WSJ: SUA investighează furtul miliardului din sistemul bancar al Republicii Moldova

WSJ: SUA investighează furtul miliardului din sistemul bancar al Republicii Moldova
Foto: PBS

Statele Unite ale Americii investighează presupusul caz de corupție legat de furtul masiv din sistemul bancar al Republicii Moldova. Cel puțin asta afirmă fostul şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, dar și congresmanul american, Randy Weber, scrie publicația The Wall Street Journal în secțiunea bloguri citată de Agora.

Mihail Gofman afirmă că s-a întâlnit în această vară cu investigatorii americani din Biroul Federal de Investigații și Departamentul pentru Securitate Internă pentru a răspunde la întrebări cu privire la dispariția suspectă a circa unui miliard de dolari în 2014 din băncile din Republica Moldova. La rândul lor, FBI și Securitatea Internă nu confirmă și nici nu neagă existența unei investigații. „Toți au fost implicați”, se arată convins Gofman.

Potrivit lui Gofman, el a fost dat afară din guvern în 2014 înainte de a avea loc presupusul furt. El a prezentat documente autorităților americane, în română și în alte limbi, cu privire la furtul miliardului. Organele competente lucrează la traducerea lor, a mai spus Gofman.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Justiție din SUA nu a confirmat și nici nu a negat existența unei investigații cu privire la furtul miliardului din Moldova. Cu toate acestea, o rezoluție prezentată Congresului pare să dezvăluie că guvernul S.U.A. este interesat de caz.
Rezoluția semnată de Randy Weber face referință la jaf, declarând că în acțiuni de corupție sunt implicate persoane de la cel mai înalt nivel guvernamental moldovenesc.

Documentul conține enunțuri precum „se înțelege” că organele de aplicare a legii din SUA „au inițiat investigațiile” cu privire la dispariția unui miliard de dolari din băncile majore moldovenești „precum și posibila utilizare frauduloasă” a sistemului bancar din SUA, cu implicarea cetățenilor americani la operațiunile de spălare a banilor.

„Acest scandal bancar a necesitat implicarea activă a unui număr de oligarhi și oficiali aleși”, a declarat Randy Weber.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Ministerul Afacerilor Externe din România califică drept „nefondată și motivată politic” decizia CMC prin care a respins solicitarea Radio Chișinău

Ministerul Afacerilor Externe din România califică drept „nefondată și motivată politic” decizia CMC prin care a respins solicitarea Radio Chișinău

Din Moldova spre Ucraina a pornit a doua tranșă cu ajutor umanitar în valoare de 67,5 milioane de lei

Din Moldova spre Ucraina a pornit a doua tranșă cu ajutor umanitar în valoare de 67,5 milioane de lei

Cea de-a treia licitație pentru chioșcurile din capitală aduce în bugetul municipal 11 mil de lei. Cel mai scump loc a ajuns la 1,12 mil de lei

Cea de-a treia licitație pentru chioșcurile din capitală aduce în bugetul municipal 11 mil de lei. Cel mai scump loc a ajuns la 1,12 mil de lei

Advertoriale
Copiii știu mai bine: Pericolele nevăzute (VIDEO)

Copiii știu mai bine: Pericolele nevăzute (VIDEO)

Câștigă o casă de vis, două automobile și 150 de super premii de la Carpet Outlet

Câștigă o casă de vis, două automobile și 150 de super premii de la Carpet Outlet

Pregătește-te de vară și reabilitează-ți  organismul cu trio-ul de detoxifiere biologic

Pregătește-te de vară și reabilitează-ți organismul cu trio-ul de detoxifiere biologic

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Pericolele nevăzute (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Pericolele nevăzute (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sub lupă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Șefa statului convoacă Consiliul Suprem de Securitate. Pe ordinea de zi, subiecte legate de creșterea prețurilor
  • 2
    Johnson spune că Rusia are câștiguri lente în Donbas și cere ca Ucrainei să i se ofere sisteme avansate de rachete cu rază lungă de acțiune
  • 3
    „O fetiță de șapte ani zăcea cu o gaură în piept, prin care se vedea cum îi bate inima”. Povestea unui medic din Mariupol, despre 22 de zile de război
  • 4
    Procurorii cer mandate de arest pe 22 din cei 24 reținuți în dosarul tranzacțiilor suspecte pe piața Forex
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.