Sagaidac afirmă că ancheta SUA cu privire la frauda bancară există: „Iaralov este implicat”
Fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac, a vorbit în cadrul unui interviu acordat Portalului Anticorupție.md despre anchetele penale din SUA cu privire la furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc și despre persoanele care au fost implicate.
・
„Din câte cunosc eu, ancheta penală din SUA există. Când afirm asta, mă bazez inclusiv pe solicitările companiei Frontier Solutions adresate Procuraturii Generale din R. Moldova și Ucraina, în care se face referire la ancheta penală activă și în desfășurare în Statele Unite, cu implicarea Departamentului Justiției al SUA și a Biroului Federal de Investigații. Frontier Solutions este o companie care activează de 30 de ani în SUA și care are relații strânse cu Guvernul Statelor Unite, iar oficiul lor este lângă Casa Albă, în Washigton. Nu cred că ei ar putea să facă afirmații care nu corespund adevărului”, spune Sagaidac pentru sursa citată.
El a sugerat că „legislația penală a SUA se aplică în cazul în care infracțiunea este comisă de un cetățean SUA, indiferent de țara în care se află, sau în cazul în care este implicată piața financiară a SUA, iar aici au avut loc transferuri în dolari SUA prin băncile americane”.
Sagaidac a precizat că acest cetățean este Serghei Iaralov, vizat de anchetă și „din câte cunosc, multe persoane din zonă vor să discute cu acest cetățean al Statelor Unite”.
Sergiu Sagaidac ar fi discutat și cu Mihail Gofman. „Am primit asigurări că un astfel de dosar există, iar Frontier Solutions derulează investigația în strânsă cooperare cu autoritățile SUA”, a mai adăugat Sagaidac.