Poliția Capitalei a deconspirat activitatea ilegală a unui cazino din centrul Capitalei. Astfel, au fost depistate încălcări grave de legislație, admise de către administrație.
În urma verificărilor desfăşurate, poliţiştii au constatat că, numărul de personal era angajat în lipsa actelor corespunzătoare iar activitatea cazinoului era desfășurată fără a dispune de licență.
La capitolul actelor de contabilitate, de asemenea au fost depistate încălcări precum neînregistrarea mijloacelor financiare prin aparatul de casă şi control, băuturi alcoolice procurate în lipsa documentelor fiscale. Astfel au fost depistate şi ridicate mijloace financiare în sumă de 7 900 lei, 800 euro şi 1 250 dolari SUA.
În acest context au fost iniţiate proceduri contravenţionale privind „Încălcarea legislaţiei cu privire la jocurile de noroc”, „Desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc fără licenţă sau cu licenţa suspendată, retrasă, sau cu licenţa nevalabila la jocurile de noroc”, „Încălcarea regulilor de organizare şi de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare”, „Achiziţionarea, păstrarea, transportul spre comercializare şi comercializarea ilegală a valorilor materiale”, precum şi „Utilizarea muncii nedeclarate”.
De asemenea poliţiştii vor examina acţiunile persoanelor responsabile de activitatea cazinoului. Aceștia riscă o amendă în mărime de la 40 000 de lei la 60 000 de lei sau închisoare de până la 3 ani.
