Gofman, despre reținerea a trei șefi de la BNM: „Ei urmau să fie martori în ancheta SUA”

Într-un interviu pentru portalul Anticorupție.md, fostul șef adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) din cadrul Centrului Național Anticorupție, Mihail Gofman, a vorbit și despre reținerea celor trei persoane din conducerea BNM: fostul viceguvernator Ema Tăbârță, directorul Departamentului supraveghere bancară, Matei Dohotaru și directorul al Departamentului reglementare și autorizare, Vladimir Țurcan.

Deși procurorii au menționat că cei trei au fost reținuți pentru că nu au întreprins acțiuni față de Moldindconbank, care a permis să aibă loc tranzacții suspecte în proporție de 20 de miliarde de dolari, Gofman spune că la mijloc e altceva.

„Eu cred că motivul reținerii a fost altul. De ce era nevoie să aștepți până în 2016 ca să o reții pe Emma Tăbârță în cazul „Landromatului” cu companiile off-shore? Ce poate spune ea nou la acest subiect? Eu cred că intenția a fost să intimideze persoanele care știu mai multe inclusiv despre alte aspecte din sistemul financiar-bancar moldovenesc. Doamna Tăbârță știe foarte multe, iar Matei Dohotaru a elaborat primul Raport despre devalizarea sistemului bancar din anul 2013, care nu știu cum a ajuns pe rețele de socializare, punând în pericol viața lui și a membrilor familiei sale”, a spus Gofman.

Întrebat dacă cineva dintre aceste trei persoane urma să depună mărturii în cadrul anchetei din SUA, Gofman răspunde: „La sigur. Din câte cunosc, urmau să fie audiate, dar nu mă voi expune mai mult pe problema aceasta care nu ține de competența mea”, a conchis el.

Amintim că procurorii Anticorupție și ofițerii CNA au reținut aceste persoane în temeiul declarațiilor unor martori. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă 6 ani de închisoare cu interdicția de a ocupa anumite funcții timp de 10 ani.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim