DOC. Cum au fost spălați 500 de milioane de dolari prin intermediul judecătoriei Telenești

DOC. Cum au fost spălați 500 de milioane de dolari prin intermediul judecătoriei Telenești
Colaj: Agora.md

Într-o notă informativă a unui ofițer de urmărire penală din cadrul CNA este descris modul în care au acționat administratorii unei întreprinderi pentru a spăla 500 de milioane de dolari, care proveneau din Federația Rusă. Judecătorul a permis încasarea datoriei în baza unor acte false și fără ca presupusul datornic să se prezine la vreo ședință de judecată.

În perioada 2010-2014 diverse organizații criminale și politicieni corupți din Rusia au spălat circa 20 de miliarde de dolari prin Republica Moldova. Deciziile au fost luate de 20 de magistrați din 15 instanțe de judecată din țara noastră.

În nota informativă a unui ofițer CNA sunt descrise detaliile acestei scheme, fiind pornit un dosar penal pe numele judecătorului Iurie Hârbu.

Astfel, la 16 august 2013 a fost pornită o cauză penală pe faptul deținerii și utilizării de documente oficiale false care au permis spălarea sumei de 500 de milioane de dolari prin intermediul companiilor Western Entreprises Limited și Liberton Asoociates Limited.

Cele două întreprinderi au încheiat pe 19 aprilie 2011 un contract privind un împrumut bănesc de o jumătate de miliard de dolari, acesta fiind garantat de Tatiana Ananii.

După încheierea contractului, debitorii nu și-au onorat obligațiile. Astfel că Western Entreprises Limited a solicitat la 4 octombrie 2011 de la presupusul garant Ananii Tatiana asumarea obligațiunilor. La 18 noiembrie 2011 Western Entreprises Limited a depus o cerere de chemare în judecată pentru încasarea datoriei.

La doar trei zile de la depunerea cererii (21 noiembrie 2011!), judecătorul Iurie Hârbu emite o ordonanță prin care dispune încasarea datoriei de la Ananii Tatiana, ООО Арсенал Компании, ООО Астарта, ООО Проф Стандарт, ООО КомпТехКомплект și Liberation Associates Limited.

A doua zi, 22 noiembrie 2011, din numele Ananii Tatiana la judecătoria raionului Telenești a fost expediată o scisoare prin care ea ar fi recunoscut datoria.

Potrivit cererii de chemare în judecată Ananii Tatiana ar fi locuit în satul Țînțăreni, raionul Telenești. În realitate însă procurorii au stabilit că ea este domiciliată în mun. Chișinău.

După ce a fost audiată de organele de anchetă, ea a negat vreo implicare în semnarea contractelor cu compania Western Entreprises Limited. De asemenea, Tatiana Ananii nu a fost prezentă nici la una din ședințele de judecată privind încasarea sumei de 500 miloane de dolari. Tatiana Ananii a negat și faptul că a expediat vreo scrisoare instanței de judecată în care să recunoască datoria pretinsă de Western Entreprises Limited.

Ofițerul de urmărire penală din cadrul CNA, Svetlana Smirnov a concluzionat că tranzacțiile de împrumut dintre agenții economici menționați și persoana fizică poartă un caracter fictiv, iar judecătorul Iurie Hârbu și-a depășit atribuțiile de serviciu, prin faptul că a examinat cererea și a emis de bună știință o ordonanță de încasare în folosul creditorului Western Entreprises Limited, contrar legislației în vigoare.

De menționat că Iurie Hîrbu continuă să activeze în cadrul Judecătoriei Telenești. La 27 iunie 2014 acesta a fost numit președinte interimar al Judecătoriei Telenești.

Potrivit Ziarului Național Iurie Hârbu este implicat în trei dosare care vizează operațiunea de spălare a banilor cu o valoare totală de peste un miliard de dolari.

O investigație realizată de Rise demonstra că banii de pe urma celei mai mari operaţiuni de spălare de bani din Europa de Est au fost legalizați prin intermediul Moldindconbank. Unul dintre beneficiari este Alexandr Grigoriev, partenerul de afaceri a lui Igor Putin, vărul președintelui rus.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Putin, așteptat să țină un discurs cu ocazia a 80 de ani de la bătălia de la Stalingrad, cu referințe la războiul din Ucraina

Putin, așteptat să țină un discurs cu ocazia a 80 de ani de la bătălia de la Stalingrad, cu referințe la războiul din Ucraina

Autoritățile locale vor putea crea asociații de dezvoltare intercomunitară în vederea realizării unor proiecte. Legea, aprobată de deputați

Autoritățile locale vor putea crea asociații de dezvoltare intercomunitară în vederea realizării unor proiecte. Legea, aprobată de deputați

La 24 februarie, UE urmează să anunțe al 10-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, declară von der Leyen

La 24 februarie, UE urmează să anunțe al 10-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, declară von der Leyen

Advertoriale
Moldindconbank și VISA dau startul Sezonului Dragostei și sunt gata să te trimită în Maldive

Moldindconbank și VISA dau startul Sezonului Dragostei și sunt gata să te trimită în Maldive

Petrom îți economisește timpul. Plătește facturile în timp ce faci plinul

Petrom îți economisește timpul. Plătește facturile în timp ce faci plinul

În premieră, mai mulți vârstnici din Republica Moldova beneficiază de servicii de e-sănătate și consiliere online

În premieră, mai mulți vârstnici din Republica Moldova beneficiază de servicii de e-sănătate și consiliere online

EMISIUNI
  • Prepare for Future | Olesea Gălușcă: Industria creativă din Moldova poate deveni pilonul cel mai important al economiei Moldovei
    Prepare for Future | Olesea Gălușcă: Industria creativă din Moldova poate deveni pilonul cel mai important al economiei Moldovei
  • Podcastul „Azi e vinerea” | Miroase a ars la Bismobil Kitchen, emisiunea „Iartă-mă” în justiție și care-i sportul nostru național (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII|Strateg de marketing: „Meseria asta e un dans frumos între cifre și creativitate” (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Iarna secetoasă și temperaturile record. Cum resimte sectorul agricol schimbările climatice
Cele mai populare
  • 1
    La 19 ani de la numirea în funcție, reprezentantul permanent al Parlamentului în Secretariatul CSI va fi rechemat din funcție
  • 2
    Ultima oră! Blocul administrativ al Apă-Canal, deconectat de la energia electrică. Ion Ceban: „Faceți rezerve de apă”. Premier Energy: „Nu este afectat sistemul de apeduct”
  • 3
    Lavrov: După Ucraina, Moldova va fi următorul „centru antirusesc”
  • 4
    Parlament: Gavrilița, întâlnită cu pancartele opoziției și susținută de deputații PAS, ieșiți la tribună. UPDATE: Starea de urgență, prelungită cu 60 de zile (FOTO/VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.