DOC. Republica Moldova, în lista țărilor cu risc sporit: Băncile ucrainene examinează riguros tranzacțiile companiilor moldovenești

DOC. Republica Moldova, în lista țărilor cu risc sporit: Băncile ucrainene examinează riguros tranzacțiile companiilor moldovenești
Foto: paginadebanci.ro

Din data de 1 septembrie, băncile ucrainene examinează mai riguros informațiile privind tranzacțiile clienților, inclusiv ale celor străini. Ordonanța vine din partea Băncii Naționale a Ucrainei cu scopul de a preveni operațiunile de risc care ar putea amenința interesele deponenților, sau ale altor creditori ai instituțiilor financiare. În lista țărilor cu risc sporit a ajuns și Republica Moldova, transmite Agora.

Băncile ucrainene au fost obligate de Banca Națională a Ucrainei să execute o analiză cuprinzătoare și să verifice riguros documentele privind tranzacțiile financiare efectuate de clienții băncii, inclusiv de cei străini, precum și informațiile despre participanții la aceste tranzacții, care efectuează operațiuni de transfer a mijloacelor băneşti în afara Ucrainei, sau dacă în operațiunea de transfer a banilor este implicată o persoană fizică sau juridică nerezidentă.

În urma ordonanței în cauză, Banca Națională a Ucrainei a făcut publică lista nominală a băncilor cu risc sporit, care include: JSC „Regionala investiciju banka” (Letonia); Versobank AS (Estonia); ABLV Bank AS (Letonia); Rietumu Banka (Letonia); Meinl Bank Aktiengesellschaft (Austria); Est-Vest United Bank (Luxemburg); Bank Frick Co (Liechtenstein); Bank Winter & Co. (Austria). 

Din lista țărilor cu risc crescut face parte și Republica Moldova. Astfel, băncile ucrainene examinează în cel mai riguros mod operațiunile valutare efectuate de persoanele fizice și juridice din Republica Moldova. 

Cerințele ordonanței nu se aplică în cazul tranzacțiilor financiare efectuate în favoarea statului ucrainean sau cu garanții din partea statului, în cazul împrumuturilor, creditelor obținute în conformitate cu tratatele internaționale ale Ucrainei, etc.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Ploaie slabă și cer noros: cum va fi vremea în weekend

Ploaie slabă și cer noros: cum va fi vremea în weekend

OMS: Toate persoanele nevaccinate „trebuie căutate şi convinse să se imunizeze”

OMS: Toate persoanele nevaccinate „trebuie căutate şi convinse să se imunizeze”

Gazprom, îngrijorat de întârzierea achitării facturilor: „Acest fapt semnalează probleme sistemice în sectorul energetic al R. Moldova”

Gazprom, îngrijorat de întârzierea achitării facturilor: „Acest fapt semnalează probleme sistemice în sectorul energetic al R. Moldova”

Advertoriale
Spune stop îmbătrânirii: alege liftingul facial şi recapătă-ţi încrederea în tine

Spune stop îmbătrânirii: alege liftingul facial şi recapătă-ţi încrederea în tine

Câtă hârtie a economisit IuteCredit în două luni (VIDEO)

Câtă hârtie a economisit IuteCredit în două luni (VIDEO)

Plăcinta domnească și Prăjitura Peresecina - Artizanii Gustului ne prezintă bucatele ce te fac să revii la Marcu Bakery (VIDEO)

Plăcinta domnească și Prăjitura Peresecina - Artizanii Gustului ne prezintă bucatele ce te fac să revii la Marcu Bakery (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
Cele mai populare
  • 1
    Spînu admite că Tauber ar putea fi scoasă din cursa pentru Bălți: „Dacă se vor prezenta probe că a fost o campanie finanțată ilegal, atunci nu m-ar surprinde”
  • 2
    Vârsta de pensionare va fi majorată. După două ore de dezbateri, deputații au votat proiectul de lege
  • 3
    Ultima oră! Oamenii legii au descins cu percheziții la un ex-director al SA „Moldtelecom”
  • 4
    Loteria Națională și Metalferos, două companii ale statului cu venituri de câte 1 miliard de lei în primul semestru al 2021
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.