Presa străină: O bancă din RM, pusă sub urmărire judiciară. Riscă să returneze milioane de dolari

Presa străină: O bancă din RM, pusă sub urmărire judiciară. Riscă să returneze milioane de dolari

O bancă din Republica Moldova ar fi implicată în piramida financiară online ZeekRewards. Avocatul, Kenneth Bell, solicită prin judecată recuperarea a 225 de milioane de dolari în favoarea reclamanților de la instituțiile financiare implicate, transmite Agora cu referire la Associated Press.

ZeekRewards propunea clienților săi să înființeze o afacere online de tip marketing în rețea (MLM, Multi Level Marketing) ce promitea asigurarea de venituri pasive constante. Afacerea a fost bazată pe cumpărarea de biduri și postarea de reclame pentru un site de licitații american înființat încă în 1997.

Potrivit sursei, Paul Burks, fostul proprietar al ZeekRewards.com, a fost dat în judecată pentru că ar fi creat o schemă de escrocherie estimată la circa 900 de milioane de dolari prin intermediul căreia au fost înșelați circa 1 milion de oameni din Statele Unite și din străinătate.

Burks este acuzat de fraudă electronică, escrocherie și conspirație cu săvârșirea evaziunilor fiscale într-una dintre cele mai mari cazuri din ultimul deceniu având la bază o piramidă financiară. Dacă va fi condamnat, Burks riscă până la 65 de ani de închisoare și o amendă de 1 milion de dolari.

Panelul de jurați va fi numit marți, iar procesul ar putea dura patru săptămâni.
În ultima fază, executorul judecătoresc desemnat de instanță a declarat că a reușit să recupereze 356 milioane de dolari de la directorii executiv ai ZeekRewards, dar și de la circa 9000 de investitori care au câștigat bani enormi înainte de falimentul schemei. Circa 250 de milioane de dolari au fost întorși la circa 107 mii de reclamanți, a confirmat avocatul Kenneth Bell.

Cel din urmă a pus sub urmărire judiciară mai multe instituții financiare, inclusiv o bancă din Republica Moldova, pentru a recupera încă 225 de milioane de dolari.

Anterior în presă s-a vehiculat că denumirea băncii moldovenești ar fi VictoriaBank.

„VictoriaBank, care are sediul în Republica Moldova și operează conturi bancare corespondente la nivel mondial pentru a facilita activitatea ZeekRewards, inclusiv la The Bank of New York Mellon din New York, a facilitat, de asemenea, procesarea tranzacțiilor Rex Venture Group. Mai exact, dobânzile din plățile procesate de Payza și Payment World (platforme de plăți online) au fost depozitate la VictoriaBank din Republica Moldova pentru o perioadă de timp cu scopul de a acoperi o eventuală returnare a plăților, anulare a plăților, sau alte riscuri potențiale”, a declarat în februarie Kenneth Bell.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Zeci de utilaje au presărat pe drumurile din țară tone de material antiderapant

Zeci de utilaje au presărat pe drumurile din țară tone de material antiderapant

În capitală vor apărea puncte suplimentare de testare la COVID-19

În capitală vor apărea puncte suplimentare de testare la COVID-19

OMS vine cu noi recomandări: Printre acestea - renunțarea la interdicțiile de călătorie și la dovada vaccinării pentru cei care merg în alte țări

OMS vine cu noi recomandări: Printre acestea - renunțarea la interdicțiile de călătorie și la dovada vaccinării pentru cei care merg în alte țări

Advertoriale
Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Totul până la președinte: Cum un proverb citit în direct la TV a dus la arestarea unei jurnaliste din Turcia
  • 2
    Reguli, dar nu pentru toți. La Orhei școlile vor activa cu prezența fizică. Se permit nunțile și cumetriile
  • 3
    Deputat PAS, după majorarea prețului la gazul metan: Analizăm opțiunea de a reglementa tariful prin lege
  • 4
    Hike cu mine - Alo, se aude? Alex Gurdila ne ia să marcăm un traseu prin Codrii Moldovei (VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.