Precizările CNA despre schema spălării banilor rusești prin Republica Moldova

Cu referire la declarațiile șefului departamentului principal al securității economice și anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, Andrei Kurnosenko, despre faptul că schemele de spălare a banilor din Rusia prin Republica Moldova au continuat să funcționeze și în 2015, Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (SPCSB) al Centrului Național Anticorupție (CNA) vine cu următoarele precizări.

Informaţia privind continuarea, în anul 2015, a schemei de spălare a banilor ruseşti, prin băncile din Republica Moldova, cu implicarea executorilor judecătoreşti, este distorsionată şi nu corespunde adevărului, conform serviciului de presă al CNA.

Acesta precizează că în data de 16 mai 2014, urmare instrumentelor aplicate de către SPCSB al CNA, a fost stopat fluxul de mijloace băneşti tranzitate pe conturile corespondente ale 19 instituții financiare din Federaţia Rusă deschise la Moldindconbank SA către diferite companii off-shore cu conturile deschise în bănci din Letonia.

Totodată, pentru identificarea provenienței exacte a mijloacelor bănești executate silit de către executorii judecătorești şi a beneficiarilor acestora, în limita competențelor atribuite, Serviciul a inițiat acțiuni de cooperare externă cu 65 de servicii similare străine, prin intermediul rețelei securizate Egmont: Letonia, Estonia, Cipru, Lituania, Elveția, Germania, Franța, Finlanda, inclusiv Federația Rusă.

Astfel, potrivit CNA, în perioada anilor 2012 - 2015, SPCSB a solicitat de la serviciul similar, cât și alte servicii speciale din Federația Rusă informații cu privire la companiile rusești ce au participat în litigiile de judecată, date financiare din conturile corespondente ale băncilor din Federația Rusă, cât și beneficiarii de facto a mijloacelor bănești transferate prin conturile BC Moldindconbank S.A.

Pentru a avansa în investigarea tipologiei, în anul 2014 Serviciul a răspândit informația acumulată inclusiv Departamentului combaterii crimelor economice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a Federației Ruse. În acest context, în baza informațiilor transmise, organele de drept din Federația Rusă au inițiat 4 cauze penale în privința a 3 persoane fizice, manageri a instituțiilor bancare şi a băncii din Federația Rusă OAO RUSSKIY ZEMELNIY BAN.

Toate dosarele pornite de organele de drept ale Federației Ruse au la bază informațiile puse la dispoziție de către SPCSB şi sunt rezultatul unor investigații complexe comune desfășurate pe parcursul ultimilor ani de către Republica Moldova. De asemenea, CNA precizează că investigaţiile continuă.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim