Sturza despre spălările de bani rusești: „Moldova este un fel de Eldorado pentru așa operațiuni”

Sturza despre spălările de bani rusești: „Moldova este un fel de Eldorado pentru așa operațiuni”

Fostul premier, Ion Sturza face declarații tare despre afaceristul Veaceslav Platon, reținut la Kiev. Astfel, potrivit acestuia, afaceristul ar fi reprezentant al grupării lui Alexandr Grigoriev, tutelată de serviciile speciale din Federația Rusă. Totodată, Sturza a mai declarat că țara noastră este în vizorul a cel puțin 3 grupări din Federația Rusă. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu pentru EuropaLiberă

„Platon după anii 2009-2010 a controlat practic în totalitate sistemul financiar din Republica Moldova, 70% din sistemul bancar și practic toate instituțiile de asigurări care contează. El a făcut legea în Banca Națională, în Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului, a schimbat legi, a controlat multe instituții din sistemul judiciar, deci este un personaj foarte implicat în tot ce s-a întâmplat în sistemul economic al Republicii Moldova în ultimii ani”, a declarat Ion Sturza în cadrul interviului.

Potrivit lui Sturza, afaceristul Veaceslav Platon ar fi reprezentat o grupare care până în octombrie anul trecut a fost extrem de puternică de spălare de bani din Federația Rusă, gruparea lui Alexandr Grigoriev. 

„În afară de gruparea lui Grigoriev, Republica Moldova se află încă în vizorul a cel puțin trei grupări care o folosesc pentru operațiuni de tot felul. Una este a lui Serghei Lobanov, care recent a fost reținut la Moscova, protejat de socrul său Andrei Belianinov, șeful vămii rusești, unul dintre apropiații președintelui Putin, care îl avea drept interlocutor la Chișinău pe Ilan Shor până nu demult. A treia grupare este gruparea energetică a lui Evghenii Dod, cu Transnistria, care avea drept interlocutori la Chişinău fruntașii Partidului Democrat”, mai menționează acesta. 

Ex-premierul mai menționează despre „o luptă foarte crâncenă” pentru a prelua anumite fluxuri de spălare a banilor, de contrabandă, de furtul resurselor energetice din Federația Rusă.

„Moldova este un fel de Eldorado pentru așa operațiuni”, a mai punctat omul de afaceri.

Foaia de parcurs a Federației Ruse

Potrivit lui Sturza, așa numită foaie de parcurs adusă de Rogozin la Chișinău, are de fapt 3 lucruri importante. Acesta s-a referit la operațiiunile financiare, sistemul energetic legat de Transnistria, și Aeroportul Chișinău.

„Trist este că noi în toți anii ăștia am vorbit despre integrare europeană, de apropierea de România, dar nu am aruncat măcar o sârmă de Prut ca să securizăm sistemul energetic, noi nu ne-am sincronizat cu sistemul financiar din România, noi nu am făcut multe în deschiderea noastră comerțului cu Europa. În schimb, tacit am fost practic sută la sută acaparați de către altă zonă de influiență”, declară Sturza. 

Moldova izolată? 

Ion Sturza mai vorbește și despre un anumit pericol de excludere a țării noastre din sistemul internațional bancat.

„Eu vreau să confirm că foarte multe tranzacții bancare internaționale prin conturile corespondente a băncilor mari merg foarte greu, sunt confirmate cu întârzieri de săptămâni, sunt verificate. Mai mult ca atât, majoritatea băncilor internaționale au pus deja Moldova pe lista neagră, deci orice tranzacție se verifică de câteva ori. Eu am exemplul meu personal în acest sens”, a adăugat acesta.

Potrivit omului de afaceri, Moldova ar fi de mult pusă pe lista neagră de către bănci anume din considerente de spălare de bani. „Deci, asta nu este o ipoteză, este o realitatea astăzi pentru Republica Moldova. Putem într-un moment dat să fim deconectați de la curent sau de la alte sisteme de comunicare”, conchide Sturza.

 

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
3.400 de șoferi s-au ales cu amendă în două zile. Cea mai frecventă încălcarea - depășirea limitei de viteză

3.400 de șoferi s-au ales cu amendă în două zile. Cea mai frecventă încălcarea - depășirea limitei de viteză

Medalie de bronz și mențiune de onoare pentru doi elevi din R. Moldova în cadrul Olimpiadei Internaționale de Informatică

Medalie de bronz și mențiune de onoare pentru doi elevi din R. Moldova în cadrul Olimpiadei Internaționale de Informatică

O nouă avertizare hidrologică pentru perioada 15 - 22 august. Râurile Nistru și Prut, printre cele mai afectate (HARTA)

O nouă avertizare hidrologică pentru perioada 15 - 22 august. Râurile Nistru și Prut, printre cele mai afectate (HARTA)

Advertoriale
Uită de grija unui control de la Inspecția Muncii. Încredințează administrarea documentației HR companiei DAD Human Capital

Uită de grija unui control de la Inspecția Muncii. Încredințează administrarea documentației HR companiei DAD Human Capital

Alături de tineri și sport: IuteCredit, partener general la Cupa Europeană de Triatlon printre Juniori (VIDEO)

Alături de tineri și sport: IuteCredit, partener general la Cupa Europeană de Triatlon printre Juniori (VIDEO)

Xiaomi Pay vine în Moldova: Victoriabank și Mastercard lansează plățile contactless cu brățări fitness

Xiaomi Pay vine în Moldova: Victoriabank și Mastercard lansează plățile contactless cu brățări fitness

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
    DESCIFRAT| R. Moldova și riscul unei catastrofe nucleare: În cât timp vom fi informați, ce măsuri întreprindem și cum administrăm iodura de potasiu(VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
  • DESCIFRAT: 12 ani pe calea digitalizării serviciilor publice sau cât de utilizate sunt tehnologiile informaționale în relația cetățean - Guvern
  • Copiii știu mai bine: De ce Moldova nu are mare? „Ne-a fost furată” sau „S-a scurs prin găurile lăsate de tancuri”
  • DESCIFRAT| Alertele cu bombă - ecuații cibernetice cu multe necunoscute sau slăbiciunea sistemului? (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Ultima oră! O mașină a luat foc în stația PECO după ce a fost alimentată cu gaz (VIDEO)
  • 2
    Ultimă oră! Procurorii au descins cu percheziții la patru persoane, inclusiv ex-primara interimară Silvia Radu
  • 3
    Cel mai bun pilot al armatei ucrainene, ucis în luptă
  • 4
    Orașul Energodar, bombardat: Un angajat de la centrala nucleară Zaporojie a decedat
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.