Astfel, în perioada anilor 2015 - 2016, membrii grupului infracțional, utilizând sisteme informatice și rețelele de socializare, ar fi abuzat de încrederea unei femei de 35 de ani, care muncea peste hotarele Republicii Moldova. Aceștia, sub un anumit pretext inventat, au dobândit ilicit, prin intermediul transferurilor bancare, o sumă de peste 400 mii de lei.

Ca urmare a investigațiilor efectuate de forțele de ordine, au fost identificați cinci membri ai grupului infracțional cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani, care aveau roluri bine determinate din timp. Organizatorii grupării criminale s-au dovedit a fi deținuți ai Penitenciarului nr.1 - Taraclia.

În scopul ridicării probelor și reținerii persoanelor culpabile de săvârșirea infracțiunii, ofițerii Centrului pentru combaterea crimelor informatice au efectuat simultan 13 percheziții în municipiul Chișinău, Penitenciarul nr.1 - Taraclia, Penitenciarul nr.3 - Leova și alte localități, de unde au fost ridicate 17 telefoane mobile, 10 cartele SIM, 1 bloc de sistem, 4 laptopuri, 9 stick-uri de memorie, precum și alte obiecte care au păstrat asupra sa urme ale infracțiunii.

Doi membri ai grupării criminale, care aveau rolul de preluare a mijloacelor bănești, au fost reținuți și plasați în izolatorul de detenție preventivă.

Persoanele reținute riscă o pedeapsă cu închisoare pe un termen de până la 15 ani.

Centrul pentru combaterea crimelor informatice recomandă persoanelor de gen feminin sa fie maxim de prudente cu cine discută pe rețelele de socializare și să nu transfere bani persoanelor, a căror identitate nu le este cunoscută, se menționează în comunicatul Inspectoratului General al Poliției.