VIDEO. Care a fost schema de spălare a banilor! Grupul Platon și Shor, implicați în fraudele din sectorul financiar-bancar

VIDEO. Care a fost schema de spălare a banilor! Grupul Platon și Shor, implicați în fraudele din sectorul financiar-bancar
Foto: screen privesc.eu

Procuratura Anticorupție și CNA au organizat o conferință de presă privind fraudele din sectorul financiar-bancar, informează Agora. Șefii de la Procuratura Anticorupție și CNA au declarat că este vorba de două grupuri implicare în această schemă de spălare a banilor: grupul Shor și grupul Platon.

„De ce am cerut extrădarea acestui om de afaceri(Veaceslav Platon)? Este vorba de două cauze penale: spălărea banilor în proporiții deosebit de mari. A doua cauză din Cod Penal este deposedarea de mijloace bănești prin acordarea unor credite unor persoane juridice. A fost solicitată extrădarea pentru 2 capete de acuzare: prima - escrocherie cu o pedeapsă 8-15 ani închisoare și a doua - spălarea banilor în proporții deosebit de mari, pedeapsa este 8-15 ani de închisoare”, a precizat Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție.

Potrivit acestora, cinci agenți economici - grupul Platon au beneficat de credite în perioada 1 decembrie - 7 decembrie. „Suma totală a creditului oferit a fost de 40 milioane dolari și 123 milioane de lei. Banii au fost transferați unor societăți aflate sub jurisdicția unor companii offshore. Ulterior, banii au fost transferați în Letonia unor agenți eonomici care erau înregistrate în alte țări, inclusiv Marea Britanie. Transferurile au fost făcute electronic de la același IP electronic. Cel care a beneficiat de credite de la VictoriaBank este vorba de Veaceslav Platon. Ce demonstrează implicarea lui, o să arate în schemă. Pentru obținerea creditelor pentru acești cinci agenți economici au fost puse în gaj acțiuni Moldinconbank, Asito, anumite imobile ale Moldinconbank și imobile din Federația Rusă”, a precizat Morari.

„Creditele au fost contractate pentru perioada 2011-2015. Între timp, de la Banca de Economii, grupul Shor a luat credit de circa 15 milioane de euro. Suma este transferată prin mai mulți agenți economici, sunt nominalizați în schema de frudare și agenți care se regăsesc în raportul Kroll. În final, banii au ajuns la compania numărul 3 și aceasta încheie contract cu fidejusiune cu Victoriabank de restituire a creditului cu acești 5 agenți economici. Ulterior, banii sunt restituiți din contul Băncii de Economii. Iar statul a restituit neajunsurile în bancă”, a mai subliniat șeful Procuraturii Anticorupție.

Scopul ambelor bănci a fost de a deghiza originea tranzacțiilor prin intermediul conturilor deschise ale acestor bănci și de a pierde urma banilor prin intermediul companiilor offshore.

În acest moment, un grup de procurori se ocupă cu fraudele în sistemul financiar- bancar și au scopul de a recupera banii spălați.

sursa video: Privesc.eu

 

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
 Franța ridică din restricțiile anti-COVID, după intrarea în vigoare a pașaportului de vaccinare

Franța ridică din restricțiile anti-COVID, după intrarea în vigoare a pașaportului de vaccinare

Putin i-a acordat lui Alexei Miller titlul de „Erou al Muncii”

Putin i-a acordat lui Alexei Miller titlul de „Erou al Muncii”

Austria adoptă vaccinarea obligatorie a adulților, o premieră în Uniunea Europeană

Austria adoptă vaccinarea obligatorie a adulților, o premieră în Uniunea Europeană

Advertoriale
Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

Philip Morris lansează Disrupt Camp. O competiție online pentru studenții din Moldova, Georgia și Armenia

Philip Morris lansează Disrupt Camp. O competiție online pentru studenții din Moldova, Georgia și Armenia

 Cel mai bun angajator: Compania JTI Moldova a primit titlu de „Cel mai Bun Angajator” timp 9 ani consecutiv (VIDEO)

Cel mai bun angajator: Compania JTI Moldova a primit titlu de „Cel mai Bun Angajator” timp 9 ani consecutiv (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Moldova intră în Cod Roșu: Toate școlile, de luni, trec în regim online pentru o perioadă de două săptămâni. Ce alte restricții au fost impuse
  • 2
    Tauber evită să zică cât o costă naveta Bălți-Chișinău, dar spune că ar putea închiria un apartament în nordul țării
  • 3
    Aprobat de Parlament! În R. Moldova se instituie stare de urgență (VIDEO)
  • 4
    Rusia: „Nu vom ataca, lovi sau invada Ucraina. Efectuăm doar manevre și transferăm trupe pe propriul teritoriu”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.