Un club de striptease din Chisinău ar fi implicat în „furtul miliardului”

Un club de striptease din Chisinău ar fi implicat în „furtul miliardului”
Foto: www.moneymagpie.com

În mass-media apar tot mai multe informații referitor la schemele utilizate pentru devalizarea sistemul bancar din Republica Moldova. Astfel, un club de striptease din capitală a fost utlilizat într-o schemă de tip „titirez”, pe contul acestuia fiind transferate milioane de lei și au fost gajate bunurile unei vinării.

Afaceristul Corneliu Țurcanu a devenit celebru în 2007 când a încasat de la Republica Moldova 2,5 milioane de euro, despăgubiri în cazul Ofertă-Plus contra Moldovei.

Schema "titirezul"

În ziua de 25 noiembrie 2014, exact când mai multe firme fantome au primit credite de miliarde de lei de la Banca Socială, Corneliu Țurcanu împreună cu soția să au efectuat și ei o serie de operațiuni dubioase pe conturile de la această bancă, deținute de ei și firmele afiliate, ca în final să dispară 25 de milioane de lei. Metodă utilizată este una consacrată: titirezul.

Într-o sesizare a Centrului Național Anticorupție menționează că pe 25 noiembrie 2014, SRL Vinăria Zîmbreni (singur fondator Corneliu Țurcanu) a semnat un contract de împrumut în valoare de 1,66 milioane de dolari (circa 25 de milioane lei) cu firma Nox DDV, cu scadență pe 31 decembrie 2015.

În aceeași zi banii au fost rotiți de câteva ori (metodă „titirezul") prin conturile de la Banca Socială deținute de familia Țurcanu și firmele afiliate, cu scopul de a crea o datorie fictivă.

Astfel, banii sunt transferați către Financial Investment Group SRL, (singur fondator Liliana Țurcanu) cu destinația „majorarea capitalului statutar conform deciziei asociatului unic din 24 noiembrie 2014", iar la aceeași oră ajung pe contul curent al firmei Nox DDV SRL, dar deja cu destinația „plată pentru cambia, în bază unui contract de vânzare/cumpărare a imobilelor”.

De fapt, întreprinderea Nox DDV SRL, care se promova sub denumirea de Club Rai, nu este altceva decât un club de striptease din capitală.

Din 26 aprilie 2013, Gentleman SRL a devenit proprietarul Clubului Rai. Totodată noua conducere respinge orice implicare în acțiuni care contravin legislației sau scheme de delapidare din sectorul bancar.

La scurt timp, sumă de 25 de milioane lei, ajunge pe contul curent al Vinăriei Zîmbreni, iar peste un minut banii sunt transferați deja pe contul curent al lui Corneliu Turcanu, care la rândul sau divizează sumă și 9 milioane lei sunt direcționați pe contul soției sale că restituire a creditului, iar 16 milioane se duc pe contul de depozit al sau. O operațiunie similară a făcut și Liliana Țurcanu. Astfel, banii au circulat dus-întors, dar în final Vinăria Zîmbreni s-a ales cu o datorie de 25 milioane lei și a fost ulterior declarată insolvabilă.

În plus, pe 16 februarie 2015, între Nox DDV și vinărie a fost semnat un contract de gaj, neautentificat notarial. Conform acestuia, pentru a asigură executarea obligațiilor față de Nox DDV, Vinăria Zîmbreni a constituit un gaj, în favoarea ultimei în care au fost incluse utilajele de prelucrare a strugurilor și cele de fabricare și păstrare a vinului. Acest utilaj însă era deja gajat la Banca Socială pentru credite contractate în anul 2013.

Mai multe detalii citiți pe mold-street.com.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Capitală: În prima jumătatea a anului 2022 au scăzut investițiile în active imobilizate cu 15%

Capitală: În prima jumătatea a anului 2022 au scăzut investițiile în active imobilizate cu 15%

Zelenski: Forțele Ucrainei au eliberat două așezări din Herson

Zelenski: Forțele Ucrainei au eliberat două așezări din Herson

Poliția a sesizat Procuratura Generală. Șeful IGP: Primăria Chișinău și-ar fi neglijat obligațiile la protestele organizate de Partidul Șor (VIDEO)

Poliția a sesizat Procuratura Generală. Șeful IGP: Primăria Chișinău și-ar fi neglijat obligațiile la protestele organizate de Partidul Șor (VIDEO)

Advertoriale
„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
    DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Gazul metan se scumpește cu cinci lei. Iată prețul afișat de Transautogaz și argumentul companiei
  • 2
    Partidul Șor reia protestele în centrul Chișinăului. Cu muzică, scenă și pancarte, oamenii vin organizat din mai multe raioane (LIVE)
  • 3
    Alertă în România: Avarie la golirea de fund a Barajului Lacului Piscicol Tăul Mare. Sute de oameni evacuați din zonă și zeci de unități de tehnică în lucru
  • 4
    Ziua Națională a Vinului: Cum a fost atmosfera din PMAN sâmbătă (FOTO/VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.