Doi milionari moldoveni, implicați în scandalul Panama Papers

Doi milionari moldoveni, implicați în scandalul Panama Papers

Cea mai mare scurgere de informaţii din istorie prinde în cele peste 11 milioane de documente un număr de peste o sută de cetăţeni români, din care cel puţin patru sunt originari din Republica Moldova, arată o listă făcută publică de partener International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), scrie mold-street.md

În lista oamenilor de afaceri originari din Republica Moldova se regăsesc două persoane despre care a scris Rise Moldova: Iurie Orezov şi Gheorghe Ciobanu.

Ozerov este un om de afaceri prezent pe piaţa jocurilor de noroc şi a carburanţilor auto din România. Potrivit datelor Rise Moldova, acesta, împreună cu soţia sa, se află în cercul de afaceri al oligarhului moldovean Anatol Stati. 

În schimb Gheorghe Ciobanu, reprezintă la Bucureşti interesele milionarului moldovean Gabriel Stati. Este administrator al uneia dintre firmele din România ale grupului Ascom, cel mai mare holding petrolier din Republica Moldova şi este implicat într-o altă afacere cu energie în Prahova. Arhivele Mossack Fonseca îl leagă pe Ciobanu de două offshore-uri, unul cu afaceri imobiliare Tristan Real Estate Ltd, altul Casco Petroleum Overseas Ltd, care activează tot pe piaţa petrolului. Ambele sunt înregistrate în BVI şi fac parte din grupul lui Stati.
 
Moldoveanul ce a cucerit piaţa peştelui din România

Ilie Busuioc este un om de afaceri român, născut în 1968 în Republica Moldova, acum, patronul Ocean Fish, lider de piaţă pe semipreparate din peşte, fructe de mare şi peşte congelat din România. Cu ajutorul Mossack Fonseca şi Laveco LTD, Ilie Busuioc a înfiinţat în 2008 compania Blue Shark LTD, înregistrată în Brithish Virgin Islands.

După publicarea listei de către RISE Project, reprezentanţii Ocean Fish au venit cu o reacţie susţinând că firma Blue Shark LTD din British Virgin Island a fost deschisă în 2008, „doar pentru a putea importa anumite produse de la companii care aveau încheiate contracte de exclusivitate cu alte companii din România".

Un alt afacerist ce apare în listă este Constantin Iavorski, fost ministru al Energiei din Republica Moldova, . Iavorski face afaceri în România de peste două decenii. Acesta deţine, alături de familie, holdingul Unicom, prin care derulează o gamă largă de operaţiuni, în diferite sectoare de interes ca energia sau imobiliarele. Prima afacere importantă a fostului politician moldovean a fost legată de livrările de cărbune pentru termocentralele româneşti.
 
Iavorski apare în arhiva Mossack Fonseca drept secretar şi mai apoi director al offshore-ului Consimed Oil Limited, înregistrat în Insulele Britanice Virgine în 1997.

Potrivit forbes.ro, familia Iavorski, avea în 2014 o avere de 34 de milioane de euro şi ocupa poziţia 92 în Forbes 500 de miliardari. Constantin Iavorski (care în anii 1990-1991 a fost ministru în Guvernul condus de Mircea Druc) şi soţia sa Larisa deţine pachetul majoritar al Unicom Holding, care a generat pierderi de 3 milioane de euro în 2013. Familia Iavorski mai deţine în România o fabrică de butoaie şi peleţi, pe care îi exportă şi în Republica Moldova.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Poliția s-a adresat în judecată cu solicitarea de a obliga Primăria să suspende protestul din centrul orașului

Poliția s-a adresat în judecată cu solicitarea de a obliga Primăria să suspende protestul din centrul orașului

Guvernul maghiar a oferit 40 de burse în universitățile din Ungaria pentru studenții din R. Moldova

Guvernul maghiar a oferit 40 de burse în universitățile din Ungaria pentru studenții din R. Moldova

Votat în prima lectură: Mecanismul de asigurare a drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie va fi îmbunătățit

Votat în prima lectură: Mecanismul de asigurare a drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie va fi îmbunătățit

Advertoriale
Linella lansează o nouă campanie de imagine „Zi de zi adunăm Moldova la masă”

Linella lansează o nouă campanie de imagine „Zi de zi adunăm Moldova la masă”

Spune adio așteptării: Ia-ți imediat cardul tău personalizat de la maib

Spune adio așteptării: Ia-ți imediat cardul tău personalizat de la maib

Gala Fermierilor 2022. Cei mai buni agricultori au fost premiați pentru rezultate remarcabile

Gala Fermierilor 2022. Cei mai buni agricultori au fost premiați pentru rezultate remarcabile

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
    DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Președinta Parlamentului European consideră necesară accelerarea procedurii de aderare a Ucrainei și R. Moldova la UE
  • 2
    Sală arhiplină la Palatul Național. Peste 1.800 de spectatori au urmărit filmul CARBON în cadrul premierei naționale
  • 3
    De la valută, până la limba de stat. Care sunt schimbările care vor avea loc în regiunile anexate de Rusia
  • 4
    I-au spus adio Maiei Sandu, cu avioane de hârtie ce zburau împotriva vântului. Cum a eșuat trucul protestatarilor Șor (FOCUS)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.