O delegaţie a Republicii Moldova, formată dintr-un grup de ofiţeri CNA şi procurori anticorupţie, printre care, şeful Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor al Centrului Naţional Anticorupţie, Vasile Şarco, procurori anticorupţie şi ofiţeri de investigaţie din cadrul CNA, au participat la unul dintre cele mai importante foruri anticorupţie, desfăşurat la Washington.
Evenimentul, cu genericul „Corupţia şi mituirea internaţională”, găzduit de Departamentul de Justiţie, a reunit ofiţeri, procurori şi alţi reprezentanţi ai instituţiilor de drept din peste 30 de ţări din întreaga lume pentru a pune în discuţie cele mai recente progrese în investigarea fraudelor financiare, spălare a banilor şi finanţării terorismului.
Prin intermediul acestui eveniment, organizatorii şi-au propus să transmită comunităţii internaţionale un mesaj de solidarizare în lupta contra corupţiei şi a crimelor conexe acesteia, precum şi de mobilizare în combaterea spălării banilor, infracţiuni cu efecte dezastruoase pentru economia şi progresul mondial.
Astfel, ţara gazdă a oferit un training pe marginea subiectelor legate de consolidarea serviciilor de investigare a cazurilor de corupţie la nivel internaţional, modele şi scheme de corupţie internaţională, utilizarea persoanelor interpuse în scheme criminale, informatori şi denunţători, precum şi cele mai bune practici de interogare a martorilor.
De asemenea, participanţii din ţările delegatare şi-au împărtăşit propria experienţă în domeniul combaterii corupţiei, iar ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie au avut mai multe ateliere de lucru şi discuţii pe marginea recentelor investigaţii a fraudelor din domeniul financiar-bancar, precum şi a celor mai răsunătoare cazuri de spălare a banilor murdari.
Potrivit şefului SPCSB, discuţiile cu experţii au fost consistente, iar întreaga agendă a presupus multiple întâlniri cu reprezentanţi ai FBI, dar şi cu ofiţeri din cadrul instituţiilor similare ale ţărilor-participante.
„Am avut o deschidere sinceră şi colegială din partea gazdelor, care şi-au propus să ne ajute în continuare în investigarea infracţiunilor de spălare de bani şi a fraudelor din sectorul bancar din Republica Moldova. Deoarece delapidările din băncile moldoveneşti şi sutele de transferuri a mijloacelor financiare furate în companii din zone off-shore au avut un caracter transfrontalier, colegii din SUA ne-au garantat toată asistenţa necesară atât în urmărirea banilor delapidaţi cât şi pentru recuperarea lor”, a menţionat şeful Serviciului prevenire şi combaterea spălării banilor al CNA.
Sprijină redacția Agora cu doar 98 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.
