DOC SECRET! Gofman i-a dat lui Chetraru lista companiilor lui Shor și Platon, care au scos 4,2 mlrd lei din sectorul bancar

DOC SECRET! Gofman i-a dat lui Chetraru lista companiilor lui Shor și Platon, care au scos 4,2 mlrd lei din sectorul bancar
Colaj: Agora.md

Redacția AGORA a intrat în posesia unui document cu titlul „secret”. Este vorba de un raport adresat șefului Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, care prezintă situația din sectorul bancar la 1 noiembrie 2013. Autorul raportului pare să fie fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman. În document autorul face referință la două grupări de interese care acționau concertat, prima fiind din sfera de influență a lui Ilan Shor, iar cea de a doua - a lui Veaceslav Platon.

În document se conțin informații detaliate despre activitatea celor 14 bănci moldovenești din acea perioadă. Un aspect scos în evidență de autorul raportului a fost că activele sectorului bancar s-au majorat cu 1,1 miliarde lei, cu puțin timp înainte de întocmirea raportului, din contul plasărilor interbancare și împrumuturi / creanțe. 

Cu referință la situația din Banca de Economii, autorul subliniază că parametrii bilanțieri au fost denaturați și menținuți artificial prin diferite scheme voalate și frauduloase.

„Conducearea BEM încalcă încontinuu limitele indicatorilor prudențiali și reglementările BNM, iar eventualele situații dificile ale băncii pot fi resimțite asupra sistemului bancar autohton în întregime”. Vezi pagina 3.

În document se mai menționează că BEM s-a expus unui risc major de concentrare și prin deținerea plasărilor peste hotare (fără sens economic) a sumelor excesiv de mari în băncile din Federația Rusă.

Două grupuri de interese

În același raport pe care l-a primit Chetraru în noiembre 2013, cu titlul secret, se mai spune că analiza creditelor oferite în întreg sistemul bancar a constatat că anumite societăți economice activau concertat și că acestea au beneficiat de sume impunătoare de bani. Acele societăți se diferențiau în două grupe:

-          Grupul companiilor omului de afaceri Ilan Shor

-          Grupul companiilor omului de afaceri Veaceslav Platon.

Până la 1 noiembri 2013 companiile lui Shor, în număr de 140 de entități, au primit credite în sumă totală de 3 miliarde de lei. Raportorul mai menționează că aceste companii au fost deschise de persoane afiliate sau fotbaliști ai Clubului de Fotbal Milsami, aspect scos în evidență de altfel de Mihail Gofman și în scrisoarea care se presupune că ar fi expediat-o mai multor oficiali europeni și ambasadori acreditați la Chișinău. 

Grupul de companii afiliat lui Veaceslav Platon era constituit din 26 de entități economice. Acestea au primit credite în sumă totală de 1,2 miliarde de lei. Pagina 5.

Astfel cele două grupuri au primit credite în valoare totală de 4,2 miliarde de lei. Datele oficiale indicau la 1 noiembri 2013 că ponderea absolută a creditelor neperformante constituia 4,9 miliarde de lei. 

Profit trucat la BEM

La capitolul profitul BEM, raportorul menționează că acesta a fost trucat prin plasamente interbancare, ajustarea indicatorilor care acționează în grup, transmiterea portofoliului de credite nevaforabil unei companii nerezidente din Marea Britanie - Roseaau Alliance LLP. Aceasta a fost fondată în martie 2012 și era estimată la o valoare de 1 mlrd de lei. Pagina 6.   

Documentul conține și o anexă cu lista companiilor care au luat cele mai multe credite din băncile moldovenești.  

Anexe: 

De menționat că documentul a fost semnat de două persoane. Semnătura de pe prima pagină pare să fie a șefului CNA, Viorel Chetraru (Pagina 1). Pentru comparație vedeți mai jos semnătura acestuia din Declarația sa de avere.

Ultima pagină a raportului este semnată de Mihail Gofman pe atunci șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor. (Pagina 30)   

 

 

Nota redacției: Din motive etice și deontologice anumite porțiuni din document au fost blurate deoarece conțin referințe și la alte bănci decât BEM, BS și UB.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Ucraina permite accesul automobilelor cu numere transnistrene pentru o perioadă de o lună

Ucraina permite accesul automobilelor cu numere transnistrene pentru o perioadă de o lună

Tinerii din Spania vor primi subvenții în sumă de 250 de euro pe lună pentru a se muta din casa părinților

Tinerii din Spania vor primi subvenții în sumă de 250 de euro pe lună pentru a se muta din casa părinților

Se caută o „ieșire diplomatică” din criza între Rusia și Ucraina. Antony Blinken se va întâlni Serghei Lavrov

Se caută o „ieșire diplomatică” din criza între Rusia și Ucraina. Antony Blinken se va întâlni Serghei Lavrov

Advertoriale
Maib continuă lanțul de modernizări. Acum Sucursala Bălți are un nou design modern și comod pentru clienți

Maib continuă lanțul de modernizări. Acum Sucursala Bălți are un nou design modern și comod pentru clienți

  „Dăruiește magia de Crăciun” alături de FinComBank

„Dăruiește magia de Crăciun” alături de FinComBank

Bugetarea participativă în zona de securitate: 426.000 lei alocați pentru proiecte comunitare

Bugetarea participativă în zona de securitate: 426.000 lei alocați pentru proiecte comunitare

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Tot mai multe surse alternative de energie electrică. În R. Moldova există 27 de instalații eoliene (VIDEO)
  • 2
    Alocațiile românești, la ciorap: Ce sumă ar putea avea la majorat un copil care a adunat 18 ani indemnizația primită din partea țării vecine
  • 3
    Germania se angajează să garanteze securitatea Ucrainei în fața Rusiei
  • 4
    Guvernul va compensa 80% din creșterea tarifului la agentul termic. Compensațiile pentru consumul de gaz rămân neschimbate
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.