Cioclea, despre miliardul furat: A avut loc o mistificare de proporții cu scopul de a induce în eroare Banca Națională

Cioclea, despre miliardul furat: A avut loc o mistificare de proporții cu scopul de a induce în eroare Banca Națională
Foto: bnm.org

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, susține în primul său interviu de la numirea sa în funcție, că recuperarea miliardelor furate din sistemul bancar va fi foarte dificilă, existând diverse trasee pe care au tranzitat banii furați. Totodată, au fost depuse eforturi mari pentru a induce în eroare organele de supraveghere.

Guvernatorul BNM susține că La această etapă a anchetei, Compania de investigație Kroll a identificat peste 600 milioane dolari extrași în mod fraudulos din circuitul financiar al celor trei bănci pe perioada 2012-2014. În timp ce pierderile sectorului bancar se cifrează la 14 miliarde de lei.

„Mențin părerea mea inițială că va fi greu să recuperăm banii furați în totalitate. În ciuda eforturilor de transparentizare întreprinse în ultimii zece ani de țările G20, sistemul financiar mondial rămâne un univers relativ opac, plin de „găuri negre” - așa-zisele jurisdicții „off-shore” prin care dispar banii. Unde mai pui că nu toate țările prin care au tranzitat banii furați cooperează cu noi. Cu toate acestea, circulația banilor în mod electronic lasă urme indelebile, pe care le analizează acum Kroll. Cel puțin o parte din aceste urme sper să ne ducă în jurisdicții în care vom putea depista și recupera banii. […]Sper să primim chiar în următoarele săptămâni o nouă notă informativă despre progresul anchetei, notă pe care o vom publica neîntârziat pe pagina-web a Băncii Naționale”, a declarat Cioclea pentru AGORA.

Totuși, el remarcă faptul că cei de la Kroll a cerut o prelungire a fazei de investigație, fiind discutat planul de acțiuni pentru următoarele luni și data când va fi oferit cel de-al doilea raport. „Scopul nostru e să obținem rezultatele anchetei cât mai repede, dar în unele cazuri, trebuie să recunoaștem, că graba strică treaba. Facem tot posibilul pentru a avansa rapid, dar fără a compromite calitatea investigației și, mai presus de tot, șansele de recuperare a banilor furați.”

Guvernatorul mai spune că au fost diverse trasee pe care au tranzitat banii furați și unele dintre ele ar putea duce în Republica Moldova. „La această etapă este o ipoteză plauzibilă. Cât despre falsificarea documentelor, a avut loc o mistificare de proporții cu scopul de a induce în eroare organele de supraveghere, inclusiv Banca Națională, și această înșelătorie s-a făcut și prin falsificarea mesajelor SWIFT. Falsificarea și distrugerea documentelor a îngreuiat considerabil investigația Kroll, dar specialiștii lor au reușit să restabilească un volum important de date”, afirmă Sergiu Cioclea.

Sprijină redacția Agora cu doar 98 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un coș de produse locale de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Mesajele de felicitare adresate de primele persoane în stat

1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Mesajele de felicitare adresate de primele persoane în stat

Sondaj: 41,7% din cetățenii Republicii Moldova ar susține unirea cu România (FOTO)

Sondaj: 41,7% din cetățenii Republicii Moldova ar susține unirea cu România (FOTO)

A venit iarna! Unde au căzut primii fulgi de nea în acest an

A venit iarna! Unde au căzut primii fulgi de nea în acest an

Advertoriale
Victoriabank, partener principal al Galei Generozității, pentru al șaptelea an consecutiv

Victoriabank, partener principal al Galei Generozității, pentru al șaptelea an consecutiv

 Societatea civilă din Moldova - mai puternică în urma unui proiect de susținere din partea UE. Cum cetățenii au devenit mai activi în comunitățile lor (VIDEO)

Societatea civilă din Moldova - mai puternică în urma unui proiect de susținere din partea UE. Cum cetățenii au devenit mai activi în comunitățile lor (VIDEO)

Ce este Low Code și cum acesta va influența platformele de dezvoltare în IT

Ce este Low Code și cum acesta va influența platformele de dezvoltare în IT

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
Cele mai populare
  • 1
    Primele țări din Europa care anunță amenzi pentru cei care refuză vaccinul obligatoriu. În Austria, amenda poate ajunge la 7.200 euro
  • 2
    Fermele de criptovalută din Transnistria. Care sunt interesele ascunse și ce riscuri există pentru Republica Moldova
  • 3
    Ziarul de Gardă: Avocata Poporului „asistată” de un fost client, condamnat penal pentru proxenetism. Reacția instituției
  • 4
    Gheorghe Petic a fost achitat în dosarul violului: „Este pentru prima oară când am strâns mâna unui judecător și i-am mulțumit” (VIDEO)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.