Managerul financiar adjunct al ASITO, condamnat la 12 ani de închisoare

Managerul financiar adjunct al ASITO, condamnat la 12 ani de închisoare
Foto: newsmaker.md

Managerul financiar adjunct al Companiei Internaționale de Asigurări ASITO a fost condamnat la 12 ani închisoare şi obligat să restituie companiei de asigurări prejudiciul integral cauzat prin infracţiune, în sumă de peste 3 milioane de lei.

Verdictul a fost dictat de magistraţi după ce Procuratura Anticorupţie a demonstrat culpa managerului de comiterea tentativei de delapidare a averii întreprinderii şi spălarea banilor, ambele infracţiuni săvîrşite în proporţii deosebit de mari.

Amintim că, managerul financiar adjunct al instituţiei a fost reţinut în vara anului trecut. 
Potrivit materialelor acumulate s-a constatat că, urmărind scopul delapidării mijloacelor financiare ale instituţiei, inculpatul a intenţionat să sustragă 9 500 000 de lei din conturile întreprinderii, invocînd o datorie fictivă a ASITO faţă de unii agenţi economici.

Astfel, falsificînd un contract, prin care ASITO ar fi garantat achitarea datoriilor unei companii, inculpatul a reuşit să transfere de pe conturile ASITO pe cele ale agentului economic 3 290 000 lei. În continuarea intenţiei de însuşire şi legalizare a mijloacelor financiare, acesta a organizat încheierea unui contract fictiv dintre agentul economic menţionat şi o companie off-shore, care presupunea achiziţionarea unui utilaj specializat cu 564 340 dolari. În temeiul acestui contract, inculpatul a convertit suma de 3 290 000 lei în dolari SUA şi a transferat-o integral pe conturile bancare deschise în Federaţia Rusă. După această schemă, inculpatul intenţiona să sustragă 9 500 000 lei.

Sentinţa este cu drept de atac în condiţiile legii.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Prețul carburanților scade sub 25 de lei. ANRE a stabilit tarifele plafon pentru mâine

Prețul carburanților scade sub 25 de lei. ANRE a stabilit tarifele plafon pentru mâine

Contrabandă cu peste 30 vehicule motorizate și alte produse auto, de circa 11 milioane lei. Șase persoane au statut de bănuit

Contrabandă cu peste 30 vehicule motorizate și alte produse auto, de circa 11 milioane lei. Șase persoane au statut de bănuit

Atenție la sobele defecte: În ultimele 24 de ore, nouă persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon, dintre care una a decedat

Atenție la sobele defecte: În ultimele 24 de ore, nouă persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon, dintre care una a decedat

Advertoriale
Victoriabank: Unica bancă din clasamentul celor mai buni 20 de angajatori din țară (VIDEO)

Victoriabank: Unica bancă din clasamentul celor mai buni 20 de angajatori din țară (VIDEO)

Proiectul „maib recomandă” se extinde: Beneficiază de servicii de consultanță de la parteneri

Proiectul „maib recomandă” se extinde: Beneficiază de servicii de consultanță de la parteneri

Teatru Fără Nume te invită la Repetiţia cu Spectatorii

Teatru Fără Nume te invită la Repetiţia cu Spectatorii

EMISIUNI
  • PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
    PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
  • Prepare for Future #11, Marcela Lefter - Viitorul energetic al Moldovei și al întregii planete
  • Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
  • Prepare for Future #10. Svetlana Dimitrioglo și Cătălina Bacalâm, despre digitalizarea globală a industriei fashion
  • DESCIFRAT| Interesele din spatele spargerilor de Telegram și securitatea cibernetică în era tehnologiilor informaționale (VIDEO)
Cele mai populare
  • 1
    Compensații: Cetățenii vor fi anunțați despre categoria de vulnerabilitate energetică atribuită treptat
  • 2
    Livada fraților Stăvilă: Cum pot fructele din Moldova să crească din bani europeni (VIDEO)
  • 3
    Dodon, despre războiul declanșat de Rusia: „Niciodată n-am condamnat agresiunea cuiva. Dacă Rusia atacă Transnistria, eu am să-i condamn” (VIDEO)
  • 4
    Ucrainenii trebuie să se pregătească pentru un alt atac masiv cu rachete începând de astăzi, anunță Ministerul de Interne din țara vecină
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.