Investigație RISE: Vânătorii de bănci

Investigație RISE: Vânătorii de bănci

Sectorul bancar din Republica Moldova a devenit un câmp de luptă dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile în spatele unor companii înregistrate în paradisuri fiscale, potrivit unei investigației RISE Moldova. Astfel, potrivit jurnaliștilor, autoritățile încearcă să curețe sistemul, dar sunt neputincioase în condițiile când băncile sunt controlate de companii offshore în spatele cărora se ascund proprietari reali, care încearcă să-și mărească influența.

Un astfel de caz este legat de Artiom Platon, fiul lui Veaceslav Platon care a încercat să preia 3,5% din Moldova Agroindbank, tranzacție până la urmă împiedicată de către BNM. Astfel, Artiom Platon, la vârsta de 19 ani a ajuns brusc în posesia a 40 de milioane de dolari drept donație de la tatăl său, care ar urmau să fie folosiți pentru preluarea unei părți din sistemul bancar moldovenesc.

„Fiul a considerat că, acum, este convenabil să investească în acțiunile MAIB şi a depus o astfel de cerere. I-am dăruit 40 de milioane de lei, ca el să-i investească în active financiare şi nefinanciare. Când m-a întrebat cum evaluez atractivitatea investițională a MAIB, i-am spus că ar fi o investiție bună, care îi va aduce un profit bun, în viitor. El a decis să treacă prin întreaga procedură de obținere a permisiunii Băncii Naționale. Precizez: pentru o cotă mai mică de un procent din acțiuni, dar nu a primit permisiunea”, a comentat acesta situația pentru RISE Moldova.

În tentativa de preluare a unei cote de acțiuni de la MAIB sunt implicate mai multe persoane interpuse, dar și companii offshore.

Investigația completă o puteți citi pe site-ul Rise Moldova.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Tarife noi pentru servicii medicale în premieră, aprobate de Guvern. Iată ce investigații de diagnoză vor putea accesa pacienții

Tarife noi pentru servicii medicale în premieră, aprobate de Guvern. Iată ce investigații de diagnoză vor putea accesa pacienții

S-a stins din viață actorul român Alexandru Arșinel

S-a stins din viață actorul român Alexandru Arșinel

Orașul Nicolaev, Ucraina: Sunt confirmate pierderi omenești și răniți după ce muniții cu dispersie au nimerit într-o stație

Orașul Nicolaev, Ucraina: Sunt confirmate pierderi omenești și răniți după ce muniții cu dispersie au nimerit într-o stație

Advertoriale
Ce faci de Ziua Vinului? Sărbătorește-o alături de cei dragi la Château Purcari!

Ce faci de Ziua Vinului? Sărbătorește-o alături de cei dragi la Château Purcari!

Consecințele traumelor sportive pot fi tratate la Smile Dent Team

Consecințele traumelor sportive pot fi tratate la Smile Dent Team

PROFESIONIȘTII| Recepționista care crește odată cu meseria (VIDEO)

PROFESIONIȘTII| Recepționista care crește odată cu meseria (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
    DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
  • DESCIFRAT| Cum (NU) face față Chișinăul inundațiilor de după ploi cu un sistem de canalizare pluvială din 1980. Care sunt soluțiile (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Mai mulți sportivi profesioniști din Rusia au început să fie mobilizați
  • 2
    Un bărbat din Federația Rusă a mers la război pentru a-și găsi fiul dispărut, dar a ajuns prizonier al soldaților din țara sa
  • 3
    Maia Sandu sugerează că victoria Ucrainei ar putea crea premise de rezolvare a conflictului transnistrean
  • 4
    Municipiul Chișinău are încă trei cetățeni de onoare. Ce personalități mai dețin acest titlu și care sunt beneficiile
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.