Furtul miliardului: Guvernul Marii Britanii a inițiat revizuirea legislației privind Parteneriate Limitate

Furtul miliardului: Guvernul Marii Britanii a inițiat revizuirea legislației privind Parteneriate Limitate
Foto: vblegal.ca

Guvernul Marii Britanii a inițiat revizuirea legislației privind Parteneriate Limitate. Acțiunile autorităților britanice sunt urmare a acuzațiilor potrivit cărora mai multe parteneriate limitate ar fi fost folosite în scopiri criminale. Printre acestea se numără compania moldovenească Fortuna United LP care ar fi fost implicată în furtul miliardului, transmite Agora cu referire la publicația britanică Daily Record.

Totodată, departamentul Afaceri, strategii energetice și industriale va aduna dovezi ce țin de utilizarea „Parteneriatelor limitate” din Marea Britanie în special celor înregistrate în Scoția.
Raportul companiei internaţionale de consultanţă Kroll, publicat în iunie 2016, menționează implicarea mai multor parteneriate limitate la presupusul furt al miliardului de dolari din trei bănci moldovenești, notează publicația.

Kroll a identificat 20 de parteneriate limitate cu sediul în Marea Britanie implicate în presupusa fraudă, dintre care 19 au fost înregistrate în Scoția. iar toți proprietarii lor au fost înregistrați în off-shore.

Una dintre companii, cu dreptul să ridice miliardul furat din băncile Republicii Moldova, este Fortuna Unite oficiul căreia se află într-o casă municipală din zona Pilton în Edinburgh. Pe o adresă din Pilton se află, de asemenea, oficiul companiei Royston Business Consultancy care a înființat Fortuna United LP, ale cărei proprietari s-au înregistrat în Seychelles.

Potrivit guvernului Marii Britanii, între 2011/12 și 2015/16, numărul de parteneriate limitate înregistrate în Scoția a crescut cu 237 la sută, comparativ cu o creștere de 42 la sută în Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord.

Reamintim că acum doi ani, jurnaliștii de la BBC au găsit casa în care se află compania care are dreptul să ridice miliardul furat din băncile Republicii Moldova. Este vorba despre un apartament modest cu doua camere aflat la primul etaj al unei case municipale aflate în zona Pilton din Edinburgh. Același apartament din Pilton este adresa juridică pentru circa 530 de companii de acest gen.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
A 284 zi de război, iar pagubele nu descresc: 29 de obiective de infrastructură civilă ucrainene distruse

A 284 zi de război, iar pagubele nu descresc: 29 de obiective de infrastructură civilă ucrainene distruse

EDITORIAL | Mini-ghid de supraviețuire în decembrie

EDITORIAL | Mini-ghid de supraviețuire în decembrie

Un alt  rol pentru armata britanică. „Pentru guvern este important să aibă planuri de rezervă”

Un alt rol pentru armata britanică. „Pentru guvern este important să aibă planuri de rezervă”

Advertoriale
Bucătarii din Moldova au câștigat Cupa de Aur, la Campionatul Mondial de Gastronomie

Bucătarii din Moldova au câștigat Cupa de Aur, la Campionatul Mondial de Gastronomie

Nikos Vertis este pregătit să încânte Moldova în concertul său live (VIDEO)

Nikos Vertis este pregătit să încânte Moldova în concertul său live (VIDEO)

Mii de copii din toată Republica au fost informați despre regulile de circulație rutieră

Mii de copii din toată Republica au fost informați despre regulile de circulație rutieră

EMISIUNI
  • DESCIFRAT| Strategia Securității Alimentare 2023-2030: Ce capacitate are R. Moldova să-și acopere necesarul de produse de bază, ce importăm și cum ne afectează crizele (VIDEO)
    DESCIFRAT| Strategia Securității Alimentare 2023-2030: Ce capacitate are R. Moldova să-și acopere necesarul de produse de bază, ce importăm și cum ne afectează crizele (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII| Pictor: „Artistul poate și trebuie să nu fie flămând și sărac” (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
  • Prepare for Future #11, Marcela Lefter - Viitorul energetic al Moldovei și al întregii planete
  • Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
Cele mai populare
  • 1
    Cât te costă să îți încarci bateria telefonului mobil pe parcursul unui an
  • 2
    Moldovenii au puține șanse să afle de ce anumiți judecători sau procurori au picat evaluarea comisiei pre-vetting. Motivul, explicat de președintele instituției: „E regretabil”
  • 3
    Spînu: „Premise reale pentru a avea un tarif în jur de 4 MDL” și alte consecințe ale semnării contractului de livrare a energiei electrice cu MGRES
  • 4
    Strategia chineză pentru a întoarce diaspora în țară: constrângere, hărțuire, forțare. 100 de așa-numite secții de poliție monitorizează activitatea din afara granițelor
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.