Eduard Harunjen explică la ce etapă se află dosarul „furtului miliardului”

Eduard Harunjen explică la ce etapă se află dosarul „furtului miliardului”
Foto: deschide.md

Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, procurorul general interimar, Eduard Harunjen, a explicat componentele complexului dosar al jafului bancar și la ce etapă se află. 

„Sunt trei gru­puri de dosare. În pri­mul rând, fra­u­da­rea BEM a înce­put până în 2013, pe seg­men­tul gru­pu­lui Gaci­ke­vici, atunci când s-au dat foarte multe cre­dite nea­co­pe­rite cu gaj. Pe acest seg­ment, 11 dosare sunt deja în jude­cată. E cer­ce­tat Gaci­ke­vici și toți foștii mem­bri ai Comi­te­tu­lui de Cre­di­tare care au fra­u­dat inte­re­sele băn­cii, accep­tând acor­da­rea cre­di­te­lor neper­for­mante. Esti­ma­tiv, e vorba de vreo 2,5 mili­arde de lei. Toate pro­pri­e­tă­țile și mij­loa­cele finan­ci­are ale incul­pa­ți­lor sunt puse sub seches­tru. Sunt peste 128 mili­oane de lei”, spune Harunjen.

Procurorul precizează că mai sunt și dosa­rele cu impli­ca­rea grupului Shor, care vizează anii 2013-2014. „În aceste dosare se inves­ti­ghează cesio­na­rea ile­gală a dato­ri­i­lor isto­rice unor firme off-shore cu ter­men de sca­dență prin 2018 și sus­tra­ge­rea, prin inter­me­diul unor firme afi­li­ate, a peste 10 mili­arde de lei - pla­sa­mente ban­care, trans­mise către BEM pen­tru relan­sa­rea acti­vi­tă­ții. În aceste cauze, în afară de Șor, sunt alte 9 per­soane învi­nu­ite. Avem pro­pri­e­tăți ale învi­nu­i­ți­lor puse sub seches­tru în valoare de 59 mili­oane de lei, dar valoa­rea lor de piață e de peste 200 de mili­oane. Pe aceste dosare se lucrează mult cu gru­pul „Kroll” și cu struc­turi de inves­ti­ga­ții din alte state. S-au făcut ședințe comune cu agenți de inves­ti­ga­ții din afară, comi­sii roga­to­rii. Sun­tem tot tim­pul în con­tact cu spe­cia­liș­tii Kroll”, mai adaugă procurorul.

Cea de-a treia componentă inves­ti­ghează pres­ta­ția fac­to­ri­lor de deci­zie din insti­tu­ți­ile de stat, când a avut loc capi­ta­li­za­rea băn­cii, când s-a înstră­i­nat pache­tul de acțiuni de con­trol, când s-a dat garan­ția Guver­nu­lui. „Aici avem cinci per­soane cu rang înalt și foarte înalt care au sta­tut de bănu­iți și învi­nu­iți. Sunt comi­sii roga­to­rii și aștep­tăm răs­pun­suri. În ulti­mul timp, s-a vor­bit mult des­pre Mihail Gofman și Ser­giu Sagai­dac. Ei au fost invi­tați să fie audi­ați pe acest dosar”, conchide Harunjen. 

Potrivit lui Harunjen, dosarele se află la etapa de iden­ti­fi­care a pro­pri­e­tă­ți­lor și a posi­bi­li­tă­ți­lor de res­ti­tu­ire a pre­ju­di­ci­i­lor.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Acum aveți posibilitatea de a studia online și de a obține cunoștințe necesare pentru viitor cu ajutorul cursului școlar digitalizat „Finanțele mele”

Acum aveți posibilitatea de a studia online și de a obține cunoștințe necesare pentru viitor cu ajutorul cursului școlar digitalizat „Finanțele mele”

Ministerul Infrastructurii despre protestul transportatorilor: „Soluția rămâne dialogul”

Ministerul Infrastructurii despre protestul transportatorilor: „Soluția rămâne dialogul”

Copiii știu mai bine: Radiografia succesului (VIDEO)

Copiii știu mai bine: Radiografia succesului (VIDEO)

Advertoriale
Maib reinventează aplicația mobilă și Internet Bankingul pentru Business Banking

Maib reinventează aplicația mobilă și Internet Bankingul pentru Business Banking

Vasilii Macovei, manager regional Nord: „La Microinvest finanțăm orice idee de dezvoltare” (INTERVIU)

Vasilii Macovei, manager regional Nord: „La Microinvest finanțăm orice idee de dezvoltare” (INTERVIU)

Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Automation Testing (VIDEO)

Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Automation Testing (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Radiografia succesului (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Radiografia succesului (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Clasa politică, la control (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Respect sporit pentru propria persoană sau eroare mecanică? Gafa pe care a comis-o prim-ministra la un eveniment public (FOCUS)
  • 2
    Rusia respinge solicitarea Republicii Moldova de retragere a trupelor ruse din Transnistria: „Afirmații departe de realitatea istorică”
  • 3
    Ungaria anunță că nu va sprijini Ucraina în fața Rusiei. Ce motiv invocă Budapesta
  • 4
    Kremlinul susţine că SUA nu au luat în considerare garanțiile de securitate cerute de Rusia: „Nu vom întârzia cu reacția”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.