Potrivit lui Morari, cauza penală a fost pornită la începutul acestei luni pe marginea neglijenței în serviciu, îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu care a cauzat urmări grave.

„Fiind în subdiviziunea BNM și fiind responsabili de prevenirea și combaterea spălării banilor, ei nu au întreprins acțiuni față de Moldincombank, care a permis să aibă loc tranzacții suspecte în proporție de 20 de miliarde de dolari. Este vorba de spălare de bani care au trecut prin tranzit în conturi corespondente deschise în Moldincombank de bănci din Rusia care au fost posibil de a fi încasate din cauza neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale persoanelor vizate”, a declarat Morari.

Procurorii Anticorupție și ofițerii CNA au reținut aceste persoane în temeiul declarațiilor unor martori. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă 6 ani de închisoare cu interdicția de a ocupa anumite funcții timp de 10 ani.