DOC. În offshore, pe urmele banilor furați de la BEM, Banca Socială și Unibank

DOC. În offshore, pe urmele banilor furați de la BEM, Banca Socială și Unibank
Colaj: Agora.md

Redacția Agora a primit azi copii ale unor documente în care se explică rulajele financiare ale mai multor companii. În special, acestea se referă la creditele obținute de către companii afiliate omului de afaceri Ilan Shor. Astfel, în baza datelor acumulate la nivel intern, organele de control din țara noastră au decis să solicite informații despre fluxul mijloacelor bănești de la instituții bancare de peste hotare, dar și asistența juridică a organelor abilitate din străinătate.

Astfel, unul din documente descrie o schemă aplicată de câteva ori de aceeași companie - Agercom Grup. Schema funcționa în felul următor: în prima zi se lua credit în lei de la Banca Socială. Suma era convertită în euro apoi transferată pe contul unei companii străine pentru achiziția tehnicii de calcul. A doua zi banii erau returnați, se converteau înapoi în lei și era achitat creditul luat cu o zi înainte.

La 14 august 2013 Dufremol a luat un credit de la Banca Socială în valoare de 8,5 mln lei cu care a achitat o parte a contractului de cesiune încheiat cu Victoriabank.

„Totodată, au fost stabilite societăți participante în schema de deghizare a originii mijloacelor financiare în tranzacțiile de majorare a cotei sociale a SRL Avia Invest”, se mai menționează în document.

Astfel, autoritățile moldovene au solicitat asistența juridică a organelor competente din Letonia pentru a stabili în continuare fluxul mijloacelor bănești, precum și persoanele care le-au gestionat.

Ultima filă a documentului arată că solicitări similare s-au făcut și către autoritățile din Federația Rusă. Printre companiile despre care s-au solicitat informații se numără și PJSC Khabarovsky Airport.

 

La Fel, o solicitare similară s-a făcut și către Privatbank din Letonia. Autoritățile moldovene au solicitat informații cu privire la conturile bancare a mai multor companii precum și informația despre persoanele împutercinite să gestioneze conturile bancare. La fel s-a solicitat adresele IP de la care erau accesate conturile. Perioada pentru care s-a solicitat infomația a fost 1 ianuarie - 31 decembrie 2014.

De asemenea, s-au solicitat informații cu privire la conturile bancare deschise de Banca Socială în Privatbank și perioada în care aceste conturi au fost active cu anexarea copiilor documentelor inerente procedurii de deschidere a conturilor bancare.

De menționat că documentele nu au pe ele nicio semnătură sau alte elemente de autentificare. La fel nu este indicate data la care au fost întocmite.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Zelenski: Forțele Ucrainei au eliberat două așezări din Herson

Zelenski: Forțele Ucrainei au eliberat două așezări din Herson

Poliția a sesizat Procuratura Generală. Șeful IGP: Primăria Chișinău și-ar fi neglijat obligațiile la protestele organizate de Partidul Șor (VIDEO)

Poliția a sesizat Procuratura Generală. Șeful IGP: Primăria Chișinău și-ar fi neglijat obligațiile la protestele organizate de Partidul Șor (VIDEO)

Covoare răsfățate în spuma detergenților ecologici și sub peria utilajului performant. Spălătoria de la Ungheni cu istorie de 12 ani (FOTO/VIDEO)

Covoare răsfățate în spuma detergenților ecologici și sub peria utilajului performant. Spălătoria de la Ungheni cu istorie de 12 ani (FOTO/VIDEO)

Advertoriale
„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
    DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Gazul metan se scumpește cu cinci lei. Iată prețul afișat de Transautogaz și argumentul companiei
  • 2
    Partidul Șor reia protestele în centrul Chișinăului. Cu muzică, scenă și pancarte, oamenii vin organizat din mai multe raioane (LIVE)
  • 3
    Alertă în România: Avarie la golirea de fund a Barajului Lacului Piscicol Tăul Mare. Sute de oameni evacuați din zonă și zeci de unități de tehnică în lucru
  • 4
    Ziua Națională a Vinului: Cum a fost atmosfera din PMAN sâmbătă (FOTO/VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.