Furtul miliardului: Guvernul Marii Britanii a inițiat revizuirea legislației privind Parteneriate Limitate

Furtul miliardului: Guvernul Marii Britanii a inițiat revizuirea legislației privind Parteneriate Limitate
Foto: vblegal.ca


Guvernul Marii Britanii a inițiat revizuirea legislației privind Parteneriate Limitate. Acțiunile autorităților britanice sunt urmare a acuzațiilor potrivit cărora mai multe parteneriate limitate ar fi fost folosite în scopiri criminale. Printre acestea se numără compania moldovenească Fortuna United LP care ar fi fost implicată în furtul miliardului, transmite Agora cu referire la publicația britanică Daily Record.

Totodată, departamentul Afaceri, strategii energetice și industriale va aduna dovezi ce țin de utilizarea „Parteneriatelor limitate” din Marea Britanie în special celor înregistrate în Scoția.
Raportul companiei internaţionale de consultanţă Kroll, publicat în iunie 2016, menționează implicarea mai multor parteneriate limitate la presupusul furt al miliardului de dolari din trei bănci moldovenești, notează publicația.

Kroll a identificat 20 de parteneriate limitate cu sediul în Marea Britanie implicate în presupusa fraudă, dintre care 19 au fost înregistrate în Scoția. iar toți proprietarii lor au fost înregistrați în off-shore.

Una dintre companii, cu dreptul să ridice miliardul furat din băncile Republicii Moldova, este Fortuna Unite oficiul căreia se află într-o casă municipală din zona Pilton în Edinburgh. Pe o adresă din Pilton se află, de asemenea, oficiul companiei Royston Business Consultancy care a înființat Fortuna United LP, ale cărei proprietari s-au înregistrat în Seychelles.

Potrivit guvernului Marii Britanii, între 2011/12 și 2015/16, numărul de parteneriate limitate înregistrate în Scoția a crescut cu 237 la sută, comparativ cu o creștere de 42 la sută în Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord.

Reamintim că acum doi ani, jurnaliștii de la BBC au găsit casa în care se află compania care are dreptul să ridice miliardul furat din băncile Republicii Moldova. Este vorba despre un apartament modest cu doua camere aflat la primul etaj al unei case municipale aflate în zona Pilton din Edinburgh. Același apartament din Pilton este adresa juridică pentru circa 530 de companii de acest gen.

Hai să fim prieteni! Hai să #SusținemPresa independentă cu câte un abonament AGORA, de 98 de lei.

Dacă tot ai ajuns aici...

...înseamnă că ți-a plăcut articolul sau te preocupă subiectul. Noi vrem să venim cu cât mai multe articole pe care să le citești până la final. Acum le poți spune direct jurnaliștilor din redacție ce vrei să citești și în ce format.

Noi păstrăm jurnalismul AGORA deschis tuturor. Nu avem în spate oligarhi sau politicieni și nimeni nu-i dictează editorului cum să scrie despre un subiect sau altul. Sprijinul tău ne va ajuta să ne păstrăm această independență. Orice contribuție, oricât de mare sau mică, este extrem de valoroasă pentru noi.

Sprijină AGORA astăzi cu doar 98 de lei. Mulțumim.

Vezi și aceste știri
Maia Sandu s-a întâlnit la New York cu Președintele Confederației Elvețiene, Guy Parmelin

Maia Sandu s-a întâlnit la New York cu Președintele Confederației Elvețiene, Guy Parmelin

O inițiativă legislativă a Maiei Sandu ar permite reducerea tarifelor la gazele naturale prin eliminarea unor cheltuieli de 150 de milioane de lei pe an

O inițiativă legislativă a Maiei Sandu ar permite reducerea tarifelor la gazele naturale prin eliminarea unor cheltuieli de 150 de milioane de lei pe an

Consilierul municipal PAS, Roman Cojuhari este noul director la Poșta Moldovei

Consilierul municipal PAS, Roman Cojuhari este noul director la Poșta Moldovei

Advertoriale
MAIB - „Leader in Card Performance 2021”, potrivit Mastercard

MAIB - „Leader in Card Performance 2021”, potrivit Mastercard

Infrastructură modernă de cartier, grație unui parteneriat dintre Inamstro și Primăria Municipiului Iași

Infrastructură modernă de cartier, grație unui parteneriat dintre Inamstro și Primăria Municipiului Iași

Mastercard a acordat FinComBank S.A distincția „Leader in Moneysend: Clickpay.md” pentru leadership în domeniul transferurilor bănești

Mastercard a acordat FinComBank S.A distincția „Leader in Moneysend: Clickpay.md” pentru leadership în domeniul transferurilor bănești

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Decizie CtEDO: Alexander Litvinenko, spionul otrăvit cu poloniu, a fost asasinat de agenți ai Federației Ruse
  • 2
    Bancnote murdare, rupte sau fără colțuri? Iată ce poți face dacă ai acasă bani deteriorați (GRAFIC)
  • 3
    Top cele mai sigure orașe din lume în anul 2021
  • 4
    Rămâi fără WhatsApp, dacă nu ți-ai schimbat telefonul de mult timp. Ce presupun noile actualizări
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.