate: Cele mai frecvente produse livrate și ce l-au învățat moldovenii (INTERVIU)

Managerul Glovo Moldova, la un an de activitate: Cele mai frecvente produse livrate și ce l-au învățat moldovenii (INTERVIU)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    „Ultima șansă a Moldovei”: Mitropolitul Vladimir, mesaj critic către guvernanți, după ratificarea Convenției de la Istanbul
  • 2
    A uitat unde și-a parcat Toyota, iar acum riscă doi ani de pușcărie. Isprava unui șofer din capitală
  • 3
    Ministrul desemnat la MAE România: „Moldova a primit o ofertă de la Gazprom de cinci ori mai scumpă decât în contractul de până la luna septembrie”
  • 4
    Moldova va începe să procure gaz din „surse alternative”, anunță prim-ministra Natalia Gavrilița. Negocierile cu Gazprom continuă
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.