Şeful diviziei UBS din Belgia, investigat într-o fraudă fiscală de mai multe miliarde de euro

Şeful diviziei UBS din Belgia, investigat într-o fraudă fiscală de mai multe miliarde de euro
Foto: bizwiz.ro


Şeful diviziei băncii elveţiene UBS din Belgia, Marcel Bruehwiler, este interogat în cadrul unei investigaţii referitoare la o fraudă fiscală în valoare de mai multe miliarde de euro, potrivit procuraturii din această ţară.

Poliţia a percheziţionat locuinţa lui Bruehwiler, a unui client al UBS, precum şi birourile băncii, se arată într-un comunicat al procuraturii, transmite Bloomberg.

Informaţiile, care indică o fraudă fiscală gravă, au fost obţinute prin intermediul unor acuzaţii extrem de exacte din partea unor directori din bancă, care fie au plecat din instituţie fie au fost concediaţi şi care nu au mai putut să suporte practicile UBS, susţin procurorii, potrivit cărora evaziunea este în valoare de mai multe miliarde de euro, scrie Mediafax.ro.

Angajaţi ai UBS au abordat în ultimii 10 ani belgieni bogaţi, inclusiv directori generali ai unor companii şi atleţi, încurajându-i să deschidă conturi nedeclarate în Elveţia, a relatat luna trecută revista M…Belgique, fără să menţioneze sursa informaţiilor.

UBS Belgium a ajutat la organizarea transferului unor sume mari de bani ale clienţilor în Elveţia, potrivit publicaţiei.

„Ne desfăşurăm afacerile respectând în totalitate legislaţia şi reglementările. UBS nu tolerează nicio activitate de sprijinire a clienţilor să evite obligaţiile fiscale. Colaborăm pe deplin cu autorităţile belgiene”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al UBS, Yves Kaufmann.

Investigaţia din Belgia este cea mai recentă dintr-o serie de cazuri de evaziune fiscală în care este implicată banca elveţiană.

UBS a evitat să fie pusă sub acuzare în SUA, în 2009, recunoscând că a ajutat clienţii să eludeze fiscul. Banca a plătit o penalizare de 780 de milioane de dolari şi a predat autorităţilor date referitoare la 250 de conturi. Ulterior, UBS a dezvăluit alte 4.450 de conturi.

Procuratura din Paris investighează la rândul ei acuzaţiile că divizia franceză a UBS a ajutat clienţii să îşi ascundă averile în conturi elveţiene. Autoritatea franceză de reglementare bancară a amendat anul trecut UBS cu 10 milioane de euro pentru deficienţe în controlul fraudelor fiscale şi a practicilor ilegale de vânzare. În 2012, autorităţile franceze au efectuat percheziţii la birourile UBS din Paris, Lyon şi Strasbourg.

Banca elveţiană Credit Suisse a plătit în SUA o amendă de 2,6 miliarde de dolari şi a recunoscut că a ajutat clienţii americani să eludeze fiscul.

Autorităţile americane vor să penalizeze şi banca franceză BNP Paribas, cu peste 10 miliarde de dolari, pentru că ar fi încălcat embragourile impuse unor ţări ca Iran şi Sudan, potrivit unei persoane apropiate situaţiei.

Hai să fim prieteni! Hai să #SusținemPresa independentă cu câte un abonament AGORA, de 98 de lei.

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Comisia Europeană cere statelor membre să îmbunătățească siguranța jurnaliștilor

Comisia Europeană cere statelor membre să îmbunătățească siguranța jurnaliștilor

Profil de candidat | Circumscripția Nr. 27 Congaz. Cine sunt doritorii de a accede în Adunarea Populară, ce averi au de declarat și ce funcții au candidații uneia dintre circumscripțiile arondate satului Congaz

Profil de candidat | Circumscripția Nr. 27 Congaz. Cine sunt doritorii de a accede în Adunarea Populară, ce averi au de declarat și ce funcții au candidații uneia dintre circumscripțiile arondate satului Congaz

Fostul deputat condamnat în România, Cristian Rizea, nu poate fi încă extrădat autorităților de peste Prut, pentru că... Explicația ministrului Justiției

Fostul deputat condamnat în România, Cristian Rizea, nu poate fi încă extrădat autorităților de peste Prut, pentru că... Explicația ministrului Justiției

Advertoriale
Peste 360 de femei au descoperit lumea digitală și secretele antreprenoriatului cu Women Digital Center (VIDEO)

Peste 360 de femei au descoperit lumea digitală și secretele antreprenoriatului cu Women Digital Center (VIDEO)

Laboratorul medical Invitro Diagnostics a ajuns și la Ungheni. Lansare cu servicii promoționale

Laboratorul medical Invitro Diagnostics a ajuns și la Ungheni. Lansare cu servicii promoționale

Concertul solo al Irinei Rimes a fost REPROGRAMAT pentru 24 septembrie. Biletele - valabile, însă în noi condiții

Concertul solo al Irinei Rimes a fost REPROGRAMAT pentru 24 septembrie. Biletele - valabile, însă în noi condiții

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Canabisul ar putea fi scos de pe lista substanţelor interzise
  • 2
    Primăria Chișinău despre incidentul cu peretele căzut peste un autoturism: Demolarea nu fost autorizată
  • 3
    S-au supărat? Deputații BCS au părăsit plenul Parlamentului. Iată motivul
  • 4
    Se pune pe ordinea de zi a ședinței parlamentare un proiect de lege fără raportul comisie de fond? Grosu: „Cine a elaborat acest Regulament?”(FOCUS)
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.