VIDEO. Afaceri cu acte false: s-au eschivat de la achitarea impozitelor la bugetul de stat în sumă de 8 000 000 lei

VIDEO. Afaceri cu acte false: s-au eschivat de la achitarea impozitelor la bugetul de stat în sumă de 8 000 000 lei
Foto: igp.gov.md

Ofițeri Direcției Investigarea Fraudelor Economice a Inspectoratului național de investigații au efectuat mai multe măsuri speciale de investigații pe două cauze penale, pornite pe faptul comiterii de către o grupare criminală a infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.  

Astfel, de la începutul lunii februarie 2016 și până în prezent, membrii grupării criminale având rolurile repartizate în prealabil au acționat în comun. Aceștia, au inclus în documentele contabile, fiscale şi financiare a întreprinderilor pe care le gestionau, date vădit denaturate privind veniturile şi cheltuielile, care nu au avut la bază operaţiuni reale, eschivânduse de la achitarea impozitelor la bugetul de stat în sumă de 8 000 000 lei.

Totodată, membrii acestor grupări criminale, sunt acuzați de faptul că în aceeași perioadă de timp, gestionând activitatea întreprinderilor delicvente, au legalizat mijloace băneşti obţinute ilicit în urma vânzărilor mărfurilor şi prestării serviciilor, nereflectate în evidenţa contabilă a mai multor agenți economici în sumă de aproximativ 4 000 000 lei.

Gruparea era compusă din patru persoane fizice cu implicarea a nouă persoane juridice. Concomitent, pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiuni, pe bunurile identificate ale învinuiților sunt aplicate sechestre, și anume pe mijloacele de transport, bunuri imobile, precum și pe bunurile persoanelor juridice.

Pentru infracțiunea de evaziune fiscală, în privința persoanelor vinovate pot fi aplicată sancțiuni sub formă de amendă de la 150 000 lei până la 250 000 lei sau închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar pentru infracțiunea de spălare de bani închisoare de la 5 la 10 ani.

 

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Germania se angajează să garanteze securitatea Ucrainei în fața Rusiei

Germania se angajează să garanteze securitatea Ucrainei în fața Rusiei

Tot mai multe surse alternative de energie electrică. În R. Moldova există 27 de instalații eoliene (VIDEO)

Tot mai multe surse alternative de energie electrică. În R. Moldova există 27 de instalații eoliene (VIDEO)

Militarii ruși se îndreaptă spre Belarus pentru manevre militare programate în luna februarie

Militarii ruși se îndreaptă spre Belarus pentru manevre militare programate în luna februarie

Advertoriale
Bogdan Spuză a fost desemnat noul CEO al OTP Bank Moldova

Bogdan Spuză a fost desemnat noul CEO al OTP Bank Moldova

Dobândă avantajoasă și fără comision de acordare la refinanțarea afacerii la maib

Dobândă avantajoasă și fără comision de acordare la refinanțarea afacerii la maib

Promoție de la Victoriabank. Aveți zero lei comision la efectuarea transferurilor online în MDL dintr-un cont curent în altul

Promoție de la Victoriabank. Aveți zero lei comision la efectuarea transferurilor online în MDL dintr-un cont curent în altul

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
    Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Decis: O companie aeriană va opera de două ori pe săptămână zboruri de la Chișinău spre Budapesta
  • 2
    Republica Moldova se află pe locul 87 în lume, după cota utilizatorilor de criptomonede. Câți utilizatori sunt
  • 3
    Acuzat de trădare de patrie și cu averea sechestrată, ex-președintele ucrainean Petro Poroșenko a revenit în Ucraina
  • 4
    Municipiul Chișinău este, de luni, sub Cod Roșu de COVID-19. Ce restricții vor fi impuse
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.