RISE: Afacerile din R. Moldova, Ucraina și UE ale fondatorilor întreprinderii transnistriene Sheriff

RISE: Afacerile din R. Moldova, Ucraina și UE ale fondatorilor întreprinderii transnistriene Sheriff
Foto: RISE Moldova

Oligarhii transnistreni Victor Gușan și Ilya Kazmaly, care dețin cele mai mari întreprinderi din regiunea transnistreană, au devenit coproprietari ai zeci de companii, fondate în Republica Moldova - pe malul drept al Nistrului, în Ucraina, în state ale Uniunii Europene, dar și în paradisuri fiscale, în ultimii 20 de ani, scrie rise.md.

Ilya Kazmaly (54 de ani) şi Victor Guşan (53 de ani) au pus bazele actualului imperiu de afaceri la un an de la încheierea războiului de pe Nistru. În iunie 1993, cei doi au fondat, în proaspăt autoproclamata republică nistreană, prima lor companie - Sheriff SRL. Ulterior au deschis societatea pe acțiuni de tip închis Interdnestrcom, singurul operator de telefonie fixă și mobilă, care prestează și servicii de televiziune și internet. În ultimii doi ani (2014 - 2015), firma a ocupat poziția a doua în clasamentul celor mai mari contribuabili din stânga Nistrului, pe primul loc clasându-se Sheriff.

Din 1997, prin intermediul societății Sheriff, Gușan și Kazmaly au pus mâna pe Agroprombank, cea mai mare bancă din regiune care, la finele anului trecut, deţinea 37,2% din activele bancare. în 2006, Sheriff a preluat și combinatul de vinuri şi coniacuri din Tiraspol „Kvint”, 

De remarcat faptul că cei doi au lichidat toate întreprinderile deschise în Federația Rusă, dar au avut succes mai mare cu cele din Ucraina, R. Moldova și alte țări Europene.

Începând cu 2004, tandemul Gușan-Kazmaly a ajuns și în Insulele Virgine Britanice (BVI). Folosindu-se de cetățenia rusă, cei doi au devenit asociați în șase companii offshore: Vanora Financial Ltd, Mentor Financial Ltd, Civilpark Ltd. Minos Marketing Ltd, Palac Trading Ltd și Morganton Investments Ltd.

Conform documentelor obținute de RISE Moldova cu ajutorul colegilor din alte state, în 2015 și la începutul lui 2016, Morganton Investments și Minos Marketing au fost implicată în zeci de tranzacții financiare cu firme din Țările Baltice, Marea Britanie, Cipru etc. În schimbul unor produse și servicii, acestea au virat în contul offshorurilor peste 200 milioane de dolari. 

Pe malul drept al Nistrului ei au fondat întreprinderea compania Iunitel-Grup SR și Business Market SRL. Aceasta din urmă a devenit rapid o afacere de succes. În 2012, venitul oficial al companiei de pe urma importului de țigări a depășit 480 milioane de lei.

Totuși întreprinderea a fost implicată într-un dosar penal pentru contrabandă cu țigări. Poliția a descoperit și falsificarea masivă a timbrelor de accize la produsele din tutun exportate din Moldova.

Mai multe detalii în investigația realizată de RISE.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Poliția anunță că în mai multe regiuni din țară se circulă în condiții de iarnă. Recomandări pentru șoferi

Poliția anunță că în mai multe regiuni din țară se circulă în condiții de iarnă. Recomandări pentru șoferi

Guvernul va acorda asistență internațională pentru Ucraina. În ce constă ajutorul

Guvernul va acorda asistență internațională pentru Ucraina. În ce constă ajutorul

Frig extrem în Afganistan: Temperaturile au coborât până la minus 33 de grade, iar 166 de oameni au murit

Frig extrem în Afganistan: Temperaturile au coborât până la minus 33 de grade, iar 166 de oameni au murit

Advertoriale
Microinvest susține agricultorii din Moldova cu CREDITE AGRO de până la 7 000 000 lei

Microinvest susține agricultorii din Moldova cu CREDITE AGRO de până la 7 000 000 lei

Scopul și valorile reînnoite ale maib prezentate întregii echipe

Scopul și valorile reînnoite ale maib prezentate întregii echipe

Grupul ProCredit se alătură Alianței Bancare Net-Zero şi se angajează să stabilească obiective de reducere a emisiilor, cu ajutorul Standardului Net-Zero al inițiativei „Obiective bazate pe știință”

Grupul ProCredit se alătură Alianței Bancare Net-Zero şi se angajează să stabilească obiective de reducere a emisiilor, cu ajutorul Standardului Net-Zero al inițiativei „Obiective bazate pe știință”

EMISIUNI
  • Podcastul „Azi e vinerea” | Miroase a ars la Bismobil Kitchen, emisiunea „Iartă-mă” în justiție și care-i sportul nostru național (VIDEO)
    Podcastul „Azi e vinerea” | Miroase a ars la Bismobil Kitchen, emisiunea „Iartă-mă” în justiție și care-i sportul nostru național (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Iarna secetoasă și temperaturile record. Cum resimte sectorul agricol schimbările climatice
  • DESCIFRAT| Iarna secetoasă și temperaturile record. Cum resimte sectorul agricol schimbările climatice
Cele mai populare
  • 1
    „N-a mâncat lupul iarna”: Cum va fi vremea în ultimele zile ale lunii Gerar
  • 2
    O mașină a fost curpinsă de flăcări în parcarea de serviciu a Aeroportului (FOTO)
  • 3
    Un general american vorbește despre riscul unui război între SUA China. Când ar putea începe conflictul
  • 4
    Dosarul Bis Mobil Kitchen: 19 percheziții și alte cinci persoane reținute
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.