Tofilat: Schema prin care a fost furat miliardul este utilizată de Energokapital pentru delapidarea banilor achitați de consumatorii de energie din R. Moldova

Tofilat: Schema prin care a fost furat miliardul este utilizată de Energokapital pentru delapidarea banilor achitați de consumatorii de energie din R. Moldova
Foto:captură privesc.eu

Mai mulți experți în energetică și ONG-uri au venit cu un apel către autorități să să publice informațiile despre beneficiarii finali ai banilor expediați în offshore de către întreprinderea transnistirnă Energokapital, prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova. Totodată să fie examinată legalitatea acestor acțiuni.

Experții în energetică Victor Parlicov și Sergiu Tofilat atrag atenția asupra faptului că întreprinderea Energokapital, care intermediază livrarea de energie electrică dintre Centrala Termoelectrică Moldovenească și malul drept al Nistrului, efectuează transferuri de milioane de dolari către companii offshore, fără să se cunoască cine sunt beneficiarii finali ai acestor bani.

„Unul din funcționarii din Transnistria a făcut publice mai multe documente unde Energokapital, compania care a apărut în 2014 în calitate de intermediar la vânzarea energiei electrice dintre Centrala Termoelectrică Moldovenească și malul drept al Nistrului, scoate banii în off-shoruri prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova. Solicităm din nou instituțiilor statului să fie făcută o investigație pentru a afla cine sunt beneficiarii banilor care sunt expediați către companiile off-shore și dacă aceste acțiuni corespund legislației în privința luptei contra spălării banilor și să fie anunțați beneficiarii finali”, a declarat expertul în energetică Victor Parlicov, în cadrul unei conferințe de presă susținute recent.

Sergiu Tofilat vine cu anumite calcule în această privință. „În 2015 întreprinderii Enegrocapital i-au fost achitate 222 milioane de dolari pentru energia electrică livrată. Din această sumă 128 milioane de dolari sunt achitați către Tiraspoltransgaz pentru gazul natural consumat, iar 54 milione de dolari constituie costul de procesare a gazului în energie electrică. Așa numitul „profit” este de circa 38 miloane de dolari. Anume din acești bani se efectuează plata dividendelor către companiile offshore, ceea ce a fost publicat recent în presa transnistriană. Angajatul comitetului de anchetă din regiunea separatistă a publicat documente prin care se confirmă că în perioada 2015-2016 de pe conturile Energokapital deschise în R. Moldova, la Victoriabank au fost transferați în offshore 19,2 milione de dolari sub formă de dividente”, susține expertul în energetică

Transferul a fost efectuat cître Ornamental Art Limited, care este unul din acționarii Energocapital. Întreprinderea mai are ca acționari Bas Market din regiunea transnistriană. Contul Ornamental Art Limited este deschis într-o bancă din Letonia care a fost sancționată pentru spălare de bani și implicare în tranzacții suspecte. „Societatea figurează în raportul Kroll. Prin această bancă au fost făcute tranzacții de procurare a acțiunilor la Unibank. Schema prin care a fost furat milirdul este utilizată pentru delapidarea banilor pe care îi achită consumatorii de energie din R. Moldova. Banii achitați de noi sunt fraudați, iar noi solicităm autorităților să elucideze această situație”, declară Tofilat.

El mai spune că întreprinderea Moldovagaz a fost prejudiciată cu 258 milioane de dolari, în 2015, pentru neachitarea gazului utilizat pentru producerea energiei electrice livrate de Energokapital.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
OMS: Până acum nu a fost înregistrat niciun deces asociat variantei Omicron

OMS: Până acum nu a fost înregistrat niciun deces asociat variantei Omicron

Regia Autosalubritate, acuzată de mai multe nereguli în gestionarea necropolei de animale. Reacția instituției

Regia Autosalubritate, acuzată de mai multe nereguli în gestionarea necropolei de animale. Reacția instituției

Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)

Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)

Advertoriale
Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

La bancomatele maib cumperi și vinzi valută la cel mai bun curs 24/7

La bancomatele maib cumperi și vinzi valută la cel mai bun curs 24/7

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    După ce a rupt-o, a primit alta nouă. Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a primit în dar harta României Mari (FOCUS)
  • 2
    Bugetul de stat a ratat încasări de 4,66 miliarde de lei la importul de automobile
  • 3
    Aprobat de Guvern. Familiile cu venituri de până la 3100 lei vor primi ajutor pentru perioada rece a anului
  • 4
    Ședința unde se decide soarta candidatei Partidului Șor la Bălți: Dosarul, strămutat la Curtea de Apel
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.