Două grupări criminale din Moldova au reușit să spele jumătate de miliard de lei

Procurorii și polițiștii au deconspirat două grupări criminale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani în valoare de jumătate de miliard de lei, relevă Publika.md.

În aceste cazuri, figurează şapte persoane, dintre care cinci au fost astăzi reţinute.

„Schema criminală se baza pe introducerea de către făptuitori în documente contabile, financiare şi fiscale a acestor întreprinderi a unor date denaturate cu privire la veniturile şi cheltuielile întreprinderilor. Aceşti făptuitori nu au taxa pe valoare adăugată şi respectiv impozitele pe venit în sumă de 250 de milioane de lei”, a precizat pentru sursa citată procurorul Vitalie Busuioc.

Ulterior, banii ar fi fost spălaţi prin intermediul altor firme fictive.

Dacă li se va demonstra vinovăţia lor, bănuiţii, cu vârstele cuprinse între 35 şi 50 de ani, riscă până la 18 ani de puşcărie pentru pseudoactivitate de întreprinzător, evaziune fiscală şi spălare bani.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim