RISE: Schema prin care au fost jefuiți acționarii celei mai mari bănci din Moldova

RISE: Schema prin care au fost jefuiți acționarii celei mai mari bănci din Moldova
Foto: Agora.md

75 de acționari ai Moldova-Agroindbank au fost deposedați ilegal de active de un grup de patru persoane, condus de Stela Pahomi - unul dintre principalii pioni ai controversatului afacerist moldovean Veaceslav Platon. Schema de operare a fost simplă: grupul a preluat controlul unei companii care administra baza de date a acţionarilor, pe care a folosit-o apoi pentru a afla identitatea acţionarilor de la care puteau fi preluate acțiuni prin falsificarea de documente, se arată într-o investigație Rise Moldova.

Stela Pahomi a activat în 1996-2001 la Comisia Națională a Pieței Financiare, unde a condus Departamentul Supraveghere, Control şi Anchetă, fiind demisă pentru „grave încălcări a legislaţiei”. În ultimii 4-5 ani, Pahomi a fost preşedintele Consiliului de Administraţie al companiilor de asigurări Asito-Capital din România şi Moldasig din Republica Moldova. Anul trecut ea a fost aleasă membră a Consiliului de Administraţie al MAIB.

Controlul Registru-Corect, preluat pe ascuns
Potrivit procurorilor, Stela Pahomi a preluat controlul asupra registratorului independent Registru-Corect SA, încă din toamna anului 2010, tranzacția fiind ascunsă de ochii autorităților.

Astfel, în perioada 30 septembrie - 28 decembrie 2010, Pahomi a achiziționat, în trei etape, întreg pachetul de acţiuni (100%) al Registru-Corect, de la Angela Ciornâi. La semnarea contractelor a fost prezent și soţul Angelei Ciornâi - Oleg Popa. La doar câteva zile după încheierea tranzacțiilor, Stela Pahomi i-a cerut registratorului suspendarea înregistrării transmiterii acţiunilor, invocând, printre altele, „că tranzacţia încheiată cu Angela Ciornâi a fost efectuată fără acordul soţului ultimei”.

În consecinţă, angajatul Registru-Corect,Vladimir Torodii, nu a mai operat înscrierile în sistemul registrului, deși era conștient de ilegalitatea acțiunilor sale. Așa se face că, timp de trei ani, până în octombrie 2013, Angela Ciornâi a continuat să figureze ca proprietar.

75 de acţionari lăsaţi fără active
Având controlul asupra registratorului care administra baza de date a acţionarilor MAIB, Pahomi a aflat că mai multe dintre întreprinderile care dețineau acțiuni la bancă nu mai funcţionau - nu aveau conducători, nu aveau reprezentanţi, ştampilă. Acestea erau în special foste colhozuri, dar şi întreprinderi de stat, care dețineau în total 7.096 de acțiuni la MAIB. În plus, afacerista a descoperit şi două surori care au primit drept moştenire de la sora lor decedată 10.093 de acţiuni.

În perioada 22 februarie-7 martie 2013, pachetele de acţiuni ale celor 73 de întreprinderi și ale celor două surori au fost preluate, prin folosirea unor procuri și alte documente falsificate, şi vândute către două companii din Marea Britanie: E-Rich Ltd şi AMG Invest Ltd. Companiile au fost fondate doar cu o săptămână înainte de inițierea tranzacțiilor ilegale cu acțiunile MAIB.

Analizând probele adunate în dosar, procurorii au stabilit că Pahomi și complicii ei au reuşit să-i deposedeze pe cei 75 de acţionari de 17.189 de acţiuni (circa 1,65% din capitalul MAIB) a căror valoare de piaţă a fost estimată la aproximativ 20 de milioane de lei.

La o săptămână de la încheierea tranzacțiilor, acţiunile au fost vândute la bursă, în pachete mici.După ce și-au vândut acțiunile preluate de la MAIB, cele două companii britanice au fost pe rând lichidate.

Pentru a șterge urmele infracţiunii a fost organizată o altă schemă, prin intermediul căreia au fost ascunse documentele care au stat la baza tranzacţiilor ilegale cu acţiunile MAIB.

 

Continuarea citiți pe rise.md.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Un bărbat din Federația Rusă a mers la război pentru a-și găsi fiul dispărut, dar a ajuns prizonier al soldaților din țara sa

Un bărbat din Federația Rusă a mers la război pentru a-și găsi fiul dispărut, dar a ajuns prizonier al soldaților din țara sa

Scurgerile din conductele Nord Stream ar putea avea un impact fără precedent asupra mediului

Scurgerile din conductele Nord Stream ar putea avea un impact fără precedent asupra mediului

Maia Sandu sugerează că victoria Ucrainei ar putea crea premise de rezolvare a conflictului transnistrean

Maia Sandu sugerează că victoria Ucrainei ar putea crea premise de rezolvare a conflictului transnistrean

Advertoriale
Te confrunți cu alergia, iar spray-urile de nas provoacă dependența? Încearcă Euphorbium compositum SN

Te confrunți cu alergia, iar spray-urile de nas provoacă dependența? Încearcă Euphorbium compositum SN

Generația Inteligenței Financiare: Ce sunt creditele și depozitele (VIDEO)

Generația Inteligenței Financiare: Ce sunt creditele și depozitele (VIDEO)

Negru de Purcari -  în lista celor mai bune vinuri din lume ale anului 2021

Negru de Purcari - în lista celor mai bune vinuri din lume ale anului 2021

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
    DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
  • DESCIFRAT| Cum (NU) face față Chișinăul inundațiilor de după ploi cu un sistem de canalizare pluvială din 1980. Care sunt soluțiile (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Tarife mai mari pentru energie termică. ANRE a aprobat noile majorări
  • 2
    Scurgerile din gazoductele Nord Stream: UE și NATO susțin că ar fi„acte de sabotaj”, iar Zaharova acuză SUA de „atac terorist”
  • 3
    Mai mulți sportivi profesioniști din Rusia au început să fie mobilizați
  • 4
    În baza listei întocmite de primărie și câte trei metri steri în prima etapă: Cum se întâmplă distribuirea lemnului de foc populației
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.