Un moldovean a făcut evaziune fiscală de o jumătate de milion de euro, exportând 1500 de autoturisme din Italia

Un moldovean a făcut evaziune fiscală de o jumătate de milion de euro, exportând 1500 de autoturisme din Italia
Foto: ilgazzettino.it

Un cetățean originar din Republica Moldova a reușit să vândă în țări din Europa de Est peste 1500 de autoturisme rulate, timp de 6 ani, fără să achite taxele prevăzute de legislație, scrie nuovavenezia.it.

Militarii Gărzii Financiare din provincia italiană San Donà di Piave au finisat verificările fiscale în privința unui cetățean moldovean, rezident în San Donà.

Acesta desfășura activitate comercială fără să achite taxele și impozitele prevăzute de legislația italiană. Acesta vindea sau intermedia comercializarea autoturismelor rulate în țări din Europa de Est precum: România, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Cehia, Lituania și Croația.

Inițial el s-a impus ca interpret pentru clienții din afara țării care doreau să cumpere autoturisme în regiunile Venezia, Treviso și Pordenone. Ulterior a început să achiziționeze singur autoturisme de mâna a doua la un preț foarte mic, pentru o ulterioară comercializare în alte țări.

Organele de control din Italia au descoperit că modului de viață a familiei nu corespundea veniturilor declarate oficial. De asemenea ei au fost relevate mai multe semne care indicau desfășurarea acestui tip de afacere, prin plasarea anunțurilor publicitare, schimbarea frecventă a autoturismelor.

Odată ce a fost obținută permisiunea de a percheziționa casa moldoveanului, s-au descoperit acte ale autoturismelor, chei, evidența contabilă nedeclarată și 24 mii de euro, care erau utilizați pentru cumpărarea autoturismelor.

Controalele amănunțite au scos la iveală faptul că membrii familiei au deschis conturi curente pentru desfășurarea acestei afaceri.

La momentul intervenției organelor de anchetă din Italia erau pregătite de export 40 de autoturisme în valoare de circa 80 mii de euro.

Investigațiile ulterioare au arătat că din 2010 moldoveanul a reușit să comercializeze peste 1500 de autoturisme, având în șase ani o cifră de afaceri de circa 2,5 milioane de euro. Evaziunea fiscală fiind estimată la o jumătate de milion de euro.

Sprijină redacția Agora cu doar 48 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un cadou dulce de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Ultimatum din partea Gazprom: „Dacă datoria nu va fi plătită, atunci vom sista livrările de gaz”

Ultimatum din partea Gazprom: „Dacă datoria nu va fi plătită, atunci vom sista livrările de gaz”

Familiile rămase fără casă în urma incendiului de la Buiucani vor primi cazare de la primărie

Familiile rămase fără casă în urma incendiului de la Buiucani vor primi cazare de la primărie

Energocom va achiziționa cinci milioane de metri cubi de gaze naturale

Energocom va achiziționa cinci milioane de metri cubi de gaze naturale

Advertoriale
Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Microinvest: “Nu avem locuri VIP pentru credite - suntem corecți și respectuoși cu fiecare”

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Achită cu cardul Mastercard de la maib și câștigă bilete la meciul Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

Excelează în banking, dar și la alergări. Angajații maib, pe podiumul Chișinău International Marathon (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Presa rusă scrie pe surse că una din condițiile rușilor e achitarea de către Chișinău a unei datorii de 700 milioane de dolari
  • 2
    De ce Maia Sandu nu se întâlnește cu Vladimir Putin? Explicația prim-ministrei Natalia Gavriliță
  • 3
    Spînu, fără rezultate concrete în urma vizitei în Rusia: „Oferta propusă de Gazprom nu este în avantajul cetățenilor noștri”
  • 4
    Ucraina ne-ar putea oferi gaz pe datorie, în condițiile în care R. Moldova și Rusia nu vor ajunge la un numitor comun
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.