DOC. Scrisoarea lui Gofman adresată europenilor: Descrie fluxul banilor de la BEM și cum a fost mascată emisia suplimentară de acțiuni

DOC. Scrisoarea lui Gofman adresată europenilor: Descrie fluxul banilor de la BEM și cum a fost mascată emisia suplimentară de acțiuni

Pe adresa redacției a fost expediat astăzi un document care se presupune a fi scrisoarea semnată de fostul șef-adjunct al Departamanetului spălării banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Mihail Gofman,  în care descrie situația din sistemul bancar și cum a fost delapidată Banca de Economii a Moldovei. Documentul este adresat înalților oficiali europeni, dar și Ambasadorilor acreditați la Chișinău.

Trebuie să menționăm că documentul nu este datat și nici nu conține vreun aviz care să confirme că a fost recepționat de destinatari. Din conținut se poate deduce că acesta nu a fost scris mai devreme de luna noiembrie 2014. Chiar dacă nu există o certitudine clară că anume acest document a fost expediat de Gofman și că a ajuns pe masa europenilor, trebuie menționat că toate paginile au semnătura acestuia.

În mesaj autorul menționează că acțiunile de devalizare a sistemului bancar autohton au fost organizate de „un grup criminal de persoane din domeniul afacerilor, care sub acoperirea instituțiilor de stat, au preluat 68% din sistemul bancar autohton”. (Vezi pagina 3)

Drept argument sunt prezentate mai multe informații și cifre care vizează emisia suplimentară de acțiuni de la Banca de Economii din 2013.

„Afirm cu toată responsabilitatea că procurarea acestui pachet de acțiuni de către un grup de interese dubiaose în realitate nu a avut loc pentru că prin scheme complexe au fost achitate tot din activele Băncii de Economii”, se menționează în mesaj. (Vezi pagina 3, 4, 5)

De fapt, despre mimarea emisiei suplimentare de acțiuni Gofman a vorbit și în cadrul emisiunii „Interpol” de la TV7.

Un aspect important este că în documentul primit pe adresa redacției se menționează că reprezentanții statului în Consiliul de administrare al Băncii de Economii au votat pentru emisia suplimentară de acțiuni cunoscând despre caracterul suspect al tranzacției.

Mai mult, autorul menționează că beneficiarii acestei decizii au fost companii afiliate omului de afaceri Ilan Shor. Acest lucru a fost constatat și în baza informațiilor primite de la serviciile de Securitate de peste hotare. (Vezi paginile 6, 7, 8, 9)

Totodată, autorul mai menționează că după preluarea frauduloasă a conducerii BEM, gruparea respectivă a primit prin intermediul diferitor societăți comerciale credite în sumă totală de 3 mlrd de lei, intermediari în această tranzacție fiind și fotbaliști ai clubului de fotbal „Milsami”.

Pe lângă aceasta, la doar două luni de la preluarea BEM-ului, sistemul bancar ar fi fost devalizat de alte 3,9 mlrd de lei prin intermediul băncilor affiliate lui Shor - Banca Socială și Unibank. (Vezi pagina 10)

Potrivit autorului, care dacă e să pornim de la semnătura depusă ar fi însuși Mihail Gofman, despre toate aceste scheme și sume în februarie 2014 au fost informate principalele persoane în stat. Și anume:

-       Președintele Nicolae Timofti,

-       Prim-ministrul de atunci Iurie Leancă

-       Consiliul Suprem de Securitate, în persoana lui Alexei Barbăneagră,

-       Președintele Parlamentului Igor Corman,

-       Comisia parlamentară pentru Securitate Națională, în persoane lui Ion Butmalai

-       Procurorul general Corneliu Gurin.

După prezentarea acestor informații, Gofman susține că au început acțiuni de intimidare a sa și că  fost învinuit de șefii de la CNA că a dus în eroare conducerea țării.      

În încheiere autorul face legătură și cu ziua în care a fost demis sau i-a fost anunțată demisia.

„Alegerea zilei de 6 martie 2014 este una semnificativă și nu întâmplătoare, și anume ziua de naștere a omului de afaceri Ilan Shor, care, de fapt, este și ziua mea de naștere, fiind decisă concedierea mea cu data din urmă”, a scris autorul. 

 

 

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Votat în lectură finală: Avocații rămân fără imunitate - pot fi reținuți în cazul unor infracțiuni flagrante

Votat în lectură finală: Avocații rămân fără imunitate - pot fi reținuți în cazul unor infracțiuni flagrante

Cetățenii români care nu pot dovedi că locuiesc la adresa din buletin ar putea rămâne fără actul de identitate

Cetățenii români care nu pot dovedi că locuiesc la adresa din buletin ar putea rămâne fără actul de identitate

Cu restanțe la CEC. Platforma „Demnitate și Adevăr”, de rând cu PRO Moldova și alte 22 de formațiuni, nu au prezentat datele necesare

Cu restanțe la CEC. Platforma „Demnitate și Adevăr”, de rând cu PRO Moldova și alte 22 de formațiuni, nu au prezentat datele necesare

Advertoriale
Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Cetățenii pot renunța la compensațiile acordate de Guvern pentru plata facturilor la gazele naturale. Care este procedura
  • 2
    Republica Moldova se numără printre coautorii Rezoluției ONU privind „Negarea Holocaustului”
  • 3
    EXCLUSIV! Uzurpare și samavolnicie. Reprezentanții Tiraspolului care au îngrădit accesul la terenurile din Dubăsari sunt cercetați penal
  • 4
    Maia Sandu a adresat un mesaj cetățenilor R. Moldova în contextul crizei pandemice și energetice: „Trăim o perioadă tumultuoasă”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.