RISE: Schema prin care au fost jefuiți acționarii celei mai mari bănci din Moldova

RISE: Schema prin care au fost jefuiți acționarii celei mai mari bănci din Moldova
Foto: Agora.md


75 de acționari ai Moldova-Agroindbank au fost deposedați ilegal de active de un grup de patru persoane, condus de Stela Pahomi - unul dintre principalii pioni ai controversatului afacerist moldovean Veaceslav Platon. Schema de operare a fost simplă: grupul a preluat controlul unei companii care administra baza de date a acţionarilor, pe care a folosit-o apoi pentru a afla identitatea acţionarilor de la care puteau fi preluate acțiuni prin falsificarea de documente, se arată într-o investigație Rise Moldova.

Stela Pahomi a activat în 1996-2001 la Comisia Națională a Pieței Financiare, unde a condus Departamentul Supraveghere, Control şi Anchetă, fiind demisă pentru „grave încălcări a legislaţiei”. În ultimii 4-5 ani, Pahomi a fost preşedintele Consiliului de Administraţie al companiilor de asigurări Asito-Capital din România şi Moldasig din Republica Moldova. Anul trecut ea a fost aleasă membră a Consiliului de Administraţie al MAIB.

Controlul Registru-Corect, preluat pe ascuns
Potrivit procurorilor, Stela Pahomi a preluat controlul asupra registratorului independent Registru-Corect SA, încă din toamna anului 2010, tranzacția fiind ascunsă de ochii autorităților.

Astfel, în perioada 30 septembrie - 28 decembrie 2010, Pahomi a achiziționat, în trei etape, întreg pachetul de acţiuni (100%) al Registru-Corect, de la Angela Ciornâi. La semnarea contractelor a fost prezent și soţul Angelei Ciornâi - Oleg Popa. La doar câteva zile după încheierea tranzacțiilor, Stela Pahomi i-a cerut registratorului suspendarea înregistrării transmiterii acţiunilor, invocând, printre altele, „că tranzacţia încheiată cu Angela Ciornâi a fost efectuată fără acordul soţului ultimei”.

În consecinţă, angajatul Registru-Corect,Vladimir Torodii, nu a mai operat înscrierile în sistemul registrului, deși era conștient de ilegalitatea acțiunilor sale. Așa se face că, timp de trei ani, până în octombrie 2013, Angela Ciornâi a continuat să figureze ca proprietar.

75 de acţionari lăsaţi fără active
Având controlul asupra registratorului care administra baza de date a acţionarilor MAIB, Pahomi a aflat că mai multe dintre întreprinderile care dețineau acțiuni la bancă nu mai funcţionau - nu aveau conducători, nu aveau reprezentanţi, ştampilă. Acestea erau în special foste colhozuri, dar şi întreprinderi de stat, care dețineau în total 7.096 de acțiuni la MAIB. În plus, afacerista a descoperit şi două surori care au primit drept moştenire de la sora lor decedată 10.093 de acţiuni.

În perioada 22 februarie-7 martie 2013, pachetele de acţiuni ale celor 73 de întreprinderi și ale celor două surori au fost preluate, prin folosirea unor procuri și alte documente falsificate, şi vândute către două companii din Marea Britanie: E-Rich Ltd şi AMG Invest Ltd. Companiile au fost fondate doar cu o săptămână înainte de inițierea tranzacțiilor ilegale cu acțiunile MAIB.

Analizând probele adunate în dosar, procurorii au stabilit că Pahomi și complicii ei au reuşit să-i deposedeze pe cei 75 de acţionari de 17.189 de acţiuni (circa 1,65% din capitalul MAIB) a căror valoare de piaţă a fost estimată la aproximativ 20 de milioane de lei.

La o săptămână de la încheierea tranzacțiilor, acţiunile au fost vândute la bursă, în pachete mici.După ce și-au vândut acțiunile preluate de la MAIB, cele două companii britanice au fost pe rând lichidate.

Pentru a șterge urmele infracţiunii a fost organizată o altă schemă, prin intermediul căreia au fost ascunse documentele care au stat la baza tranzacţiilor ilegale cu acţiunile MAIB.

 

Continuarea citiți pe rise.md.

Sprijină redacția Agora cu doar 98 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Compania Pfizer a început un studiu clinic privind utilizarea preventivă a unei pastile anti-COVID-19

Compania Pfizer a început un studiu clinic privind utilizarea preventivă a unei pastile anti-COVID-19

19 persoane au decedat din cauza COVID-19. Alte 1.209 s-au infectat cu coronavirus

19 persoane au decedat din cauza COVID-19. Alte 1.209 s-au infectat cu coronavirus

„Decapitarea” ONVV sau de unde se trag sforile în demiterea Cristinei Frolov și cum comentează cei implicați subiectul

„Decapitarea” ONVV sau de unde se trag sforile în demiterea Cristinei Frolov și cum comentează cei implicați subiectul

Advertoriale
FinComBank susține fermierii locali și a participat la Gala Fermierilor din Republica Moldova din 24 septembrie 2021

FinComBank susține fermierii locali și a participat la Gala Fermierilor din Republica Moldova din 24 septembrie 2021

USAID susține industria fashion: Designerii locali au uimit publicul cu creațiile vestimentare la Moldova Fashion Days 2021 (VIDEO)

USAID susține industria fashion: Designerii locali au uimit publicul cu creațiile vestimentare la Moldova Fashion Days 2021 (VIDEO)

Echipa de fotbal MAIB a câștigat Cupa Anuală de Fotbal Hospice Angelus Moldova (FOTO)

Echipa de fotbal MAIB a câștigat Cupa Anuală de Fotbal Hospice Angelus Moldova (FOTO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Ce s-ar întâmpla dacă Tiraspolul chiar și-ar asuma datoria de 7 miliarde de dolari la gaz? Opinia experților în energetică
  • 2
    Notara Olga Bondarciuc, care ar fi legalizat mai multe acte în scheme ce-i vizează pe Plahotniuc, Șor și Platon, reținută în Belgia
  • 3
    Socialistul Vasile Bolea îl acuză pe deputatul PAS, Oleg Calmațui, de contrabandă cu țigări. Calmațui: Mi-am procurat două blocuri și le-am abandonat benevol
  • 4
    R. Moldova va împrumuta 24 de mln de euro de la BERD pentru reabilitarea infrastructurii feroviare. Decretul semnat de președintă (DOC)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.