Cioclea, despre miliardul furat: A avut loc o mistificare de proporții cu scopul de a induce în eroare Banca Națională

Cioclea, despre miliardul furat: A avut loc o mistificare de proporții cu scopul de a induce în eroare Banca Națională
Foto: bnm.org

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, susține în primul său interviu de la numirea sa în funcție, că recuperarea miliardelor furate din sistemul bancar va fi foarte dificilă, existând diverse trasee pe care au tranzitat banii furați. Totodată, au fost depuse eforturi mari pentru a induce în eroare organele de supraveghere.

Guvernatorul BNM susține că La această etapă a anchetei, Compania de investigație Kroll a identificat peste 600 milioane dolari extrași în mod fraudulos din circuitul financiar al celor trei bănci pe perioada 2012-2014. În timp ce pierderile sectorului bancar se cifrează la 14 miliarde de lei.

„Mențin părerea mea inițială că va fi greu să recuperăm banii furați în totalitate. În ciuda eforturilor de transparentizare întreprinse în ultimii zece ani de țările G20, sistemul financiar mondial rămâne un univers relativ opac, plin de „găuri negre” - așa-zisele jurisdicții „off-shore” prin care dispar banii. Unde mai pui că nu toate țările prin care au tranzitat banii furați cooperează cu noi. Cu toate acestea, circulația banilor în mod electronic lasă urme indelebile, pe care le analizează acum Kroll. Cel puțin o parte din aceste urme sper să ne ducă în jurisdicții în care vom putea depista și recupera banii. […]Sper să primim chiar în următoarele săptămâni o nouă notă informativă despre progresul anchetei, notă pe care o vom publica neîntârziat pe pagina-web a Băncii Naționale”, a declarat Cioclea pentru AGORA.

Totuși, el remarcă faptul că cei de la Kroll a cerut o prelungire a fazei de investigație, fiind discutat planul de acțiuni pentru următoarele luni și data când va fi oferit cel de-al doilea raport. „Scopul nostru e să obținem rezultatele anchetei cât mai repede, dar în unele cazuri, trebuie să recunoaștem, că graba strică treaba. Facem tot posibilul pentru a avansa rapid, dar fără a compromite calitatea investigației și, mai presus de tot, șansele de recuperare a banilor furați.”

Guvernatorul mai spune că au fost diverse trasee pe care au tranzitat banii furați și unele dintre ele ar putea duce în Republica Moldova. „La această etapă este o ipoteză plauzibilă. Cât despre falsificarea documentelor, a avut loc o mistificare de proporții cu scopul de a induce în eroare organele de supraveghere, inclusiv Banca Națională, și această înșelătorie s-a făcut și prin falsificarea mesajelor SWIFT. Falsificarea și distrugerea documentelor a îngreuiat considerabil investigația Kroll, dar specialiștii lor au reușit să restabilească un volum important de date”, afirmă Sergiu Cioclea.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Un TIR din Ucraina a luat foc pe o șosea din raionul Edineț. Pompierii luptă cu flăcările

Un TIR din Ucraina a luat foc pe o șosea din raionul Edineț. Pompierii luptă cu flăcările

Niște bănuți de economisit: ANRE anunță ieftiniri la motorină

Niște bănuți de economisit: ANRE anunță ieftiniri la motorină

Ar fi cerut 35 de mii de lei de la un bărbat prins beat la volan. Un ex-șef al Inspectoratului de Poliție Drochia riscă cinci ani de pușcărie

Ar fi cerut 35 de mii de lei de la un bărbat prins beat la volan. Un ex-șef al Inspectoratului de Poliție Drochia riscă cinci ani de pușcărie

Advertoriale
Brandul autohton Linella explorează simțurile gustative și tactile în noua campanie ASMR (VIDEO)

Brandul autohton Linella explorează simțurile gustative și tactile în noua campanie ASMR (VIDEO)

Lentile progresive – îmbină trei perechi de ochelari în una

Lentile progresive – îmbină trei perechi de ochelari în una

Pentru IMM – Victoriabank te ajută să-ți construiești o afacere modernă, durabilă și profitabilă cu Eu4Business EBRD Credit Line

Pentru IMM – Victoriabank te ajută să-ți construiești o afacere modernă, durabilă și profitabilă cu Eu4Business EBRD Credit Line

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Diana Adamciuc: „Diferența dintre Cluj și Chișinău este că, cel puțin în această țară, eu am sentimentul de «acasă»”
    Moldova, I am back! | Diana Adamciuc: „Diferența dintre Cluj și Chișinău este că, cel puțin în această țară, eu am sentimentul de «acasă»”
  • Copiii știu mai bine: Costum de baie „tigrovîi” și bani destui. De ce avem nevoie pentru o vacanță perfectă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: „Scump, dom'le, scump!” (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Leo Zbancă: Mie îmi place cel mai mult acasă pentru că avem ce construi, avem la ce visa, avem unde ne porni și avem tare mult lucru (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Gheorghe și Tatiana Cîvîrjic au revenit după 20 de ani acasă și au pus bazele unei afaceri cu aur lichid (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Scenariul se repetă. După femeia din Austria, o româncă a fost sfâșiată de un rechin pe o plajă din Egipt
  • 2
    Ultima oră! Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău. UPDATE. Toți călătorii, evacuați
  • 3
    Un bărbat din capitală, găsit strangulat la balcon. Ce spun oamenii legii
  • 4
    Google Maps îi ajută pe șoferi să găsească benzinăriile cu cel mai ieftin combustibil. Iată cum
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.