DOC. Cum au fost spălați 500 de milioane de dolari prin intermediul judecătoriei Telenești

DOC. Cum au fost spălați 500 de milioane de dolari prin intermediul judecătoriei Telenești
Colaj: Agora.md

Într-o notă informativă a unui ofițer de urmărire penală din cadrul CNA este descris modul în care au acționat administratorii unei întreprinderi pentru a spăla 500 de milioane de dolari, care proveneau din Federația Rusă. Judecătorul a permis încasarea datoriei în baza unor acte false și fără ca presupusul datornic să se prezine la vreo ședință de judecată.

În perioada 2010-2014 diverse organizații criminale și politicieni corupți din Rusia au spălat circa 20 de miliarde de dolari prin Republica Moldova. Deciziile au fost luate de 20 de magistrați din 15 instanțe de judecată din țara noastră.

În nota informativă a unui ofițer CNA sunt descrise detaliile acestei scheme, fiind pornit un dosar penal pe numele judecătorului Iurie Hârbu.

Astfel, la 16 august 2013 a fost pornită o cauză penală pe faptul deținerii și utilizării de documente oficiale false care au permis spălarea sumei de 500 de milioane de dolari prin intermediul companiilor Western Entreprises Limited și Liberton Asoociates Limited.

Cele două întreprinderi au încheiat pe 19 aprilie 2011 un contract privind un împrumut bănesc de o jumătate de miliard de dolari, acesta fiind garantat de Tatiana Ananii.

După încheierea contractului, debitorii nu și-au onorat obligațiile. Astfel că Western Entreprises Limited a solicitat la 4 octombrie 2011 de la presupusul garant Ananii Tatiana asumarea obligațiunilor. La 18 noiembrie 2011 Western Entreprises Limited a depus o cerere de chemare în judecată pentru încasarea datoriei.

La doar trei zile de la depunerea cererii (21 noiembrie 2011!), judecătorul Iurie Hârbu emite o ordonanță prin care dispune încasarea datoriei de la Ananii Tatiana, ООО Арсенал Компании, ООО Астарта, ООО Проф Стандарт, ООО КомпТехКомплект și Liberation Associates Limited.

A doua zi, 22 noiembrie 2011, din numele Ananii Tatiana la judecătoria raionului Telenești a fost expediată o scisoare prin care ea ar fi recunoscut datoria.

Potrivit cererii de chemare în judecată Ananii Tatiana ar fi locuit în satul Țînțăreni, raionul Telenești. În realitate însă procurorii au stabilit că ea este domiciliată în mun. Chișinău.

După ce a fost audiată de organele de anchetă, ea a negat vreo implicare în semnarea contractelor cu compania Western Entreprises Limited. De asemenea, Tatiana Ananii nu a fost prezentă nici la una din ședințele de judecată privind încasarea sumei de 500 miloane de dolari. Tatiana Ananii a negat și faptul că a expediat vreo scrisoare instanței de judecată în care să recunoască datoria pretinsă de Western Entreprises Limited.

Ofițerul de urmărire penală din cadrul CNA, Svetlana Smirnov a concluzionat că tranzacțiile de împrumut dintre agenții economici menționați și persoana fizică poartă un caracter fictiv, iar judecătorul Iurie Hârbu și-a depășit atribuțiile de serviciu, prin faptul că a examinat cererea și a emis de bună știință o ordonanță de încasare în folosul creditorului Western Entreprises Limited, contrar legislației în vigoare.

De menționat că Iurie Hîrbu continuă să activeze în cadrul Judecătoriei Telenești. La 27 iunie 2014 acesta a fost numit președinte interimar al Judecătoriei Telenești.

Potrivit Ziarului Național Iurie Hârbu este implicat în trei dosare care vizează operațiunea de spălare a banilor cu o valoare totală de peste un miliard de dolari.

O investigație realizată de Rise demonstra că banii de pe urma celei mai mari operaţiuni de spălare de bani din Europa de Est au fost legalizați prin intermediul Moldindconbank. Unul dintre beneficiari este Alexandr Grigoriev, partenerul de afaceri a lui Igor Putin, vărul președintelui rus.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Hike cu mine - Alo, se aude? Alex Gurdila ne ia să marcăm un traseu prin Codrii Moldovei (VIDEO)

Hike cu mine - Alo, se aude? Alex Gurdila ne ia să marcăm un traseu prin Codrii Moldovei (VIDEO)

Criză de medicamente la Căușeni în plin sezon de gripă. Farmaciștii spun că depozitele sunt goale

Criză de medicamente la Căușeni în plin sezon de gripă. Farmaciștii spun că depozitele sunt goale

Maia Sandu, despre un eventual atac asupra Ucrainei din direcția regiunii transnistreane: „Noi monitorizăm foarte serios situația”

Maia Sandu, despre un eventual atac asupra Ucrainei din direcția regiunii transnistreane: „Noi monitorizăm foarte serios situația”

Advertoriale
Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Votat în lectură finală: Avocații rămân fără imunitate - pot fi reținuți în cazul unor infracțiuni flagrante
  • 2
    EDITORIAL | De ce adresarea președintei m-a lăsat rece
  • 3
    Autorul alertelor false cu bombă, identificat. S-a dovedit a fi un minor, care riscă până la doi ani de închisoare
  • 4
    Rusia amenință cu „cele mai grave consecințe” dacă „îngrijorările” sale sunt ignorate
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.