Un moldovean a făcut evaziune fiscală de o jumătate de milion de euro, exportând 1500 de autoturisme din Italia

Un moldovean a făcut evaziune fiscală de o jumătate de milion de euro, exportând 1500 de autoturisme din Italia
Foto: ilgazzettino.it

Un cetățean originar din Republica Moldova a reușit să vândă în țări din Europa de Est peste 1500 de autoturisme rulate, timp de 6 ani, fără să achite taxele prevăzute de legislație, scrie nuovavenezia.it.

Militarii Gărzii Financiare din provincia italiană San Donà di Piave au finisat verificările fiscale în privința unui cetățean moldovean, rezident în San Donà.

Acesta desfășura activitate comercială fără să achite taxele și impozitele prevăzute de legislația italiană. Acesta vindea sau intermedia comercializarea autoturismelor rulate în țări din Europa de Est precum: România, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Cehia, Lituania și Croația.

Inițial el s-a impus ca interpret pentru clienții din afara țării care doreau să cumpere autoturisme în regiunile Venezia, Treviso și Pordenone. Ulterior a început să achiziționeze singur autoturisme de mâna a doua la un preț foarte mic, pentru o ulterioară comercializare în alte țări.

Organele de control din Italia au descoperit că modului de viață a familiei nu corespundea veniturilor declarate oficial. De asemenea ei au fost relevate mai multe semne care indicau desfășurarea acestui tip de afacere, prin plasarea anunțurilor publicitare, schimbarea frecventă a autoturismelor.

Odată ce a fost obținută permisiunea de a percheziționa casa moldoveanului, s-au descoperit acte ale autoturismelor, chei, evidența contabilă nedeclarată și 24 mii de euro, care erau utilizați pentru cumpărarea autoturismelor.

Controalele amănunțite au scos la iveală faptul că membrii familiei au deschis conturi curente pentru desfășurarea acestei afaceri.

La momentul intervenției organelor de anchetă din Italia erau pregătite de export 40 de autoturisme în valoare de circa 80 mii de euro.

Investigațiile ulterioare au arătat că din 2010 moldoveanul a reușit să comercializeze peste 1500 de autoturisme, având în șase ani o cifră de afaceri de circa 2,5 milioane de euro. Evaziunea fiscală fiind estimată la o jumătate de milion de euro.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Poliția anunță că pe 28 noiembrie va avea loc un nou protest în fața Procuraturii Generale

Poliția anunță că pe 28 noiembrie va avea loc un nou protest în fața Procuraturii Generale

Cetățean al Federației Ruse, depistat cu permis de ședere belgian falsificat. Acesta riscă sancțiuni penale

Cetățean al Federației Ruse, depistat cu permis de ședere belgian falsificat. Acesta riscă sancțiuni penale

Ministrul eston al apărării: Rusia nu a fost slăbită în mod grav de război până în prezent

Ministrul eston al apărării: Rusia nu a fost slăbită în mod grav de război până în prezent

Advertoriale
Farmacia Familiei deschide cea mai mare Hyper Farmacie DITA din țară!

Farmacia Familiei deschide cea mai mare Hyper Farmacie DITA din țară!

Moda trebuie să fie online! Despre fashion și inovație la cea de-a 7-a ediție Moldova In Fashion Conference (VIDEO)

Moda trebuie să fie online! Despre fashion și inovație la cea de-a 7-a ediție Moldova In Fashion Conference (VIDEO)

Cât costă să găsești angajați cu ajutorul unei companii de recrutare

Cât costă să găsești angajați cu ajutorul unei companii de recrutare

EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
    Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
  • Prepare for Future #10. Svetlana Dimitrioglo și Cătălina Bacalâm, despre digitalizarea globală a industriei fashion
  • DESCIFRAT| Interesele din spatele spargerilor de Telegram și securitatea cibernetică în era tehnologiilor informaționale (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Event-manager: „Poate cădea decorul, să nu vină un invitat special, orice se poate întâmpla”
  • Moldova, I am back! | Dmitri Moruz: „Vrem ca toți reprezentanții minorităților naționale și etnice din Republica Moldova să se simtă acasă și nimeni să nu plece din țară”
Cele mai populare
  • 1
    Șeful diplomației de la Minsk a „murit subit”, transmite presa din Belarus. Acesta urma să se întâlnească cu Serghei Lavrov
  • 2
    Președintele Chinei îi solicită liderului Coreei de Nord să să coopereze pentru accelerarea păcii în lume
  • 3
    Spitalul de la Bălți ar putea avea o conexiune de energie electrică separată. Nemerenco: „E o instituție strategică”
  • 4
    Kiev: O echipă de medici au reușit să facă o operație pe cord chiar în timpul deconectărilor de electricitate
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.