Forbes: Oligarhii au transformat Moldova într-un centru de spălare a banilor rusești

Forbes: Oligarhii au transformat Moldova într-un centru de spălare a banilor rusești
Foto: Agora.md

Spălarea banilor rusești a devenit o întreprindere privată pentru oligarhii moldoveni, iar Republica Moldova - o conductă pentru fluxurile ilicite de capital. Fluxurile ilicite de capital rusesc au transformat țara noastră într-un centru de spălare a banilor, scrie jurnalistul american, Kenneth Rapoza, într-un articol pentru Forbes citat de Agora.

Oligarhii din Republica Moldova controlează numeroase segmente ale economiei, parlamentul, poliția, instanțele de judecată, dar și majoritatea mass-media. Washingtonul numește o atare stare de lucruri „stat capturat”. În pofida acțiunilor filantropice ale lui Plahotniuc în Moldova, prin ceea ce a făcut el la BEM a devenit notoriu. El are puțini fani în rândul cetățenilor, indiferent de înclinațiile politice ale celor din urmă, scrie jurnalistul american, Kenneth Rapoza, într-un articol pentru Forbes.

„El este cel mai de temut politician și om de afaceri în țară. El a fost cu siguranță unul dintre principalii beneficiari ai furtului din rezervele băncii centrale. O mare parte din bani a plecat în Rusia”, spune fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Mihail Gofman.

Potrivit sursei, spălarea banilor rusești nu este neapărat o afacere oficială, ci mai degrabă o întreprindere privată. Iar Moldova este o conductă pentru fluxurile ilicite de capital atât într-o direcție cât și în cealaltă. Circa 98% din plasamente de capital ale Unibank au fost făcute în Rusia, pentru BEM această cifră a fost de 95%, iar pentru Banca Socială de 84%. Cu alte cuvinte, 200 de milioane de dolari au fost plasați în doar trei bănci rusești: Gazprombank, Metrobank și Alef Bank. Toți acești bani au fost scoși din Moldova prin companii fictive care nu au avut dreptul la operațiuni monetare.

Investitorul americano-britanic, Bill Browder, nu-l știe pe Gofman, în schimb știe Moldova, iar pe rușii chiar mai mult. Fundația sa Hermitage Capital a fost, practic, jefuită de sistemul criminal organizat rus în 2007. Contabilul de la Hermitage Capital, Serghei Magnitsky, a murit într-o celulă din închisoarea rusească la doi ani după arest.

„Banii de proveniență rusească se consideră în mod automat ca fiind suspecți, astfel infractorii sunt nevoiți să treacă banii furați prin mai multe țări. Aceste crime nu pot avea loc fără sprijinul conducerii corupte a băncii, o multitudine a bancherilor corupți în Republica Moldova ar putea să fi fost un factor”, este de părere Browder.

Instanțele internaționale sunt pline de dosare privind spălările de bani în care este implicată Rusia. Republica Moldova ar putea deveni o altă țară frecvent implicată în astfel de dosare.
În mod ironic, legăturile criminale ruse cu Plahotniuc, conform Interpol cel puțin, l-ar fi ajutat să jefuiască orbește țara. Totodată politicianul pro-rus, Igor Dodon, ar putea deveni următorul președinte în octombrie. În prezent acesta are un avantaj considerabil față de alți politicieni pro-occidentali, și anume față de fostul ministru al Educației, Maia Sandu și Andrei Năstase. În cazul în care ar fi loc astăzi alegeri, Dodon ar câștigă. Nu e pentru că moldovenii sunt dornici să-și schimbe cursul spre Est. Doar pentru că partidul pro-occidental ar putea să facă din cea mai săracă țară din Europa, una și mai săracă.

„În acest caz Kremlinul și Putin nu ar putea fi învinuiți pentru schimbarea cursului. Washington și Bruxelles sprijină cel mai corupt guvern pe care Moldova l-a avut vreodată. Și Plahotniuc este cel mai nepopular politician în țară, cu un rating negativ de 94%, conform sondajului din aprilie 2016 realizat de IRI. Cu toate acestea, asistentul secretarului de Stat al SUA, Victoria Nuland, a preferat recent să se întâlnească public și să se expună în fața camerelor de luat vederi cu oligarhul. Probabil ea ar fi dispusă să facă același lucru cu Putin.

Moldovenii sunt în căutarea unui cavaler alb. Între timp, cei aproximativ 3,5 milioane de locuitori de pe eșichierul de dreapta, stânga și centru sunt sortiți să-și achite datoriile altora”, conchide autorul articolului.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
CSE a prelungit cu o lună valabilitatea autorizațiilor de mediu pentru activitatea Uzinei Metalurgice din Rîbnița (DOC)

CSE a prelungit cu o lună valabilitatea autorizațiilor de mediu pentru activitatea Uzinei Metalurgice din Rîbnița (DOC)

Alertă în România: Avarie la golirea de fund a Barajului Lacului Piscicol Tăul Mare. Sute de oameni evacuați din zonă și zeci de unități de tehnică în lucru

Alertă în România: Avarie la golirea de fund a Barajului Lacului Piscicol Tăul Mare. Sute de oameni evacuați din zonă și zeci de unități de tehnică în lucru

Gazul metan se scumpește cu cinci lei. Iată prețul afișat de Transautogaz și argumentul companiei

Gazul metan se scumpește cu cinci lei. Iată prețul afișat de Transautogaz și argumentul companiei

Advertoriale
„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

„Bucură-te de moment. Noi ne ocupăm de restul”. De Ziua Internațională a Cafelei, Julius Meinl plantează arbori în numele partenerilor

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
    DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
  • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Gazul metan se scumpește cu cinci lei. Iată prețul afișat de Transautogaz și argumentul companiei
  • 2
    Trupele rusești din regiunea Liman au fost încercuite
  • 3
    Gazprom spune că are dreptul de a rupe contractul cu Moldova „în orice moment”
  • 4
    Mai multe explozii s-au produs la o bază aeriană din Crimeea (VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.