New Yorker: Deutsche Bank ar fi operat așa numitele „tranzacții în oglindă” prin „schema moldovenească”

New Yorker: Deutsche Bank ar fi operat așa numitele „tranzacții în oglindă” prin „schema moldovenească”

Numele celei mai mari bănci germane, Deutsche Bank, care ar fi fost implicată în ”schema moldovenească”, apare într-o investigație jurnalistică efectuată de Ed Caesar și publicată în revista New Yorker, transmite Agora.

Filiala din Moscova a Deutsche Bank a operat așa numitele „tranzacții în oglindă” cu scopul de a „expatria banii”. Compania rusească și cea aflată în offshore aparținea aceleiași persoane, din care motiv operațiile păreau obișnuite având drept scop să „transforme” ruble în dolari ascunși peste hotarele Rusiei.

Schema tranzacției a fost următoarea: inițial se plasau comenzile pe piața de capital pentru achiziționarea unor hârtii de valoare, după care brokerul solicita de la Deutsche Bank să efectueze două operațiuni: din numele unei companii ruse și din numele unei companii înregistrate în off-shore.

Ca rezultat, în primul caz, el cumpăra pentru ruble acțiuni ale companiilor rusești, iar în al doilea caz vindea activele în Londra pentru dolari, lire și euro.
„Se pare că acțiunile Deutsche Bank cu privire la operarea aşa-numitor „tranzacţii în oglindă” au legătură cu o tentativă și mai ambițioasă de expatriere a banilor - cu așa-numita „schemă moldovenească”, se arată convins autorul investigației.

„Începând cu anul 2010, prin împrumuturi fictive și contracte de credit cu implicarea companiilor britanice s-a reușit realizarea unor transferuri ilegale prin Republica Moldova a circa 20 de miliarde de dolari din Rusia într-o bancă letonă. După ce la sfârșitul anului 2015, schema a fost descoperită, mai multe persoane au fost arestate. Unul dintre figuranți a fost finanțatorul rus Alexandr Grigoriev, care a controlat „Promsberbank”. Ulterior această instituție financiară a fost desființată.

Totodată, doi acționari majori ai „Promsberbank”, inclusiv compania Financial Bridge, au fost învinuiți de operarea „tranzacţiilor în oglindă”, scrie New Yorker.
Deutsche Bank nu a comentat a cui banii au fost expatriați prin intermediul „tranzacţiilor în oglindă”, cu toate că John Cryan, CEO, a declarat că banca nu a știut că beneficiarii au fost cetățenii ruși aflați pe lista de sancțiuni, mai scrie sursa.

Reamintim că informația asemănătoare a apărut în mass-media din Rusia în Decembrie 2015. Portalul RBC a scris atunci că prin „Deutsche Bank”, care ar fi fost „implicat în așa zisa schemă moldovenească”, s-au spălat 46 de miliarde de dolari din Rusia. De asemenea s-a vehiculat posibila legătură a „companiei-fiice” a Deutsche Bank cu scoaterea activelor din Promsberbank.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
De ce crede șeful ONU că Vladimir Putin nu va invada Ucraina. Totuși, „lumea este într-o situație mai rea decât acum cinci ani”

De ce crede șeful ONU că Vladimir Putin nu va invada Ucraina. Totuși, „lumea este într-o situație mai rea decât acum cinci ani”

Cu 24 de milioane de euro mai mult. Parlamentul a majorat de la 50 la 74 de milioane de euro suma împrumutului de la BEI

Cu 24 de milioane de euro mai mult. Parlamentul a majorat de la 50 la 74 de milioane de euro suma împrumutului de la BEI

Un nou cod al transportului feroviar: Infrastructura - a statului, iar serviciile - prestate și de operatori privați

Un nou cod al transportului feroviar: Infrastructura - a statului, iar serviciile - prestate și de operatori privați

Advertoriale
Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

Endava Internship: Avantajele unui stagiu în Applications Management

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

IuteCredit a achiziționat 10% din acțiunile Energbank

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

Cum să vă echilibrați alimentația după mesele copioase de sărbători cu ajutorul produselor proaspete? METRO are soluția!

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Moldova intră în Cod Roșu: Toate școlile, de luni, trec în regim online pentru o perioadă de două săptămâni. Ce alte restricții au fost impuse
  • 2
    Moldovagaz urmează să solicite majorarea tarifelor la gazele naturale. Vadim Ceban: „Întreprinderea activează în pierdere”
  • 3
    Cetățenii pot renunța la compensațiile acordate de Guvern pentru plata facturilor la gazele naturale. Care este procedura
  • 4
    Mold-street: Centrala de la Cuciurgan consumă volume mult mai mari de gaz decât cele prevăzute în contract
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.