Un agent economic din Capitală specializat în comercializarea legumelor şi citricelor este cercetat penal pentru evaziune fiscală, după ce ofiţerii de investigarea fraudelor economice au depistat grave încălcări a legislaţiei în activitatea sa. Poliţiştii au constatat că întreprinderea dispune de 14 tarabe amplasate în sectorul Botanica, care comercializau intenţionat produsele ilegal.
Agentul economic „corecta” datele privind veniturile şi cheltuielile, ascundea obiectului impozabil. Oamenii legii au depistat înscrisuri de mână referitor la organizarea activităţii ilegale din anul 2013, tehnică de calcul, precum şi mijloace financiare necontabilizate. Totodată au fost ridicate produse în valoare de circa 100 000 lei, care erau expuse comercializării în lipsa actelor de provenienţă şi de calitate.
Potrivit unor calcule preliminare poliţiştii au constatat că factorii de decizie din cadrul întreprinderii ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 500 000 lei, care anterior ar fi anulat înregistrarea maşinilor de casă şi control. În pofida tuturor ilegalităţilor admise, poliţiştii au stabilit că în luna februarie curent, Serviciul Fiscal de stat a sistat activitatea de întreprinzător la toate punctele de comercializare.
În prezent sunt demarate acţiuni specifice poliţieneşti, pentru a identifica cercul de persoane implicat în organizarea schemei frauduloase de transportare şi comercializare a produselor. Conform legislaţiei penale în vigoare, persoanele culpabile de infracţiune riscă amendă în mărime de la 60 000 lei la 100 000 lei sau închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
Vezi și aceste știri
Documentul strategic în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, modificat de Parlament
În acest weekend vino la Cămara Fest: 100 de producători locali vor aduce cu ei tot ce au mai bun
