WSJ: SUA investighează furtul miliardului din sistemul bancar al Republicii Moldova

WSJ: SUA investighează furtul miliardului din sistemul bancar al Republicii Moldova
Foto: PBS


Statele Unite ale Americii investighează presupusul caz de corupție legat de furtul masiv din sistemul bancar al Republicii Moldova. Cel puțin asta afirmă fostul şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, dar și congresmanul american, Randy Weber, scrie publicația The Wall Street Journal în secțiunea bloguri citată de Agora.

Mihail Gofman afirmă că s-a întâlnit în această vară cu investigatorii americani din Biroul Federal de Investigații și Departamentul pentru Securitate Internă pentru a răspunde la întrebări cu privire la dispariția suspectă a circa unui miliard de dolari în 2014 din băncile din Republica Moldova. La rândul lor, FBI și Securitatea Internă nu confirmă și nici nu neagă existența unei investigații. „Toți au fost implicați”, se arată convins Gofman.

Potrivit lui Gofman, el a fost dat afară din guvern în 2014 înainte de a avea loc presupusul furt. El a prezentat documente autorităților americane, în română și în alte limbi, cu privire la furtul miliardului. Organele competente lucrează la traducerea lor, a mai spus Gofman.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Justiție din SUA nu a confirmat și nici nu a negat existența unei investigații cu privire la furtul miliardului din Moldova. Cu toate acestea, o rezoluție prezentată Congresului pare să dezvăluie că guvernul S.U.A. este interesat de caz.
Rezoluția semnată de Randy Weber face referință la jaf, declarând că în acțiuni de corupție sunt implicate persoane de la cel mai înalt nivel guvernamental moldovenesc.

Documentul conține enunțuri precum „se înțelege” că organele de aplicare a legii din SUA „au inițiat investigațiile” cu privire la dispariția unui miliard de dolari din băncile majore moldovenești „precum și posibila utilizare frauduloasă” a sistemului bancar din SUA, cu implicarea cetățenilor americani la operațiunile de spălare a banilor.

„Acest scandal bancar a necesitat implicarea activă a unui număr de oligarhi și oficiali aleși”, a declarat Randy Weber.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Ungaria a semnat cu Gazprom un contract pe 15 ani

Ungaria a semnat cu Gazprom un contract pe 15 ani

Igor Grosu explică alegerea Avocatului Poporului: „Am votat în cadrul fracțiunii și majoritatea erau pentru Moloșag”

Igor Grosu explică alegerea Avocatului Poporului: „Am votat în cadrul fracțiunii și majoritatea erau pentru Moloșag”

Igor Grosu va candida la funcția de președinte al partidului PAS

Igor Grosu va candida la funcția de președinte al partidului PAS

Advertoriale
Implică-te eficient în educația copilului tău - vino la prima Conferinţă de Parenting din acest sezon!

Implică-te eficient în educația copilului tău - vino la prima Conferinţă de Parenting din acest sezon!

Generația Inteligenței Financiare: Cum înțeleg copiii finanțele și gestionarea lor (VIDEO)

Generația Inteligenței Financiare: Cum înțeleg copiii finanțele și gestionarea lor (VIDEO)

Ce găsești toamna asta la expozițiile MOLDAGROTECH și FARMER 2021 și unde se vor ține acestea (VIDEO)

Ce găsești toamna asta la expozițiile MOLDAGROTECH și FARMER 2021 și unde se vor ține acestea (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    SUA a donat Armatei Naționale echipamente militare în valoare de 5.000.000 de dolari
  • 2
    Deputatul Partidului Șor, Denis Ulanov, îl atacă în judecată pe Veaceslav Platon pentru „apărarea onoarei și demnității”
  • 3
    Ceban îi dă replica ministrului Culturii: „Terminați să vă ocupați de toate prostiile și aveți minim de respect față de actori”
  • 4
    Primele date de la alegerile din Germania: Exit-pollurile indică o victorie la limită a social-democraților de centru-stânga
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.