RISE: Mita de un milion de euro oferită viceguvernatorului Băncii Naționale Române ar fi circulat și prin R. Moldova

RISE: Mita de un milion de euro oferită viceguvernatorului Băncii Naționale Române ar fi circulat și prin R. Moldova
Foto: botasot.info

Din documentele obținute de RISE Romania și datele anchetei inițiate de DNA, reiese că suma de un milion de euro, care ar fi fost oferită ca mită viceguvernatorului Băncii Naționale Române, Bogdan Olteanu a circulat și prin companii din R. Moldova.

DNA a cerut vineri arestarea viceguvernatorului Băncii Naționale Române (BNR) pentru trafic de influență în favoarea lui Sorin Ovidiu Vîntu. Olteanu recunoaște că a discutat cu mogulul în repetate rânduri, de-a lungul anului 2008, despre Delta Dunării și persoana căreia ar trebui să-i fie încredințată. Totodată, fostul președinte al Camerei Deputaților confirmă că a vorbit despre numirea lui Mihaiu și cu premierul din acea vreme, Călin Popescu Tăriceanu. Olteanu susține însă că a militat pentru numirea jurnalistului din propria convingere, după cum a declarat în fața procurorilor anticorupție. 

Referatul prin care aceștia îi cer arestarea notează însă că în perioada iulie - noiembrie 2008, Bogdan Olteanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, „a solicitat și a primit un milion de euro și sprijin electoral, constând în servicii de marketing și consultanță” pentru demersuri pe lângă membrii Guvernului în vederea numirii lui Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei. Și Sorin Ovidiu Vîntu confirmă faptele.

Demersurile lui Bogdan Olteanu s-au concretizat la jumătatea lunii septembrie 2008, când politicianul PNL anunța în premieră, la o emisiune TV, că Liviu Mihaiu va fi guvernatorul Deltei. Peste două zile, premierul Tăriceanu semnează hotărârea pentru numirea lui Mihaiu.
O lună mai târziu, arată procurorii, SOV îi livra lui Bogdan Olteanu, prin Eftimie Jr, în sediul PNL, un milion de euro cash.

În referatul pentru arestarea lui Olteanu, DNA susține că interesul lui SOV față de managementul Deltei Dunării era pur economic și că Liviu Mihaiu i-ar fi confirmat mogulului, încă de la început, disponibilitatea sa de a ocupa funcția propusă.

Încă din martie 2006, Ionuț Adrian Eftime și tatăl său, sindicalistul Ion Eftime, primesc puteri depline de reprezentare și administrare a companiei offshore IT & Media Production, înregistrată în statul american Delaware. Aceasta este căsuța poștală din conturile căreia provine milionul de euro pe care Eftime Jr. i l-ar fi predat lui Bogdan Olteanu în octombrie 2008, la sediul PNL, după numirea lui Liviu Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei Dunării.
Procurorii DNA susțin că sursa inițială a banilor a fost un alt offshore, Demera Investments Ltd., înregistrat în Cipru și folosit de tandemul SOV-Liviu Luca în mai multe afaceri. 
Circuitul banilor între Demera Investments și IT & Media Production, așa cum îl arată documentele celei din urmă, a presupus mai multe etape de „albire” a banilor.

Printr-un artificiu care se numește „Tantiemă”, adică o soluție financiară prin care patronii de offshore scot bani lichizi din firme, justificând că sumele reprezintă indemnizații proprii de management. Două astfel de operațiuni pe hârtie au direcționat un milion de euro spre Ionuț Adrian Eftime.

Prima a fost parafată pe 3 ianuarie 2008, prin cooptarea formală a lui Ionuț Adrian Eftime în boardul executiv al unei alte societății offshore (Narfalk Debit Service and Factoring din Cipru). Aceasta s-a angajat să-l plătească pe Eftime cu 400.000 de euro pentru activitatea sa în firmă pe tot anul 2008. Plata urma să fie făcută printr-un offshore diferit -Laveco Group din Noua Zeelandă.

O lună mai târziu, pe 20 februarie 2008, Eftime este băgat și în boardul KLG Debit Service and Factoring Limited (Cipru) și primește 600.000 de euro.

Cele două firme în conducerea cărora a fost introdus Eftime sunt instrumente tradiționale în zeci de scheme evazioniste ale consultanților offshore la care a apelat gruparea SOV. Aceste firme aveau rol de acționar nominal, de fațadă, în mai multe afaceri cu beneficiari diverși, investigate ulterior de Fisc și procurori. Mai mult, Laveco Group, care l-a plătit pe Eftime cu 400.000 de euro, era chiar firma-mamă a strategilor financiari. Prin Laveco își contractau clienții pentru care prestau apoi servicii offshore.

Potrivit documentelor obținute de RISE România, pe 17 septembrie 2008, offshore-ul Demera încheie un contract cu Laveco Group Limited (firma consultanților înregistrată în Noua Zeelandă) prin care prima o angajează pe a doua să intermedieze achiziționarea a 30% din acțiunile societății Conmec SA (Republica Moldova). Comisionul pe care Demera se angaja să-l plătească Laveco era fix de un milion de euro. Aceeași Laveco vira constant bani în contul IT & Media Production din Bulgaria, operat de Ionuț Adrian Eftime. 

A doua zi, pe 18 septembrie 2008, Liviu Mihaiu este numit Guvernator al Deltei Dunării.

