Fost șef de Secție de la Banca Socială descrie situația din 2014: Au încercat să mă implice în scheme de spălare de bani

Fost șef de Secție de la Banca Socială descrie situația din 2014: Au încercat să mă implice în scheme de spălare de bani

După declarațiile făcute de fostul șef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul CNA, ușor apar și alte dezvăluiri. De această dată este vorba de fostul șef al Secției prevenirea spălării banilor și monitorizarea tranzacțiilor în cadrul Băncii Sociale, Serghei Sagaidac. Acesta a postat un text lung pe Facebook în care vorbește despre anumite urzeli de la Banca Socială.

„Pe data de 29 septembrie 2014 am plecat din Banca Socială nefiind de acord cu procesele care aveau loc, avînd mari semne de întrebare și suspiciuni despre multe evenimente. După data de 29 septembrie 2014 viața mea a luat o cotitură total neașteptată și multe lucruri stranii începuseră să aibă loc în viața mea. La plecarea din Banca Socială am fost supus intimidărilor, monitorizării, incursiunii în viața privată, interceptării de convorbiri telefonice și poștă electronică, care au continuat pînă la părăsirea teritoriului Republicii Moldova”, a scris fostul funcționar de la Banca Socială.

Sagaidac susține că din ziua în care a depus cerere de demisie de la Banca Socială a avut cel puțin cinci situații de accident. Mai mult, acesta subliniază că nu i se par întâmplătoare decesul Mihai Bologan, șeful Serviciului IT din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, cel al lui Ion Butmalai și al încasatorului de la BEM.  

„Banca Socială era controlată integral de către Ilan Shor dar toate cotele de participare erau divizate/splituite ca și cum nici o persoană nu deținea o cotă semnificativă și nu exista un beneficiar final. În cadrul activității mele în cadrul Băncii Sociale eram monitorizat și urmărit de către securitatea băncii și anume Gheorghe Rusu și Gheorghe Papuc, ambii generali în rezervă de poliție. Aceștia, încercau să mă provoace prin diverse persoane la luare de mită și implicare în scheme de spălare de bani pentru a fi apoi șantajabil”, a mai adăugat Serghei Sagaidac.

Textul integral publicat de Sagaidac îl puteți vedea mai jos. 

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
În primul semestru al anului 2022, ofițerii CNA au depistat 291 de infracțiuni de corupție. Autoritățile publice locale, vizate în cele mai multe cazuri

În primul semestru al anului 2022, ofițerii CNA au depistat 291 de infracțiuni de corupție. Autoritățile publice locale, vizate în cele mai multe cazuri

Capitală: În prima jumătatea a anului 2022 au scăzut investițiile în active imobilizate cu 15%

Capitală: În prima jumătatea a anului 2022 au scăzut investițiile în active imobilizate cu 15%

Zelenski: Forțele Ucrainei au eliberat două așezări din Herson

Zelenski: Forțele Ucrainei au eliberat două așezări din Herson

Advertoriale
„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
    DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Gazul metan se scumpește cu cinci lei. Iată prețul afișat de Transautogaz și argumentul companiei
  • 2
    Partidul Șor reia protestele în centrul Chișinăului. Cu muzică, scenă și pancarte, oamenii vin organizat din mai multe raioane (LIVE)
  • 3
    Alertă în România: Avarie la golirea de fund a Barajului Lacului Piscicol Tăul Mare. Sute de oameni evacuați din zonă și zeci de unități de tehnică în lucru
  • 4
    Ziua Națională a Vinului: Cum a fost atmosfera din PMAN sâmbătă (FOTO/VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.