DOC. În offshore, pe urmele banilor furați de la BEM, Banca Socială și Unibank

• Salvează articol

Redacția Agora a primit azi copii ale unor documente în care se explică rulajele financiare ale mai multor companii. În special, acestea se referă la creditele obținute de către companii afiliate omului de afaceri Ilan Shor. Astfel, în baza datelor acumulate la nivel intern, organele de control din țara noastră au decis să solicite informații despre fluxul mijloacelor bănești de la instituții bancare de peste hotare, dar și asistența juridică a organelor abilitate din străinătate.

Astfel, unul din documente descrie o schemă aplicată de câteva ori de aceeași companie - Agercom Grup. Schema funcționa în felul următor: în prima zi se lua credit în lei de la Banca Socială. Suma era convertită în euro apoi transferată pe contul unei companii străine pentru achiziția tehnicii de calcul. A doua zi banii erau returnați, se converteau înapoi în lei și era achitat creditul luat cu o zi înainte.

La 14 august 2013 Dufremol a luat un credit de la Banca Socială în valoare de 8,5 mln lei cu care a achitat o parte a contractului de cesiune încheiat cu Victoriabank.

„Totodată, au fost stabilite societăți participante în schema de deghizare a originii mijloacelor financiare în tranzacțiile de majorare a cotei sociale a SRL Avia Invest”, se mai menționează în document.

Astfel, autoritățile moldovene au solicitat asistența juridică a organelor competente din Letonia pentru a stabili în continuare fluxul mijloacelor bănești, precum și persoanele care le-au gestionat.

Ultima filă a documentului arată că solicitări similare s-au făcut și către autoritățile din Federația Rusă. Printre companiile despre care s-au solicitat informații se numără și PJSC Khabarovsky Airport.

 

La Fel, o solicitare similară s-a făcut și către Privatbank din Letonia. Autoritățile moldovene au solicitat informații cu privire la conturile bancare a mai multor companii precum și informația despre persoanele împutercinite să gestioneze conturile bancare. La fel s-a solicitat adresele IP de la care erau accesate conturile. Perioada pentru care s-a solicitat infomația a fost 1 ianuarie - 31 decembrie 2014.

De asemenea, s-au solicitat informații cu privire la conturile bancare deschise de Banca Socială în Privatbank și perioada în care aceste conturi au fost active cu anexarea copiilor documentelor inerente procedurii de deschidere a conturilor bancare.

De menționat că documentele nu au pe ele nicio semnătură sau alte elemente de autentificare. La fel nu este indicate data la care au fost întocmite.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA