FOTO. VIDEO. Peste 120 de tone de miez de nucă cu acte de proveniență falsificate au fost ridicate de către vameși

Ofițerii Serviciului Vamal în colaborare cu angajații Inspectoratului Național de Investigații și procurori au deconspirat și anihilat o grupare specializată în contrabandă cu miez de nucă de proveniență ucraineană, introdus în țară prin regiunea transnistreană.

Peste 120 de tone de miez de nucă cu acte de proveniență falsificate, 518 405 lei și 11 850 dolari au fost ridicate de la persoanele documentate pe acest caz, trei membri ai grupării implicați nemijlocit în introducerea miezului de nucă pe teritoriul republicii și trei agenți economici care procurau bunurile pentru comercializarea acestora peste hotare ca marfă de origine autohtonă.

Documentarea respectivei infracțiuni a fost efectuată pe parcursul a trei luni de zile, fiind realizată în două etape.

Prima reținere a avut loc la data de 29 decembrie 2016, soldându-se cu percheziții la domiciliile celor trei persoane suspectate de contrabandă și reținerea acestora pe un termen de 72 de ore, cu plasarea ulterioară în arest preventiv pentru 30 de zile.

La data de 25 ianuarie curent, în cadrul percheziţiilor operate la sediile agenţilor economici implicați au fost depistate şi ridicate mijloace băneşti nereflectate în evidenţa contabilă în sumă totală de peste jumătate de milion de lei, acte de achiziţii perfectate de către membrii grupării care livra marfa, precum şi alte acte de achiziţii a miezului de nucă de la persoane fizice, autenticitatea cărora urmează a fi verificată.

În cadrul audierilor, unul dintre agenții economici bănuiți și-a recunoscut complicitatea, menționând că schema infracțională a fost aplicată pe tot parcursul anului 2016. Bărbatul, de origine siriană, le-a mai declarat anchetatorilor că miezul de nucă procurat era ambalat și exportat în baza actelor de proveniență falsificate.

Cercetările pe acest caz sunt continuate în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și atragerii acestora la răspundere penală conform prevederilor legale. Conducerea urmăririi penale este exercitată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi
Cauze Speciale.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA