Presa străină: O bancă din RM, pusă sub urmărire judiciară. Riscă să returneze milioane de dolari

Presa străină: O bancă din RM, pusă sub urmărire judiciară. Riscă să returneze milioane de dolari

O bancă din Republica Moldova ar fi implicată în piramida financiară online ZeekRewards. Avocatul, Kenneth Bell, solicită prin judecată recuperarea a 225 de milioane de dolari în favoarea reclamanților de la instituțiile financiare implicate, transmite Agora cu referire la Associated Press.

ZeekRewards propunea clienților săi să înființeze o afacere online de tip marketing în rețea (MLM, Multi Level Marketing) ce promitea asigurarea de venituri pasive constante. Afacerea a fost bazată pe cumpărarea de biduri și postarea de reclame pentru un site de licitații american înființat încă în 1997.

Potrivit sursei, Paul Burks, fostul proprietar al ZeekRewards.com, a fost dat în judecată pentru că ar fi creat o schemă de escrocherie estimată la circa 900 de milioane de dolari prin intermediul căreia au fost înșelați circa 1 milion de oameni din Statele Unite și din străinătate.

Burks este acuzat de fraudă electronică, escrocherie și conspirație cu săvârșirea evaziunilor fiscale într-una dintre cele mai mari cazuri din ultimul deceniu având la bază o piramidă financiară. Dacă va fi condamnat, Burks riscă până la 65 de ani de închisoare și o amendă de 1 milion de dolari.

Panelul de jurați va fi numit marți, iar procesul ar putea dura patru săptămâni.
În ultima fază, executorul judecătoresc desemnat de instanță a declarat că a reușit să recupereze 356 milioane de dolari de la directorii executiv ai ZeekRewards, dar și de la circa 9000 de investitori care au câștigat bani enormi înainte de falimentul schemei. Circa 250 de milioane de dolari au fost întorși la circa 107 mii de reclamanți, a confirmat avocatul Kenneth Bell.

Cel din urmă a pus sub urmărire judiciară mai multe instituții financiare, inclusiv o bancă din Republica Moldova, pentru a recupera încă 225 de milioane de dolari.

Anterior în presă s-a vehiculat că denumirea băncii moldovenești ar fi VictoriaBank.

„VictoriaBank, care are sediul în Republica Moldova și operează conturi bancare corespondente la nivel mondial pentru a facilita activitatea ZeekRewards, inclusiv la The Bank of New York Mellon din New York, a facilitat, de asemenea, procesarea tranzacțiilor Rex Venture Group. Mai exact, dobânzile din plățile procesate de Payza și Payment World (platforme de plăți online) au fost depozitate la VictoriaBank din Republica Moldova pentru o perioadă de timp cu scopul de a acoperi o eventuală returnare a plăților, anulare a plăților, sau alte riscuri potențiale”, a declarat în februarie Kenneth Bell.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Deputații se întrunesc mâine în prima ședință plenară din sesiunea ordinară de primăvară 2023. Prelungirea stării de urgență, pe ordinea de zi

Deputații se întrunesc mâine în prima ședință plenară din sesiunea ordinară de primăvară 2023. Prelungirea stării de urgență, pe ordinea de zi

FBI a descins cu percheziții locuința președintelui SUA, Joe Biden. Acțiunile au loc în cadrul dosarului documentelor secrete

FBI a descins cu percheziții locuința președintelui SUA, Joe Biden. Acțiunile au loc în cadrul dosarului documentelor secrete

Oficialii ruși nu au fost invitați la Conferința de Securitate de la München. A fost chemată opoziția regimului de la Kremlin

Oficialii ruși nu au fost invitați la Conferința de Securitate de la München. A fost chemată opoziția regimului de la Kremlin

Advertoriale
Petrom îți economisește timpul. Plătește facturile în timp ce faci plinul

Petrom îți economisește timpul. Plătește facturile în timp ce faci plinul

În premieră, mai mulți vârstnici din Republica Moldova beneficiază de servicii de e-sănătate și consiliere online

În premieră, mai mulți vârstnici din Republica Moldova beneficiază de servicii de e-sănătate și consiliere online

Articolele vestimentare Hermina: Îmbracă-te cu căldură la prețuri reduse!

Articolele vestimentare Hermina: Îmbracă-te cu căldură la prețuri reduse!

EMISIUNI
  • Prepare for Future | Olesea Gălușcă: Industria creativă din Moldova poate deveni pilonul cel mai important al economiei Moldovei
    Prepare for Future | Olesea Gălușcă: Industria creativă din Moldova poate deveni pilonul cel mai important al economiei Moldovei
  • Podcastul „Azi e vinerea” | Miroase a ars la Bismobil Kitchen, emisiunea „Iartă-mă” în justiție și care-i sportul nostru național (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Iarna secetoasă și temperaturile record. Cum resimte sectorul agricol schimbările climatice
Cele mai populare
  • 1
    Un cuplu iranian care s-a filmat dansând în centrul Teheranului în sprijinul protestelor, condamnat la peste 10 ani de închisoare (VIDEO)
  • 2
    WSJ: Ucrainei îi sunt oferite drone de luptă pentru un dolar, dar va trebui să plătească 10 milioane de dolari pentru livrare
  • 3
    Centrul GDM anunță că va depune o plângere la Poliție în urma declarației emise de Mitropolia Moldovei
  • 4
    Corupția din justiție: Șefa Procuraturii Anticorupție, în declarații (LIVE)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.