Doi milionari moldoveni, implicați în scandalul Panama Papers

Doi milionari moldoveni, implicați în scandalul Panama Papers


Cea mai mare scurgere de informaţii din istorie prinde în cele peste 11 milioane de documente un număr de peste o sută de cetăţeni români, din care cel puţin patru sunt originari din Republica Moldova, arată o listă făcută publică de partener International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), scrie mold-street.md

În lista oamenilor de afaceri originari din Republica Moldova se regăsesc două persoane despre care a scris Rise Moldova: Iurie Orezov şi Gheorghe Ciobanu.

Ozerov este un om de afaceri prezent pe piaţa jocurilor de noroc şi a carburanţilor auto din România. Potrivit datelor Rise Moldova, acesta, împreună cu soţia sa, se află în cercul de afaceri al oligarhului moldovean Anatol Stati. 

În schimb Gheorghe Ciobanu, reprezintă la Bucureşti interesele milionarului moldovean Gabriel Stati. Este administrator al uneia dintre firmele din România ale grupului Ascom, cel mai mare holding petrolier din Republica Moldova şi este implicat într-o altă afacere cu energie în Prahova. Arhivele Mossack Fonseca îl leagă pe Ciobanu de două offshore-uri, unul cu afaceri imobiliare Tristan Real Estate Ltd, altul Casco Petroleum Overseas Ltd, care activează tot pe piaţa petrolului. Ambele sunt înregistrate în BVI şi fac parte din grupul lui Stati.
 
Moldoveanul ce a cucerit piaţa peştelui din România

Ilie Busuioc este un om de afaceri român, născut în 1968 în Republica Moldova, acum, patronul Ocean Fish, lider de piaţă pe semipreparate din peşte, fructe de mare şi peşte congelat din România. Cu ajutorul Mossack Fonseca şi Laveco LTD, Ilie Busuioc a înfiinţat în 2008 compania Blue Shark LTD, înregistrată în Brithish Virgin Islands.

După publicarea listei de către RISE Project, reprezentanţii Ocean Fish au venit cu o reacţie susţinând că firma Blue Shark LTD din British Virgin Island a fost deschisă în 2008, „doar pentru a putea importa anumite produse de la companii care aveau încheiate contracte de exclusivitate cu alte companii din România".

Un alt afacerist ce apare în listă este Constantin Iavorski, fost ministru al Energiei din Republica Moldova, . Iavorski face afaceri în România de peste două decenii. Acesta deţine, alături de familie, holdingul Unicom, prin care derulează o gamă largă de operaţiuni, în diferite sectoare de interes ca energia sau imobiliarele. Prima afacere importantă a fostului politician moldovean a fost legată de livrările de cărbune pentru termocentralele româneşti.
 
Iavorski apare în arhiva Mossack Fonseca drept secretar şi mai apoi director al offshore-ului Consimed Oil Limited, înregistrat în Insulele Britanice Virgine în 1997.

Potrivit forbes.ro, familia Iavorski, avea în 2014 o avere de 34 de milioane de euro şi ocupa poziţia 92 în Forbes 500 de miliardari. Constantin Iavorski (care în anii 1990-1991 a fost ministru în Guvernul condus de Mircea Druc) şi soţia sa Larisa deţine pachetul majoritar al Unicom Holding, care a generat pierderi de 3 milioane de euro în 2013. Familia Iavorski mai deţine în România o fabrică de butoaie şi peleţi, pe care îi exportă şi în Republica Moldova.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Incendiul de la poligrafie a fost stins: Zece echipaje de pompieri au luptat ore la rând cu flăcările (FOTO)

Incendiul de la poligrafie a fost stins: Zece echipaje de pompieri au luptat ore la rând cu flăcările (FOTO)

„Gadget-ul tinereții” sau „cărămida nemuritoare”. Nokia revine cu o surpriză pentru utilizatorii melancolici

„Gadget-ul tinereții” sau „cărămida nemuritoare”. Nokia revine cu o surpriză pentru utilizatorii melancolici

Care-i treaba cu amigdalele? Ce spun specialiștii despre legătura dintre extirparea acestora și sexul pacientului

Care-i treaba cu amigdalele? Ce spun specialiștii despre legătura dintre extirparea acestora și sexul pacientului

Advertoriale
Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Un preț mic la credit nu îți garantează mereu și cea mai bună oferta. Explică expertul Microinvest

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

Cum poți primi la farmacie un test HIV gratuit până la finalul lunii noiembrie

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

100 de angajați maib vor participa la Maratonul Internațional Chișinău. Iată ce i-a motivat (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    ULTIMĂ ORĂ! Pavel Filip se retrage de la conducerea PDM
  • 2
    SUA: Legea care interzice avortul după şase săptămâni de sarcină, chiar în caz de incest sau viol, va fi revăzută
  • 3
    Polonia acordă consumatorilor subvenţii de 380 milioane de dolari în urma creşterii preţurilor la energie
  • 4
    Produsele agro-industriale moldovenești, promovate în Coreea de Sud. Ce planuri au autoritățile
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.