Ofițeri CNA și procurori anticorupție au participat în SUA la cel mai important forum organizat de Departamentul de Justiție

Ofițeri CNA și procurori anticorupție au participat în SUA la cel mai important forum organizat de Departamentul de Justiție

O delegaţie a Republicii Moldova, formată dintr-un grup de ofiţeri CNA şi procurori anticorupţie, printre care, şeful Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor al Centrului Naţional Anticorupţie, Vasile Şarco, procurori anticorupţie şi ofiţeri de investigaţie din cadrul CNA, au participat la unul dintre cele mai importante foruri anticorupţie, desfăşurat la Washington.

Evenimentul, cu genericul „Corupţia şi mituirea internaţională”, găzduit de Departamentul de Justiţie, a reunit ofiţeri, procurori şi alţi reprezentanţi ai instituţiilor de drept  din peste 30 de ţări din întreaga lume pentru a pune în discuţie cele mai recente progrese în investigarea fraudelor  financiare, spălare a banilor şi finanţării terorismului. 

Prin intermediul acestui eveniment, organizatorii şi-au propus să transmită comunităţii internaţionale un mesaj de solidarizare în lupta contra corupţiei şi a crimelor conexe acesteia, precum şi de mobilizare în combaterea spălării banilor, infracţiuni cu efecte dezastruoase pentru economia şi progresul mondial.

Astfel, ţara gazdă a oferit un training pe marginea subiectelor legate de consolidarea serviciilor de investigare a cazurilor de corupţie la nivel internaţional, modele şi scheme de corupţie internaţională, utilizarea persoanelor interpuse în scheme criminale, informatori şi denunţători, precum şi cele mai bune practici de interogare a martorilor.  

De asemenea, participanţii din ţările delegatare şi-au împărtăşit propria experienţă în domeniul combaterii corupţiei, iar ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie au avut mai multe ateliere de lucru şi discuţii pe marginea recentelor investigaţii a fraudelor din domeniul financiar-bancar, precum şi a celor mai răsunătoare cazuri de spălare a banilor murdari. 

Potrivit şefului SPCSB, discuţiile cu experţii au fost consistente, iar întreaga agendă a presupus multiple întâlniri cu reprezentanţi ai FBI, dar şi cu ofiţeri din cadrul instituţiilor similare ale ţărilor-participante. 

„Am avut o deschidere sinceră şi colegială din partea gazdelor, care şi-au propus să ne ajute în continuare în investigarea infracţiunilor de spălare de bani şi a fraudelor din sectorul bancar din Republica Moldova. Deoarece delapidările din băncile moldoveneşti şi sutele de transferuri a mijloacelor financiare furate în companii din zone off-shore au avut un caracter transfrontalier, colegii din SUA ne-au garantat toată asistenţa necesară atât în urmărirea banilor delapidaţi cât şi pentru recuperarea lor”, a menţionat şeful Serviciului prevenire şi combaterea spălării banilor al CNA.

 

Sprijină redacția Agora cu doar 98 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Circa patru miliarde de lei, din cele șase vizate în dosarul „frauda bancară” au fost puse sub sechestru

Circa patru miliarde de lei, din cele șase vizate în dosarul „frauda bancară” au fost puse sub sechestru

Se caută boi pentru a mișca carul din loc

Se caută boi pentru a mișca carul din loc

Covor de flori în deșert: Atacama, unul dintre cele mai aride locuri din lume „a înflorit” (FOTO)

Covor de flori în deșert: Atacama, unul dintre cele mai aride locuri din lume „a înflorit” (FOTO)

Advertoriale
Noi dispozitive au fost dezvăluite în cadrul evenimentului Huawei de la Viena

Noi dispozitive au fost dezvăluite în cadrul evenimentului Huawei de la Viena

Tatiana Croitoru, oenologul cu cele mai medaliate vinuri: „Nu accept compromisuri în activitate” (INTERVIU)

Tatiana Croitoru, oenologul cu cele mai medaliate vinuri: „Nu accept compromisuri în activitate” (INTERVIU)

Teleport - un nou serviciu de taxi ce oferă confort sporit (VIDEO)

Teleport - un nou serviciu de taxi ce oferă confort sporit (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Natalia Morari, despre decizia de a reveni în fruntea TV8: „Colegii mi-au organizat un adevărat „товарищеский суд”
  • 2
    Cererea Nataliei Morari împotriva TV8 va fi examinată de instanța de judecată, după ce anterior nu i s-a dat curs. Explicația juristului
  • 3
    Ce spune deputatul Carp despre semnătura în susținerea lui Plahotniuc: „O decizie colectivă a partidului”
  • 4
    Cristina Guțu, ruda Nataliei Morari și cofondatoarea TV8, îi ia apărarea jurnalistei: „Deciziile din viața ei personală rămân deciziile ei”
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.