
Fost șef de Secție de la Banca Socială descrie situația din 2014: Au încercat să mă implice în scheme de spălare de bani
După declarațiile făcute de fostul șef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul CNA, ușor apar și alte dezvăluiri. De această dată este vorba de fostul șef al Secției prevenirea spălării banilor și monitorizarea tranzacțiilor în cadrul Băncii Sociale, Serghei Sagaidac. Acesta a postat un text lung pe Facebook în care vorbește despre anumite urzeli de la Banca Socială.
・
„Pe data de 29 septembrie 2014 am plecat din Banca Socială nefiind de acord cu procesele care aveau loc, avînd mari semne de întrebare și suspiciuni despre multe evenimente. După data de 29 septembrie 2014 viața mea a luat o cotitură total neașteptată și multe lucruri stranii începuseră să aibă loc în viața mea. La plecarea din Banca Socială am fost supus intimidărilor, monitorizării, incursiunii în viața privată, interceptării de convorbiri telefonice și poștă electronică, care au continuat pînă la părăsirea teritoriului Republicii Moldova”, a scris fostul funcționar de la Banca Socială.
Sagaidac susține că din ziua în care a depus cerere de demisie de la Banca Socială a avut cel puțin cinci situații de accident. Mai mult, acesta subliniază că nu i se par întâmplătoare decesul Mihai Bologan, șeful Serviciului IT din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, cel al lui Ion Butmalai și al încasatorului de la BEM.
„Banca Socială era controlată integral de către Ilan Shor dar toate cotele de participare erau divizate/splituite ca și cum nici o persoană nu deținea o cotă semnificativă și nu exista un beneficiar final. În cadrul activității mele în cadrul Băncii Sociale eram monitorizat și urmărit de către securitatea băncii și anume Gheorghe Rusu și Gheorghe Papuc, ambii generali în rezervă de poliție. Aceștia, încercau să mă provoace prin diverse persoane la luare de mită și implicare în scheme de spălare de bani pentru a fi apoi șantajabil”, a mai adăugat Serghei Sagaidac.
Textul integral publicat de Sagaidac îl puteți vedea mai jos.