Gofman, despre reținerea a trei șefi de la BNM: „Ei urmau să fie martori în ancheta SUA”

Gofman, despre reținerea a trei șefi de la BNM: „Ei urmau să fie martori în ancheta SUA”

Într-un interviu pentru portalul Anticorupție.md, fostul șef adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) din cadrul Centrului Național Anticorupție, Mihail Gofman, a vorbit și despre reținerea celor trei persoane din conducerea BNM: fostul viceguvernator Ema Tăbârță, directorul Departamentului supraveghere bancară, Matei Dohotaru și directorul al Departamentului reglementare și autorizare, Vladimir Țurcan. 

Deși procurorii au menționat că cei trei au fost reținuți pentru că nu au întreprins acțiuni față de Moldindconbank, care a permis să aibă loc tranzacții suspecte în proporție de 20 de miliarde de dolari, Gofman spune că la mijloc e altceva.
 
„Eu cred că motivul reținerii a fost altul. De ce era nevoie să aștepți până în 2016 ca să o reții pe Emma Tăbârță în cazul „Landromatului” cu companiile off-shore? Ce poate spune ea nou la acest subiect? Eu cred că intenția a fost să intimideze persoanele care știu mai multe inclusiv despre alte aspecte din sistemul financiar-bancar moldovenesc. Doamna Tăbârță știe foarte multe, iar Matei Dohotaru a elaborat primul Raport despre devalizarea sistemului bancar din anul 2013, care nu știu cum a ajuns pe rețele de socializare, punând în pericol viața lui și a membrilor familiei sale”, a spus Gofman.
 
Întrebat dacă cineva dintre aceste trei persoane urma să depună mărturii în cadrul anchetei din SUA, Gofman răspunde: „La sigur. Din câte cunosc, urmau să fie audiate, dar nu mă voi expune mai mult pe problema aceasta care nu ține de competența mea”, a conchis el.
 
Amintim că procurorii Anticorupție și ofițerii CNA au reținut aceste persoane în temeiul declarațiilor unor martori. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă 6 ani de închisoare cu interdicția de a ocupa anumite funcții timp de 10 ani.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Așa zisul procuror-șef al regiunii transnistrene figurează într-un dosar penal demarat de PCCOCS. Iată de ce este bănuit

Așa zisul procuror-șef al regiunii transnistrene figurează într-un dosar penal demarat de PCCOCS. Iată de ce este bănuit

Ungaria înregistrează cel mai ridicat nivel al inflației din ultimii 24 de ani: Banca Națională a aprobat cea mai mare majorare a dobânzii de referință din UE

Ungaria înregistrează cel mai ridicat nivel al inflației din ultimii 24 de ani: Banca Națională a aprobat cea mai mare majorare a dobânzii de referință din UE

ANSP explică cum și când se administrează Iodura de Potasiu: Primele ore de la catastrofa nucleară, decisive pentru sănătate

ANSP explică cum și când se administrează Iodura de Potasiu: Primele ore de la catastrofa nucleară, decisive pentru sănătate

Advertoriale
Igiena în școli: Produse recomandate pentru igienizarea instituțiilor de învățământ

Igiena în școli: Produse recomandate pentru igienizarea instituțiilor de învățământ

Te muți la casă nouă și plătești până la 45% din suma apartamentului după darea în exploatare (VIDEO)

Te muți la casă nouă și plătești până la 45% din suma apartamentului după darea în exploatare (VIDEO)

#CuPoftăDeDigitalizare. Serviciul E-PIN, preferat de peste 90 la sută dintre clienții Victoriabank

#CuPoftăDeDigitalizare. Serviciul E-PIN, preferat de peste 90 la sută dintre clienții Victoriabank

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
    Copiii știu mai bine: „Sport pentru a fi subțirei” și „sâmburi de harbuz”. Remedii pentru o viață fără covid
  • DESCIFRAT: 12 ani pe calea digitalizării serviciilor publice sau cât de utilizate sunt tehnologiile informaționale în relația cetățean - Guvern
  • Copiii știu mai bine: De ce Moldova nu are mare? „Ne-a fost furată” sau „S-a scurs prin găurile lăsate de tancuri”
  • DESCIFRAT| Alertele cu bombă - ecuații cibernetice cu multe necunoscute sau slăbiciunea sistemului? (VIDEO)
  • Hike cu mine! Unde? La Seliște, să vezi un fag de 300 de ani și să afli cum un slovac a venit în Moldova și s-a apucat să ne dezvolte turismul (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Consecințele ploii: Copaci doborâți la pământ, mașini strivite, subsoluri pline cu apă și transport public blocat (FOTO/VIDEO)
  • 2
    Urmărirea penală în dosarul „Energocom” - finalizată. Dodon, învinuit că a depășit atribuțiile de serviciu în interesul unor persoane din anturajul lui Plahotniuc
  • 3
    Plouă cu găleata în Chișinău: Străzile capitalei s-au transformat în adevărate râuri (VIDEO)
  • 4
    Ultima oră! România a donat R. Moldova peste un milion de pastile de iodură de potasiu. Cum vor fi distribuite
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.