Un om de afaceri din Orhei timp de 10 ani a dat în arendă spații comerciale, neachitând taxe

Un om de afaceri din Orhei timp de 10 ani a dat în arendă spații comerciale, neachitând taxe

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii de investigație a INI a IGP a deconspirat câțiva agenți economici din or. Orhei, gestionați de către un om de afaceri. Aceștia dădeau în arendă spații comerciale în incinta piețelor, centrelor comerciale, activității școlilor de instruire a conducătorilor auto și altele.

Procurorii au efectuat 15 percheziții la sediile agenților economici și domiciliile omului de afaceri și altor persoane, fiind depistate și ridicate înscrisuri de ciornă care confirmă ducerea evidenței contabile duble, documente financiare și contabile, contracte, inclusiv mijloace bănești nereflectate în evidența contabilă de peste 100 000 lei și 6 000 euro.

În rezultatul măsurilor întreprinse s-a constatat că, în perioada anilor 2006-2017 în rezultatul acordării în arendă a spațiilor comerciale în centrele comerciale și piețele gestionate, omul de afaceri încasa de la comercianți mijloace bănești în calitate de plăți pentru arendă ce variază de la 900 pînă la 2500 lei, dintre care doar jumătate erau reflectați în evidența contabilă a întreprinderii, acțiuni ce au condus la neachitarea taxelor și impozitelor aferente bugetului public național în proporții deosebit de mari, în sumă de aproximativ 2 500 000 lei.

În prezent de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a fost dispusă efectuarea a 6 expertize informaționale și a controalelor fiscale la cele trei întreprinderi implicate în schema de evaziune fiscală, în scopul stabilirii prejudiciului total cauzat urmare a acestor acțiuni ilegale.

Totodată, la 28.02.2017 de către procurori a fost reținut fondatorul și conducătorul acestor întreprinderi, care potrivit probelor acumulate, a întreprins măsuri în scopul intimidării și influențării martorilor, adică unui șir de comercianți care urmau a fi audiați în cadrul dosarului, la darea unor declarații false și la ascunderea și distrugerea documentelor care pot constitui probe pe cauza penală, adică a întreprins măsuri în scopul împiedicării aflării adevărului în cadrul urmăririi penale.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Natalia Gavrilița și Dumitru Alaiba se află într-o vizită la Kiev. Vor avea discuții legate de energie, transport, educație și statutul de țară candidat

Natalia Gavrilița și Dumitru Alaiba se află într-o vizită la Kiev. Vor avea discuții legate de energie, transport, educație și statutul de țară candidat

Începe iarna la teatru. Vezi ce spectacole se joacă în această săptămână la Teatrul Național „Mihai Eminescu”

Începe iarna la teatru. Vezi ce spectacole se joacă în această săptămână la Teatrul Național „Mihai Eminescu”

Maia Sandu solicită Guvernului să prezinte opțiunile de reorganizare a sectorului energetic: „Trebuie să acorde atenție sporită domeniului”

Maia Sandu solicită Guvernului să prezinte opțiunile de reorganizare a sectorului energetic: „Trebuie să acorde atenție sporită domeniului”

Advertoriale
Fundația Orange ajută femeile din Moldova să dezvolte competențe digitale și antreprenoriale

Fundația Orange ajută femeile din Moldova să dezvolte competențe digitale și antreprenoriale

Paynet + Google Pay - două tehnologii pentru confortul tău!

Paynet + Google Pay - două tehnologii pentru confortul tău!

Zernoff Vodka a fost desemnată cu 2 medalii de aur și titlu de „Best Vodka 2022”  la Hong Kong International Wine & Spirit Competition

Zernoff Vodka a fost desemnată cu 2 medalii de aur și titlu de „Best Vodka 2022” la Hong Kong International Wine & Spirit Competition

EMISIUNI
  • Prepare for Future | Adam Sigel, Viitorul industriei de gaming și al storytelling-ului
    Prepare for Future | Adam Sigel, Viitorul industriei de gaming și al storytelling-ului
  • DESCIFRAT| Strategia Securității Alimentare 2023-2030: Ce capacitate are R. Moldova să-și acopere necesarul de produse de bază, ce importăm și cum ne afectează crizele (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII| Pictor: „Artistul poate și trebuie să nu fie flămând și sărac” (VIDEO)
  • PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
  • Prepare for Future #11, Marcela Lefter - Viitorul energetic al Moldovei și al întregii planete
Cele mai populare
  • 1
    Controale consultative și eliminarea „pașaportului albastru”: Ministerul Economiei anunță un pachet de modificări la Codul Muncii
  • 2
    O rachetă a fost descoperită în apropierea orașului Briceni, anunță Ministerul Afacerilor Interne (FOTO)
  • 3
    Ultima oră! Se reduce rata de bază până la 20%. Octavian Armașu a prezentat noile decizii de politică monetară (VIDEO)
  • 4
    În R. Moldova s-a anunțat concurs pentru proiectarea şi construcţia unor noi centrale electrice
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.