Un club de striptease din Chisinău ar fi implicat în „furtul miliardului”

Un club de striptease din Chisinău ar fi implicat în „furtul miliardului”
Foto: www.moneymagpie.com


În mass-media apar tot mai multe informații referitor la schemele utilizate pentru devalizarea sistemul bancar din Republica Moldova. Astfel, un club de striptease din capitală a fost utlilizat într-o schemă de tip „titirez”, pe contul acestuia fiind transferate milioane de lei și au fost gajate bunurile unei vinării.

Afaceristul Corneliu Țurcanu a devenit celebru în 2007 când a încasat de la Republica Moldova 2,5 milioane de euro, despăgubiri în cazul Ofertă-Plus contra Moldovei.

Schema "titirezul"

În ziua de 25 noiembrie 2014, exact când mai multe firme fantome au primit credite de miliarde de lei de la Banca Socială, Corneliu Țurcanu împreună cu soția să au efectuat și ei o serie de operațiuni dubioase pe conturile de la această bancă, deținute de ei și firmele afiliate, ca în final să dispară 25 de milioane de lei. Metodă utilizată este una consacrată: titirezul.

Într-o sesizare a Centrului Național Anticorupție menționează că pe 25 noiembrie 2014, SRL Vinăria Zîmbreni (singur fondator Corneliu Țurcanu) a semnat un contract de împrumut în valoare de 1,66 milioane de dolari (circa 25 de milioane lei) cu firma Nox DDV, cu scadență pe 31 decembrie 2015.

În aceeași zi banii au fost rotiți de câteva ori (metodă „titirezul") prin conturile de la Banca Socială deținute de familia Țurcanu și firmele afiliate, cu scopul de a crea o datorie fictivă.

Astfel, banii sunt transferați către Financial Investment Group SRL, (singur fondator Liliana Țurcanu) cu destinația „majorarea capitalului statutar conform deciziei asociatului unic din 24 noiembrie 2014", iar la aceeași oră ajung pe contul curent al firmei Nox DDV SRL, dar deja cu destinația „plată pentru cambia, în bază unui contract de vânzare/cumpărare a imobilelor”.

De fapt, întreprinderea Nox DDV SRL, care se promova sub denumirea de Club Rai, nu este altceva decât un club de striptease din capitală.

Din 26 aprilie 2013, Gentleman SRL a devenit proprietarul Clubului Rai. Totodată noua conducere respinge orice implicare în acțiuni care contravin legislației sau scheme de delapidare din sectorul bancar.

La scurt timp, sumă de 25 de milioane lei, ajunge pe contul curent al Vinăriei Zîmbreni, iar peste un minut banii sunt transferați deja pe contul curent al lui Corneliu Turcanu, care la rândul sau divizează sumă și 9 milioane lei sunt direcționați pe contul soției sale că restituire a creditului, iar 16 milioane se duc pe contul de depozit al sau. O operațiunie similară a făcut și Liliana Țurcanu. Astfel, banii au circulat dus-întors, dar în final Vinăria Zîmbreni s-a ales cu o datorie de 25 milioane lei și a fost ulterior declarată insolvabilă.

În plus, pe 16 februarie 2015, între Nox DDV și vinărie a fost semnat un contract de gaj, neautentificat notarial. Conform acestuia, pentru a asigură executarea obligațiilor față de Nox DDV, Vinăria Zîmbreni a constituit un gaj, în favoarea ultimei în care au fost incluse utilajele de prelucrare a strugurilor și cele de fabricare și păstrare a vinului. Acest utilaj însă era deja gajat la Banca Socială pentru credite contractate în anul 2013.

Mai multe detalii citiți pe mold-street.com.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Omul legii: A renunțat la epoleți pentru a-și construi o casă, apoi a renunțat la străinătate pentru a reveni la epoleți

Omul legii: A renunțat la epoleți pentru a-și construi o casă, apoi a renunțat la străinătate pentru a reveni la epoleți

Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”. Cea de-a zecea ediție a forumului a accentuat noile direcții de dezvoltare a sectorului IT

Moldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”. Cea de-a zecea ediție a forumului a accentuat noile direcții de dezvoltare a sectorului IT

Angajații transferați în alte funcții, în urma reorganizării unor ministere, ar putea primi diferența de salarii. Proiectul, aprobat în prima lectură

Angajații transferați în alte funcții, în urma reorganizării unor ministere, ar putea primi diferența de salarii. Proiectul, aprobat în prima lectură

Advertoriale
O tânără antreprenoare a pus pe roate o afacere cu haine elegante pentru copii, create personalizat - LEGANTE bebe (FOTO)

O tânără antreprenoare a pus pe roate o afacere cu haine elegante pentru copii, create personalizat - LEGANTE bebe (FOTO)

Alte 11 licee din Republica Moldova au aderat la marea familie „Clasa Viitorului” (VIDEO)

Alte 11 licee din Republica Moldova au aderat la marea familie „Clasa Viitorului” (VIDEO)

 „Implicarea prin reciclare”. O nouă  campanie de reciclare a hârtiei, lansată de AVI Moldova

„Implicarea prin reciclare”. O nouă campanie de reciclare a hârtiei, lansată de AVI Moldova

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Ministra Sănătății anunță că certificatul COVID-19 ar urma să devină obligatoriu pentru mai multe activități, iar școlile vor activa în format fizic
  • 2
    Guvernul a aprobat indexarea venitului lunar minim garantat. De la 1 octombrie acesta va constitui 1.196 lei
  • 3
    Un nou post de televiziune va apărea pe piața mediatică din Republica Moldova
  • 4
    Noi restricții pentru localitățile aflate sub Cod Roșu de alertă în sănătate publică
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.