DOC. Republica Moldova, în lista țărilor cu risc sporit: Băncile ucrainene examinează riguros tranzacțiile companiilor moldovenești

DOC. Republica Moldova, în lista țărilor cu risc sporit: Băncile ucrainene examinează riguros tranzacțiile companiilor moldovenești
Foto: paginadebanci.ro

Din data de 1 septembrie, băncile ucrainene examinează mai riguros informațiile privind tranzacțiile clienților, inclusiv ale celor străini. Ordonanța vine din partea Băncii Naționale a Ucrainei cu scopul de a preveni operațiunile de risc care ar putea amenința interesele deponenților, sau ale altor creditori ai instituțiilor financiare. În lista țărilor cu risc sporit a ajuns și Republica Moldova, transmite Agora.

Băncile ucrainene au fost obligate de Banca Națională a Ucrainei să execute o analiză cuprinzătoare și să verifice riguros documentele privind tranzacțiile financiare efectuate de clienții băncii, inclusiv de cei străini, precum și informațiile despre participanții la aceste tranzacții, care efectuează operațiuni de transfer a mijloacelor băneşti în afara Ucrainei, sau dacă în operațiunea de transfer a banilor este implicată o persoană fizică sau juridică nerezidentă.

În urma ordonanței în cauză, Banca Națională a Ucrainei a făcut publică lista nominală a băncilor cu risc sporit, care include: JSC „Regionala investiciju banka” (Letonia); Versobank AS (Estonia); ABLV Bank AS (Letonia); Rietumu Banka (Letonia); Meinl Bank Aktiengesellschaft (Austria); Est-Vest United Bank (Luxemburg); Bank Frick Co (Liechtenstein); Bank Winter & Co. (Austria). 

Din lista țărilor cu risc crescut face parte și Republica Moldova. Astfel, băncile ucrainene examinează în cel mai riguros mod operațiunile valutare efectuate de persoanele fizice și juridice din Republica Moldova. 

Cerințele ordonanței nu se aplică în cazul tranzacțiilor financiare efectuate în favoarea statului ucrainean sau cu garanții din partea statului, în cazul împrumuturilor, creditelor obținute în conformitate cu tratatele internaționale ale Ucrainei, etc.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Detalii din dosarul „Frauda bancară”: A fost aplicat sechestru pe bunuri în valoare de șapte miliarde de lei, iar 66 de persoane au calitate de învinuit

Detalii din dosarul „Frauda bancară”: A fost aplicat sechestru pe bunuri în valoare de șapte miliarde de lei, iar 66 de persoane au calitate de învinuit

De la 1 iulie pacienții care suferă de tulburări de spectru autist vor beneficia de un medicament integral compensat

De la 1 iulie pacienții care suferă de tulburări de spectru autist vor beneficia de un medicament integral compensat

Autorizația pentru Uzina Metalurgică din Rîbnița a fost prelungită până pe 31 august

Autorizația pentru Uzina Metalurgică din Rîbnița a fost prelungită până pe 31 august

Advertoriale
JUMP acum şi începe-ți cariera IT cu Orange Systems

JUMP acum şi începe-ți cariera IT cu Orange Systems

Impactul costurilor ascunse în selectarea furnizorului de igienă

Impactul costurilor ascunse în selectarea furnizorului de igienă

Top 5 beneficii ale uleiului de cocos pentru față și păr

Top 5 beneficii ale uleiului de cocos pentru față și păr

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Diana Adamciuc: „Diferența dintre Cluj și Chișinău este că, cel puțin în această țară, eu am sentimentul de «acasă»”
    Moldova, I am back! | Diana Adamciuc: „Diferența dintre Cluj și Chișinău este că, cel puțin în această țară, eu am sentimentul de «acasă»”
  • Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Scump, dom'le, scump!” (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Leo Zbancă: Mie îmi place cel mai mult acasă pentru că avem ce construi, avem la ce visa, avem unde ne porni și avem tare mult lucru (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Gheorghe și Tatiana Cîvîrjic au revenit după 20 de ani acasă și au pus bazele unei afaceri cu aur lichid (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Șeful Roscosmos publică imagini din satelit și coordonatele clădirilor în care se desfășoară summitul NATO: „În caz că e nevoie”
  • 2
    Procurorii și ofițerii SIS au descins cu percheziții la domiciliul ex-ministrului Alexandru Jizdan: Acesta e bănuit de îmbogățire ilicită
  • 3
    ANSA scoate din comerț un lot de brânză de vaci. Ar fi identificat grăsimi străine
  • 4
    Boris Johnson afirmă că Putin n-ar fi declanșat războiul din Ucraina „dacă era femeie”. Peskov dă replica: „Freud visa la un asemenea obiect de studiu”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.