Prima reţinere a avut loc în postul vamal Leuşeni, fiind ridicat în vederea confiscării un lot de produse cosmetice, care nu a fost declarat organului vamal. Marfa aparținea unui conațional, care transporta din Germania în Republica Moldova mărfuri de larg consum în adresa mai multor agenți economici.Alte două tentative de tăinuire de la controlul vamal a bunurilor au fost prevenite de vameşii de la Sculeni, care au descoperit, în total, 21 120 de ţigarete de diverse mărci, cu timbre de acciz ale Republicii Moldova.Conform procedurii, autoritatea vamală a dispus ridicarea bunurilor în vederea confiscării, iar persoanele implicate sunt cercetate în baza Codului Contravenţional al Republicii Moldova.