VIDEO. Evaziune fiscală a fost descoperită la o întreprindere din Capitală. Au fost depistați 12 000 dolari şi 5 960 euro

VIDEO. Evaziune fiscală a fost descoperită la o întreprindere din Capitală. Au fost depistați 12 000 dolari şi 5 960 euro

Ofiţerii de investigare a fraudelor economice au constatat nereguli grave în activitatea unor factori de decizie a unei întreprinderi din Capitală. Potrivit informaţiilor şi probelor elucidate, activitatea firmei consta în prestarea serviciilor de plată, emitere şi de răscumpărare a monedei electronice prin intermediul gestionării diferitor pagini publicitare web, fiind desfăşurată în lipsa licenţei eliberate de Banca Naţională a Moldovei, care permite dreptul de a desfăşura genul dat de activitate.

De asemenea forţele de ordine au stabilit că conturile virtuale din sistemul de plată electronic, gestionate de către factorii de decizie a întreprinderii, înregistrează un volum mare de sume financiare dubioase, tranzacţionate cu diferite persoane fizice şi juridice neidentificate, fiind tăinuite de la evidenţa contabilă şi impozitarea la bugetul de stat.

Respectiv pe parcursul perioadei 2015 - 2016 administraţia frmei n-a înregistrat anumite livrări sau procurări pe facturi fiscale, privind prestarea serviciilor de plată şi monedă electronică. În acest context erau tăinuite intenţionat înregistrarea tranzacţiilor la organele fiscale.

Astfel, în urma percheziţiilor autorizate şi desfăşurate la sediul întreprinderii au fost depistate şi ridicate tehnică de calcul, purtători de informaţie electronici, servere de stocare a informaţiei, carduri bancare dubioase, mijloace financiare în sumă de 12 000 dolari SUA şi 5 960 euro, care ar fi fost obţinuţi în urma acţiunilor ilegale.

Pe marginea acestui caz a fost iniţiat un dosar penal pentru evaziunea fiscală a  întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor care prevede amendă în mărime  de la 40 000 lei la 60 000 lei sau închisoare de până la 3 ani.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Radu Marian, despre prețul la ulei: După calculele noastre, nu ar trebui să fie mai mare de 35 de lei

Radu Marian, despre prețul la ulei: După calculele noastre, nu ar trebui să fie mai mare de 35 de lei

Ministrul Justiției a explicat de ce a avut o opinie separată concordantă în privința activității lui Stoianoglo

Ministrul Justiției a explicat de ce a avut o opinie separată concordantă în privința activității lui Stoianoglo

Biserica rusă l-ar putea canoniza pe militarul Alexandr Suvorov. O asemenea propunere a venit din partea lui Serghei Șoigu

Biserica rusă l-ar putea canoniza pe militarul Alexandr Suvorov. O asemenea propunere a venit din partea lui Serghei Șoigu

Advertoriale
Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar două luni, vezi cum am reușit!”

Cristina Guțu: „Am slăbit cu 10 kilograme în doar două luni, vezi cum am reușit!”

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Trei reguli cum afacerea ta poate supraviețui concurenței

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

Reprezentanți ai Guvernului de la București au vizitat Victoriabank, cea mai mare investiție românească în Republica Moldova (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sup lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Un tânăr originar din Moldova ar fi decedat în războiul din Ucraina
  • 2
    EDITORIAL | Serbările de sfârșit de an școlar, ca un show al crizelor existențiale ale părinților
  • 3
    Ministerul rus de Externe: Moscova va monitoriza reacția Chișinăului la posibilele livrări de arme NATO
  • 4
    Un diplomat rus și-a dat demisia: Niciodată nu mi-a fost atât de rușine de țara mea
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.