O întreprindere care figurează în raportul Kroll a devenit insolvabilă

O întreprindere care figurează în raportul Kroll a devenit insolvabilă
Foto: steve-walker-cpa.com

Recent Curtea de Apel Chișinău a declarat întreprinderea Sanin Plus insolvabilă. Anterior aceasta a apărut în raportul Kroll datorită faptului că a primit credite de la Banca de Economii și le-a cesionat uni offshore. Actualul ministrul al Transporturilor, Iurie Chirinciuc a scris anterior că întreprinderea este afiliată PSRM.

Pe 30 iunie 2016 Curtea de Apel Chișinău cererea ÎM Sanin Plus SRL cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de sine și numirea unui administrator de insolvabilitate. Aceasta este specializată în producerea foliei din polietilenă.

Întreprinderea face parte din grupul de companii afiliate „Sanin” (uzina Aschim, întreprinderea mixta Sanin, SRL Sanin Plus și Sanin Ecopac).

Sanin Plus a apărut în raportul companiei Kroll, unde pe numele acestei companii au fost contractate credite neperformante, care au fost ulterior cesionate. Astfel, companiile afiliate Sanin SRL și Sanin Plus SRL au contractat credite în valoare de 116 milioane de lei, care a fost mai apoi cesionat către compania Roseau Alliance.

Offshore-ul Roseau Alliance a preluat, prin concesionare, la valoarea nominală a datoriei, credite neperformante în valoare de un miliard de lei, de la BEM. Prin această tranzacție Banca de Economii a câștigat la capitolul lichiditate, fiind astfel în situația de a putea acorda mai multe credite.

De remarcat că, Iurie Chirinciuc, care deține în prezent funcția de Ministru al Transporturilor a scris pe blogul său că „în anii 2006-2010, întreprinderile afiliate lui Igor Dodon: „Sanin” SRL, „Sanin Plus” SRL și „Sanin Ecopac” SRL, contractează de la BEM credite în valoare totală de peste 10 milioane dolari. Proprietarul acestui grup de companii, intrate în insolvabilitate, Beristecico Alexandru, este unul din finanțatorii Partidului Socialiștilor și prieten al lui Igor Dodon.

Și în acest caz creditele neperformante ale companiilor „Sanin” SRL și „Sanin Plus” SRL, în valoare de peste 116 milioane lei, au fost incluse în contractul de cesiune dintre BEM și compania afiliată lui Șor - „Roseau Alliance”, și trebuiau să fie răscumpărate în întregime la data de 31 martie 2014.

Anume aceste detalii ne ajută să înțelegem indignarea lui Șor, care îi reproșează, public, lui Igor Dodon, că după ce au fost parteneri de afaceri și după ce i-a ajutat să scape de datorii acum acest Dodon și cu Grecianîi, chipurile, s-au răzvrătit împotriva s-a. Prin această ieșire publică, Șor l-a amenințat pe Igor Dodon să-și țină limba după dinți pentru că este și el implicat. Acum cred că nimeni nu mai are nici un dubiu că Hoțul strigă hoțul.

În consecință, duetul Zinaida Grecianîi și Igor Dodon, au prejudiciat BEM cu sute de milioane de lei, iar acum manipulează opinia publică și vor să ne facă să credem că vor să facă regulă în țară, în realitate, însă, singurul lucru pe care-l urmăresc este să-și creeze condiții pentru ca să poată fura în continuare!”, potrivit lui Chirinciuc.

Potrivit Procuraturii Generale, ancheta privind frauda din sectorul bancar a avansat semnificativ, datorită concursul reprezentanților Serviciului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din Letonia, FBI şi Departamentului de Justiţie a SUA. De asemeni, au avut o contribuție importantă reprezentanţii companiei KROLL. 

Pe acest caz au fost arestate zeci de persoane, printre care se regăsește și Ilan Shor.

Potrivit reprezentanților companiei Kroll „Prima etapă a investigației în curs a confirmat concluziile inițiale raportate la finalizarea investigației preliminare anterioare și a dezvăluit dovezi clare cu privire la implicarea crucială a dlui Ilan Șor, precum și a companiilor și persoanelor asociate cu dumnealui (împreună: ”Grupul Șor”) în frauda dată. În special, informația colectată și analizată de Kroll a confirmat că Grupul Șor a avut tangență cu achiziționarea acțiunilor celor trei bănci din Republica Moldova în anii 2012-2014, a controlat direct deciziile importante ale celor trei bănci, inclusiv deciziile cu privire la acordarea ”creditelor” în favoarea companiilor interconectate, fără vreo intenție de returnare din partea acestora, a creat o rețea de companii prin care fondurile obținute prin fraudă au fost sustrase și spălate, și  a obținut o parte semnificativă din fondurile furate.”

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Scoaterea Partidului Șor în afara legii? Cum ar fi posibil. Răspunsul politicienilor

Scoaterea Partidului Șor în afara legii? Cum ar fi posibil. Răspunsul politicienilor

Călătoriile cu trenul ar putea fi subvenționate pentru mii de tineri din Iași, Chișinău și Odesa

Călătoriile cu trenul ar putea fi subvenționate pentru mii de tineri din Iași, Chișinău și Odesa

Belarusul pune embargou pe produsele occidentale şi anunță sancţiuni împotriva companiilor aeriene din UE

Belarusul pune embargou pe produsele occidentale şi anunță sancţiuni împotriva companiilor aeriene din UE

Advertoriale
Invitro Diagnostics – de la laborator medical la Rețea de sănătate!

Invitro Diagnostics – de la laborator medical la Rețea de sănătate!

Intesa Sanpaolo, decernată cu titlul „BANCA ANULUI în ITALIA” de revista The Banker

Intesa Sanpaolo, decernată cu titlul „BANCA ANULUI în ITALIA” de revista The Banker

Dobânzi mai mici pentru bucurii mai mari! Credit de consum negarantat cu rata dobânzii de doar 9,99% la Victoriabank

Dobânzi mai mici pentru bucurii mai mari! Credit de consum negarantat cu rata dobânzii de doar 9,99% la Victoriabank

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Pretinde Andrei Năstase la cârma PG? Răspunsul politicianului
  • 2
    După suspendarea alegerilor de la Bălți, Tauber propune să fie declarat caracterul captiv al statului
  • 3
    Protest în fața Parlamentului: Angajați din sistemul bugetar, nemulțumiți de anularea premiului anual. UPDATE: Deputații ies la discuții
  • 4
    Parlamentul se întrunește luni în ședință. Subiectele de pe ordinea de zi
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.