Un om de afaceri din Orhei timp de 10 ani a dat în arendă spații comerciale, neachitând taxe

Un om de afaceri din Orhei timp de 10 ani a dat în arendă spații comerciale, neachitând taxe

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii de investigație a INI a IGP a deconspirat câțiva agenți economici din or. Orhei, gestionați de către un om de afaceri. Aceștia dădeau în arendă spații comerciale în incinta piețelor, centrelor comerciale, activității școlilor de instruire a conducătorilor auto și altele.

Procurorii au efectuat 15 percheziții la sediile agenților economici și domiciliile omului de afaceri și altor persoane, fiind depistate și ridicate înscrisuri de ciornă care confirmă ducerea evidenței contabile duble, documente financiare și contabile, contracte, inclusiv mijloace bănești nereflectate în evidența contabilă de peste 100 000 lei și 6 000 euro.

În rezultatul măsurilor întreprinse s-a constatat că, în perioada anilor 2006-2017 în rezultatul acordării în arendă a spațiilor comerciale în centrele comerciale și piețele gestionate, omul de afaceri încasa de la comercianți mijloace bănești în calitate de plăți pentru arendă ce variază de la 900 pînă la 2500 lei, dintre care doar jumătate erau reflectați în evidența contabilă a întreprinderii, acțiuni ce au condus la neachitarea taxelor și impozitelor aferente bugetului public național în proporții deosebit de mari, în sumă de aproximativ 2 500 000 lei.

În prezent de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a fost dispusă efectuarea a 6 expertize informaționale și a controalelor fiscale la cele trei întreprinderi implicate în schema de evaziune fiscală, în scopul stabilirii prejudiciului total cauzat urmare a acestor acțiuni ilegale.

Totodată, la 28.02.2017 de către procurori a fost reținut fondatorul și conducătorul acestor întreprinderi, care potrivit probelor acumulate, a întreprins măsuri în scopul intimidării și influențării martorilor, adică unui șir de comercianți care urmau a fi audiați în cadrul dosarului, la darea unor declarații false și la ascunderea și distrugerea documentelor care pot constitui probe pe cauza penală, adică a întreprins măsuri în scopul împiedicării aflării adevărului în cadrul urmăririi penale.

Sprijină redacția Agora cu doar 48 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un cadou dulce de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
OMS a dezvăluit o nouă strategie împotriva COVID-19 şi solicită 23,4 miliarde de dolari

OMS a dezvăluit o nouă strategie împotriva COVID-19 şi solicită 23,4 miliarde de dolari

 „Meta” este noul nume al companiei-mamă Facebook

„Meta” este noul nume al companiei-mamă Facebook

46 decese provocate de COVID-19. Alte 1.662 persoane s-au infectat

46 decese provocate de COVID-19. Alte 1.662 persoane s-au infectat

Advertoriale
 Octombrie Roz. Echipa maib a alergat pentru promovarea prevenției cancerului mamar

Octombrie Roz. Echipa maib a alergat pentru promovarea prevenției cancerului mamar

Ghidul cumpărătorului - cum să alegi apartamentul ideal pentru o viață fericită

Ghidul cumpărătorului - cum să alegi apartamentul ideal pentru o viață fericită

„Wow, şi asta aţi modificat. M-aţi impresionat”. Un nou brunch cu clienţii în stilul maib

„Wow, şi asta aţi modificat. M-aţi impresionat”. Un nou brunch cu clienţii în stilul maib

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
  • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
    Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
  • Oameni ca tine | Un cuplu de la Ialoveni a pus pe roate o afacere creativă: „În dragoste și în business toate căile sunt bune”
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Tărț la PAS. Analizăm promisiunile noii majorități parlamentare și cât de reale sunt acestea (AUDIO)
  • Podcastul „Bilet în Parlament”: Viața de deputat, între glamour și birocrație. Discuție cu fostul parlamentar Vadim Pistrinciuc (AUDIO)
  • De la 11, cu Veaceslav Platon despre promisiunile electorale ale lui Veaceslav Valico
Cele mai populare
  • 1
    Gazprom a emis primul comunicat referitor la negocierile cu R. Moldova. Declarația concernului rus
  • 2
    Nunțile și cumetriile, puse pe STOP în Republica Moldova. Din 8 noiembrie organizarea lor va fi interzisă
  • 3
    Ion Ceban propune ca Parlamentul, Guvernul și Președinția să fie deconectate de la căldură
  • 4
    Cui o să-i lipsească deputatul Igor Dodon (FOCUS)
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.