Un agent economic care are tarabe de legume și citrice la Botanica, cercetat pentru evaziune fiscală

Un agent economic care are tarabe de legume și citrice la Botanica, cercetat pentru evaziune fiscală

Un agent economic din Capitală specializat în comercializarea legumelor şi citricelor este cercetat penal pentru evaziune fiscală, după ce ofiţerii de investigarea fraudelor economice au depistat grave încălcări a legislaţiei în activitatea sa. Poliţiştii au constatat că întreprinderea dispune de 14 tarabe amplasate în sectorul Botanica, care comercializau intenţionat produsele ilegal.

Agentul economic „corecta” datele privind veniturile şi cheltuielile, ascundea obiectului impozabil. Oamenii legii au depistat înscrisuri de mână referitor la organizarea activităţii ilegale din anul 2013, tehnică de calcul, precum şi mijloace financiare necontabilizate. Totodată au fost ridicate produse în valoare de circa 100 000 lei, care erau expuse comercializării în lipsa actelor de provenienţă şi de calitate.

Potrivit unor calcule preliminare poliţiştii au constatat că factorii de decizie din cadrul întreprinderii ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 500 000 lei, care anterior ar fi anulat înregistrarea maşinilor de casă şi control. În pofida tuturor ilegalităţilor admise, poliţiştii au stabilit că în luna februarie curent, Serviciul Fiscal de stat a sistat activitatea de întreprinzător la toate punctele de comercializare.

În prezent sunt demarate acţiuni specifice poliţieneşti, pentru a identifica cercul de persoane implicat în organizarea schemei frauduloase de transportare şi comercializare a produselor. Conform legislaţiei penale în vigoare, persoanele culpabile de infracţiune riscă amendă în mărime de la 60 000 lei la 100 000 lei sau închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Documentul strategic în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, modificat de Parlament

Documentul strategic în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, modificat de Parlament

În acest weekend vino la Cămara Fest: 100 de producători locali vor aduce cu ei tot ce au mai bun

În acest weekend vino la Cămara Fest: 100 de producători locali vor aduce cu ei tot ce au mai bun

Securitatea Companiei „Teleradio-Moldova” va putea fi asigurată doar de către paza de stat

Securitatea Companiei „Teleradio-Moldova” va putea fi asigurată doar de către paza de stat

Advertoriale
Orange a semnat un parteneriat durabil pentru Moldova, cu Proiectul Tehnologiile Viitorului

Orange a semnat un parteneriat durabil pentru Moldova, cu Proiectul Tehnologiile Viitorului

EuroCreditBank vă oferă depozite în valută, la cele mai avantajoase condiții de 2,5% anual

EuroCreditBank vă oferă depozite în valută, la cele mai avantajoase condiții de 2,5% anual

Ești în căutarea unei locuințe?  Află care sunt avantajele și dezavantajele unei case în chirie

Ești în căutarea unei locuințe? Află care sunt avantajele și dezavantajele unei case în chirie

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
    Moldova, I am back! | Natalia și Sergiu Nicoriuc s-au întors în țară după 14 ani de muncă în străinătate și s-au apucat de lemnărit (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: În căutarea jobului perfect (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Tatiana Miron, tânăra care a decis să revină din Spania pentru a dezvolta satele din Moldova (VIDEO)
  • Copiii știu mai bine: Liderii lumii - sub lupă (VIDEO)
  • Moldova, I am back! | Dumitru și Emanuela Ciuprina, tinerii care au schimbat Bucureștiul pe satul Lunga din Florești (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Cine sunt și ce au scris? Cunoaște-i pe cei care au completat chestionarul R. Moldova de aderare la UE (VIDEO)
  • 2
    Maia Sandu, absolventă a Harvard Kennedy School, a susținut un discurs la ceremonia de absolvire a promoției 2022 (VIDEO)
  • 3
    Dodon, după ce procurorii au solicitat mandat de arest: „Împotriva unui lider de opoziție este format un grup de investigație compus din peste 50 de persoane”
  • 4
    Marina Tauber a cerut intervenția online a lui Ilan Șor la ședința Parlamentului. Igor Grosu: A avut timp să ia bilet într-o direcție (FOCUS)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.