A ajuns la Eftime Jr. prin aceleași canale, doar că de data aceasta tranzacția a fost justificată cu titlu de împrumut. Pe 2 decembrie 2008, firma KLG Debit Service and Factoring Ltd își împrumută managerul, pe Ionuț Adrian Eftime, cu 600.000 de euro. Acesta se angajează să-l ramburseze într-un an. Era o sumă egală cu cea încasată deja pentru activitatea lui în companie. În aceeași zi, Eftime mai ia încă un împrumut de 400.000 de euro de la Laveco Group Limited, cu scadența tot la un an. Independent de împrumut, Laveco îl plătise cu aceeași sumă pentru activitatea sa în Narfalk Debit Service. 

Aceleași cifre, aceleași firme, aceleași conturi, același circuit. Audiat de procurori, Sorin Ovidiu Vîntu a declarat că Bogdan Olteanu i-ar fi cerut două milioane de euro, din care unul pentru el însuși.

Firma offshore pe care DNA o identifică ca fiind sursa banilor de șpagă a fost înființată în iunie 2006 în Cipru și a fost dizolvată în ianuarie anul acesta. Demera Investment Ltd a tranzacționat mai multe milioane de euro, cumpărând acțiuni la societăți din România și Republica Moldova, cu prețuri umflate.

În România, la nici trei luni de la înființare, offshore-ul cipriot prelua de la firma Delta Asigurări SA (firma de asigurări a lui SOV) peste patru milioane de acțiuni emise de Romexterra Bank, o bancă în care inițial acționarii majoritari erau angajați ai Petrom, Romgaz si Petromservice. Prețul de achiziție a fost de 6 lei/acțiune. La scurt timp, Demera a intermediat alte peste 300.000 de acțiuni la Romexterra Bank, în numele numele Petromservice (actuala PSV Company).

În Republica Moldova, în 2008, Petromservice a devenit acționar majoritar la banca Investprivatbank. Dacă pe bursă acțiunile valorau puțin peste 6 milioane de euro, Petromservice le-a achiziționat prin Demera Investment la un preț de șapte ori mai mare. Un an mai târziu, Banca Naţională a Moldovei a retras licenţa de funcționare a Investprivatbank și a numit un lichidator care să-i administreze patrimoniul și să-i îndestuleze pe deponenți prin vânzarea bunurilor băncii. Tot în Moldova, și tot la prețuri supra-evaluate, Demera a cumpărat acțiuni la foste societăți de stat: Magistrala, Conmec, Agat, Mezon, Semnal şi Fabrica de Conserve din Coşniţa.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Popescu, despre interdicția Rusiei privind produsele vegetale moldovenești: R. Moldova are fructe și legume foarte bune, care se exportă pe piața Uniunii Europene, o piață foarte exigentă

Popescu, despre interdicția Rusiei privind produsele vegetale moldovenești: R. Moldova are fructe și legume foarte bune, care se exportă pe piața Uniunii Europene, o piață foarte exigentă

Jurnalista care a protestat la Pervîi Kanal riscă până la 10 ani de închisoare. Împotriva acesteia a fost deschis un dosar penal pentru „falsuri” despre armata rusă

Jurnalista care a protestat la Pervîi Kanal riscă până la 10 ani de închisoare. Împotriva acesteia a fost deschis un dosar penal pentru „falsuri” despre armata rusă

Un cetățean rus care și-a ars pașaportul în timpul unui protest riscă să fie extrădat din Bulgaria

Un cetățean rus care și-a ars pașaportul în timpul unui protest riscă să fie extrădat din Bulgaria

Advertoriale
Despre finanțe și investiții, pe înțelesul tinerilor, cu Lilian Guzun, CEO Iute Credit  (VIDEO)

Despre finanțe și investiții, pe înțelesul tinerilor, cu Lilian Guzun, CEO Iute Credit  (VIDEO)

Soluția de plată Garmin Pay, disponibilă pentru deținătorii cardurilor Mastercard maib

Soluția de plată Garmin Pay, disponibilă pentru deținătorii cardurilor Mastercard maib

Ai un cabinet stomatologic? Contabilul tău e la DAD Accountant

Ai un cabinet stomatologic? Contabilul tău e la DAD Accountant

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
    Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
  • DESCIFRAT: 12 ani pe calea digitalizării serviciilor publice sau cât de utilizate sunt tehnologiile informaționale în relația cetățean - Guvern
  • Copiii știu mai bine: De ce Moldova nu are mare? „Ne-a fost furată” sau „S-a scurs prin găurile lăsate de tancuri”
  • DESCIFRAT| Alertele cu bombă - ecuații cibernetice cu multe necunoscute sau slăbiciunea sistemului? (VIDEO)
  • Hike cu mine! Unde? La Seliște, să vezi un fag de 300 de ani și să afli cum un slovac a venit în Moldova și s-a apucat să ne dezvolte turismul (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Caz tragic în capitală. Un bărbat a murit, după ce a călcat într-o băltoacă în care erau căzute două fire electrice
  • 2
    Scenariul ca Rusia să ia Nicolaiv, Odesa și regiunea transnistreană este ridicol, spune Alexei Arestovici
  • 3
    Andrei Spînu, către Ion Ceban: „Ploaia arată cât de prost gestionezi acest oraș”. Reacția purtătoarei de cuvânt a edilului capitalei
  • 4
    Două companii care oferă credite nebancare și-au suspendat activitatea. Anunțul făcut de CNPF
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.