Astfel, de la începutul lunii februarie 2016 și până în prezent, membrii grupării criminale având rolurile repartizate în prealabil au acționat în comun. Aceștia, au inclus în documentele contabile, fiscale şi financiare a întreprinderilor pe care le gestionau, date vădit denaturate privind veniturile şi cheltuielile, care nu au avut la bază operaţiuni reale, eschivânduse de la achitarea impozitelor la bugetul de stat în sumă de 8 000 000 lei.

Totodată, membrii acestor grupări criminale, sunt acuzați de faptul că în aceeași perioadă de timp, gestionând activitatea întreprinderilor delicvente, au legalizat mijloace băneşti obţinute ilicit în urma vânzărilor mărfurilor şi prestării serviciilor, nereflectate în evidenţa contabilă a mai multor agenți economici în sumă de aproximativ 4 000 000 lei.

Gruparea era compusă din patru persoane fizice cu implicarea a nouă persoane juridice. Concomitent, pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiuni, pe bunurile identificate ale învinuiților sunt aplicate sechestre, și anume pe mijloacele de transport, bunuri imobile, precum și pe bunurile persoanelor juridice.

Pentru infracțiunea de evaziune fiscală, în privința persoanelor vinovate pot fi aplicată sancțiuni sub formă de amendă de la 150 000 lei până la 250 000 lei sau închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar pentru infracțiunea de spălare de bani închisoare de la 5 la 10 ani.